广东富信科技股份有限公司 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东富信科技股份有限公 司章程》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》《广东富信科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，广东富信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人白喜波先生的个人履历等相关资 料，白喜波先生为会计专业管理学博士，具有高级会计师的职称，具备良好的职 业道德和个人品质，以及丰富的会计专业知识和工作经验，符合以会计专业人士 身份被提名为独立董事候选人的相关条件；未直接或间接持有公司股份，与公司 控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无 关联关系。白喜波先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没 有因涉嫌犯罪被司法机 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-045 广东富信科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相 关材料已于 2024 年 8 月 19 日通过书面方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议采用现场的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东富信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2024 年半年度募集资金存放 ...

广东富信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人白喜波，已充分了解并同意由提名人广东富信科技股份有限公司董事 会提名为广东富信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东富信科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-043 广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理刘 | | --- | --- | | | 富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 148.14 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.68% | | 累计已回购金额 | 3,006.20 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.55 元/股~25.10 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划 证券简称：富信科技 证券代码：688662 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划 二〇二四年七月 1 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本方案主要条款与公司 2024 年 7 月 11 日公告的公司 2024 年合伙人持 股计划（草案）及其摘要内容一致。 2 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划 风险提示 一、广东富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技""公司"或"本 公司"）2024 年合伙人持股计划（以下简称"本持股计划"）的具体的资金 来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-042 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16,682,230 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 16,682,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.3966 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.3966 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,290,000 股， 不享有股东大会表决权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司 ...

北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二零二四年七月 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00155 号 致：广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《广东富信科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会召开的有关事 宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本 次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock over the next six months [3][10]. Core Views - The company is expected to achieve significant revenue growth in Q2, with projected revenues between 142 million to 152 million yuan, representing a year-on-year increase of 23.48% to 32.17% and a quarter-on-quarter increase of 31.48% to 40.74% [2]. - The anticipated net profit for Q2 is projected to be between 11.41 million to 16.41 million yuan, a substantial recovery from the previous year's loss [2]. - The company is focusing on the development of its main business and is expected to continue this growth trend into 2024 [2][3]. Financial Performance Summary - For 2024, the company forecasts a revenue of 250 million to 260 million yuan for the first half, marking a year-on-year growth of 19.28% to 24.05% [7]. - The net profit for the first half of 2024 is expected to be between 20 million to 25 million yuan, a significant turnaround from a loss of 15.76 million yuan in the same period last year [7]. - The company's MicroTEC technology is positioned to benefit from the rising demand for high-speed optical modules driven by AI computing needs, with production capabilities already established [3][8]. Financial Data and Projections - The company’s revenue is projected to recover from 399.59 million yuan in 2023 to 507.88 million yuan in 2024, with a growth rate of 27.10% [9]. - The net profit is expected to turn positive in 2024, reaching 62.54 million yuan, compared to a loss of 12.78 million yuan in 2023 [9]. - The company’s earnings per share (EPS) is projected to improve from -0.14 yuan in 2023 to 0.71 yuan in 2024 [9][20].

北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划 之 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第 00383 号 致：广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划 之 法律意见书 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《广东富信科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年合伙人持股计 划（以下简称"本持股计划"或"本次持股计划"）所涉及的相关事项，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1.本法律意见书系本所律师根据出具 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 （二〇二四年七月二十六日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 第一部分 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 第三部分 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于《2024 | 年合伙人持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于《2024 | 年合伙人持股计划管理办法》的议案 6 | | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年合伙人持股计划有关事 | | 项的议案 | | 7 | 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...