碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 因此，我们一致同意公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 事项。 独立董事关于第一届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，基 于独立、客观判断的原则，对公司第一届董事会第二十四次会议审议的以下议案发 表独立意见如下： 1、关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案 我们认为：本次设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的事项有利于促进公 司战略规划的实施、提升公司综合竞争实力。本次交易价格公允、合理，不存在同 业竞争的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 关联董事已回避表决，相关内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则 》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-020 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十四次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议已于 2023 年 11 月 10 日以电话及电子邮件方式提前通知各位董事。本次会 议由董事长何愿平先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。独 立董事就相关事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。本次会议的召 集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： 一、 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》。 表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事何愿平先生 回避表决。独立董事对本事项进行了 ...

第二章 董事会办公室和董事会秘书 第一章 总则 第一条 为明确碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）等相关法律、法规和规范性文件和《碧兴物联科技（深圳）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人石向欣，已充分了解并同意由提名人碧兴物联科技（深圳） 股份有限公司董事会提名为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-023 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 1、经营风险 新公司尚未设立，目前尚无已经签订的订单、尚未开展任何实质业务、未签署任 何协议，未来生产经营情况尚不明确。未来新公司可能面临宏观经济、行业发展趋势 、市场竞争、技术创新、企业经营管理等不确定因素的影响，后续可能会存在行业竞 争激烈、新业务拓展不及预期乃至亏损的风险。 2、财务风险 新公司预计主要服务于政府及相关企事业客户，考虑到地方财政面临收缩、政府 项目推进、资金下拨等因素，政府客户未来可能会因政府项目开展不及预期及资金拨 付缓慢使得公司货款回收延迟甚至出现坏账的风险。 关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司董事长、 实际控制人何愿平共同投资设立"碧兴物联智慧农业科技（北京）有限责任公司" （暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"新公司"），注册资本 为人民币 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-024 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《公司董 事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经股东单位书面推荐，董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职 资格审查，董事会同意提名何愿平先生、吴蕙女士、潘海瑭先生、何茹女士为第 二届董事会非独立董事候选人，同意提名王辉先生（会计专业人士）、王海军先 生、石向欣先生为第二届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》 ...

第一条 为规范碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券 法》、《上市公司治理准则》、《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 投资者关系管理制度 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者 关系工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公 司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关 心的其他相关信息。 （二）合规披 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王海军，已充分了解并同意由提名人碧兴物联科技（深圳） 股份有限公司董事会提名为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...