公司代码：688663 公司简称：新风光 2024 年半年度报告 新风光电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 193 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"五、风险因素"中的内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人何洪臣、主管会计工作负责人邵亮及会计机构负责人（会计主管人员）胡燕声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-035 新风光电子科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金按 照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。鉴于公司首次公 开发行股票募集资金投资项目已经结项并将节余募集资金永久补充流动资金，近日，公 司办理完成了部分募集资金专项账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、募集资金专户注销情况 公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十 次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将"变频器和SVG研发升级及扩产项目"、"轨道交通再生制动能量吸收逆 变装置研发及产业化项目"、"储能PCS产品研发及产业化项目"、"研发中心建设 项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。 为便于资金账户管理，公司已于近日完成了"变 ...

新风光电子科技股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次股权无偿划转基本情况 2022年6月15日，新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新风 光"）收到间接控股股东山东能源集团有限公司（以下简称"山东能源"）《关 于无偿划转兖矿东华集团有限公司所持新风光电子科技股份有限公司股份有关事 宜的通知》，山东能源拟将兖矿东华集团有限公司（以下简称"兖矿东华"）持 有新风光5,352.96万股股份（占新风光总股本的38.25%）无偿划转至山东能源集 团新能源有限公司（以下简称"山东能源新能源"），划转基准日为2021年12月 31日。 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-034 2024年8月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户 登记确认书》，本次股份无偿划转已完成证券过户登记手续，过户日期为2024年8 月2日。 本次股权无偿划转完成后，山东能源持有公司5352.96万股股份，占公司总股 本的38 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-033 新风光电子科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金按 照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。鉴于公司首次公 开发行股票募集资金投资项目已经结项并将节余募集资金永久补充流动资金，近日，公 司办理完成了部分募集资金专项账户的注销手续，具体情况如下： 二、募集资金专户存放及专户管理情况 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度， 结合本公司实际情况制定了《新风光电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称"《募集资金管理制度》"），对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了 规定。 根据《募集资金管理 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-026 新风光电子科技股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 21 日的2023 年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 139,950,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 69,975,000 元（含税）。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 二、 分配方案 1. 发放年度 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-025 新风光电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）《关于更换新风光电子科技股份 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐代表人的函》。 公司原保荐代表人黄强先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导期间 的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，红塔证券委派丁雪松先生（简历详 见附件）接替黄强先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行对公司持续督导 职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市后持续督导期的保荐代表 人为楼雅青女士和丁雪松先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对黄强先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 新风光电子科技股份有限公司董事会 2024年5月28日 关于变更保荐代表人的公告 附件： 丁雪松先生简历 ...

证券简称：新风光 证券代码：688663 新风光电子科技股份有限公司 收购报告书 | 上市公司名称： | 新风光电子科技股份有限公司 | | --- | --- | | 上市公司地址： | 山东省济宁市汶上县经济开发区金成路中段路北 | | 股票上市地： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 新风光 | | 证券代码： | 688663 | | 收购人： | 山东能源集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 山东省济南市高新区舜华路 | 28 | 号 | | 通讯地址： | 山东省济南市高新区舜华路 | 28 | 号 | 签署日期：二零二四年五月 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书 "释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关 规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东能源集团有限公司 免于发出要约事宜的 法律意见书 二零二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax ...

新风光电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 新风光电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0748 致：新风光电子科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受新风光电子科技股份有限公 司（以下简称"新风光"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 ...

本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届 董事会，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司第四届董事会董事简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-013）。 二、监事会换届选举情况 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-024 新风光电子科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）于2024年5月 21日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董 事以及第四届监事会非职工代表监事，并与公司在2024年4月30日召开的职工代表大 会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会，完成了公司 第四届董事会、监事会的换届选举。公司第四届董事会、监事会自公司2023年年度 股东大会审议 ...