经全体董事认真审议后，通过了如下决议： （一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会同意选举何愿平先生为公司第二届董事会董事长，任期与第 二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员的公告》（2023-029）。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-027 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体董事 一致同意豁免本次会议通知的时间要求，符合《公司章程》等有关规定。本次会 议由全体董事共同召集，全体董事一致推举 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月二十三日 1 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一 | 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 | 6 | | 议案二 | 关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案 | 7 | | 议案三 | 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 | 8 | | 议案四 | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 | | | 选人的议案 | | 9 | | 议案五 | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选 | | | 人的议案 | | 10 | | 议案六 | 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 | | | 选人的议案 | | 11 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的 ...

华英证券有限责任公司关于 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 投资设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴物 联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 11号——持续督导》等有关规定，对碧兴物联投资设立控股子公司暨关联交易、开 展新业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易基本情况 公司拟与公司董事长、实际控制人何愿平在北京市顺义区共同投资设立"碧兴 物联智慧农业科技（北京）有限责任公司"（暂定名，最终以市场监督管理部门登 记为准），注册资本为人民币1,000万元，公司以货币方式出资人民币550万元，占注 册资本的55%；何愿平以货币方式出资人民币450万元，占注册资本的45%。新公司 主要提供农业墒情监测仪器及系统（土壤、气候、苗情、虫情），种植、养殖数据 分析仪器及系统等农业 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股东大会议事规则 临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应 当在二个月内召开。 1 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股东大会议事规则 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-024 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《公司董 事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经股东单位书面推荐，董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职 资格审查，董事会同意提名何愿平先生、吴蕙女士、潘海瑭先生、何茹女士为第 二届董事会非独立董事候选人，同意提名王辉先生（会计专业人士）、王海军先 生、石向欣先生为第二届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-020 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十四次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议已于 2023 年 11 月 10 日以电话及电子邮件方式提前通知各位董事。本次会 议由董事长何愿平先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。独 立董事就相关事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。本次会议的召 集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： 一、 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》。 表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事何愿平先生 回避表决。独立董事对本事项进行了 ...

第一条 为规范碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件以及和《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-022 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于修改公司章程、修订及制定公司相关治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》的有 关修订情况，结合碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）实际 情况，公司于2023年11月21日召开第一届董事会第二十四次会议，分别审议通过 了《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于修订及制定公司部分 治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟对《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》相关条款 进行修订，具体修订内容如下 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王辉，已充分了解并同意由提名人碧兴物联科技（深圳） 股份有限公司董事会提名为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于 ...