证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-041 新风光电子科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 08 月 30 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告全文》 及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 08 月 30 日（星期五）15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 08 月 30 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-040 新风光电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北，新风光电子科技股份 有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...

新风光电子科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，新风光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号文）文件批复，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）34,990,000.00 股，发行价格为每股 14.48 元，募集资金总额 人民币 506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 63,362,601.88 元，实 际募集资金净额为人民币 443,292,598.12 ...

第一章 总则 股东会议事规则 新风光电子科技股份有限公司 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第一条 为规范新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定和《新风光电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本规则。 （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-039 新风光电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法（2023 年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社 | | --- | --- | | 法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 | 会公众股东负有诚信义务 ...

新风光电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事会会议的召集与通知 第三条 监事会设监事会主席一名，由监事会会议选举产生。监事会根据需要， 可指定一名监事会联络员作为监事会的工作人员。 第四条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定 和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新风光电子科技股份有限公司监事会的议事方式和表决 程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规 ...

| 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | ...

新风光电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《新风光电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，对股东会负责，接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长 召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会根据相关规定下 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-036 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 要》。 新风光电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于2024年8月21日以现场方式召开。本次会议的通知于2024年8月11日通过电子 邮件等形式送达全体监事。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姜涵文先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-037 新风光电子科技股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年8月21日，新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审 计机构的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原 ...