关于碧兴物联科技(深圳) 股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司: 西藏必兴创业投资合伙企业(有限合伙) 关于碧兴物联科技(深圳) 股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司: 贵公司发来的《碧兴物联科技(深圳)股份有限公司关于股票交 易异常波动的问询函》已收悉,作为贵公司控股股东,本公司严格遵 守相关法律法规的规定。针对近期贵公司股票交易出现股价异常情 况,本公司在此作出如下说明: 1、截止目前,除贵公司已披露事项外,本公司不存在以下安排, 对贵公司包括但不限于涉及公司重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定, 本公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期 的应予披露而未披露的重大事项。 3、本公司在贵公司股票异常波动期间,不存在买卖贵公司股票 的行为。 (此页无正文,为"关于碧兴物联科技(深圳)股份有限公司股票交 易异常波动问询函的回复"签章页) == == 有限合伙) 西藏必兴创 2023 年 8 月 21 日 贵 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-011 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年8 月17日、8月18日、8月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%， 根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细 则》（以下简称"《实时监控细则》"）的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 2、经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，公 司日常经营情况正常，未发生重大变化。除已公开披露的信息外，公司、控股股东及 实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2023 年 8 月 17 日、8 月 18 日、8 月 21 日）内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《实时监控 细则》的有关规定，属于股票 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-009 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已 于 2023 年 8 月 15 日提前通知各位监事。本次会议由监事会主席阚巍先生主持， 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及决 议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议： （一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的议案》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-010 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,567,381.03 元置换预先投入募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金，其中：使用募集资 金人民币 8,992,706.94 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 8,574,674.09 元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事已就本事项发表了 明确的同意意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项出 具了鉴证报告，公司保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，我们作为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真负责、实事求是的态度，基于独立、客观判断的原则，对公司第一届 董事会第二十次会议审议的以下议案发表独立意见如下： 1、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案 公司使用募集资金人民币17,567,381.03元置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金，其中：使用募集资金人民币8,992,706.94元置换预先投入募投 项目的自筹资金，使用募集资金人民币8,574,674.09元置换已支付发行费用的自筹 资金。 我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6 个月内进行置换 ...

华英证券有限责任公司 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 的核査意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴物联 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引 第1号——规范运作》等有关规定，对碧兴物联拟使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）签发的《关于同 意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]1009号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,963.00 万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币36.12元，募集资金总额为人民币 709,035,600.00元，扣除总 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZL10410 号 碧兴物联科技(深圳) 股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 一、董事会的责任 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 募集资金置换专项鉴证报告 | 1-2 | | 关于以募集资金置换预先投入募投项目及己支 | 1-2 | | 付发行费用的自筹资金的专项说明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO ? bdo china shu lun pan certified public accountants llp 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZL10410号 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以 下简称"贵公司")编制的截至 2023年8月14日止的《碧兴物联科技 (深圳)股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了 合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 章程 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第四条 公司注册名称：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 公司英文名称：BESCIENT TECHNOLOGIES CO., LTD 第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区留仙三路 1 号润恒 工业区厂房 2 栋 301。 第六条 公司注册资本为人民币 7,851.89 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-001 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十九次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议已于 2023 年 8 月 10 日提前通知各位董事。本次会议由董事长何愿平先 生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。独立董事对续聘会计师 事务所事项进行了事前认可，并就使用部分超募资金和暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金、续聘会计师事务所、 申请融资综合授信额度等事项发表了独立意见。本次会议的召集、召开及决议程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-005 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司正常 经营所需流动资金的情况下，使用最高不超过人民币 35,000 万元（含本数）的部 分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理 财产品或存款类产品，本次授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理在前述额 度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务 部负责组织实施。公司独立董事已就本事项发表了明确的同意意见。上述议案无 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、使用暂时 ...