证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-028 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 5 月 13 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（上述议案已经 董事会薪酬与考核委员会审议通过）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股权激励计划相关事项的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-026 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2024 年 5 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-027）。 根据公司其他独立董事的委托，独立董事王海军先生作为征集人就公司 2023 年 年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 3、2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 23 日，公司对本激励计划首次授予激 励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。 2024 年 5 月 25 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-028）。 4、2024 年 5 月 30 日，公司召开 2023 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 本激励计划预留授予激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股票数量 | 性股票总数 | 公告时公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 方灏 | 中国 | 联席董事长、总经理 | 5.00 | 9.26% | 0.06% | | 2 | 吴蕙 | 中国 | 董事、副总经理 | 2.00 | 3.70% | 0.03% | | 3 | 潘海瑭 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 2.00 | 3.70% | 0.03% | | 4 | 廖翔 | 中国 | 副总经理、财务负责人 | 8.00 | 14.81% | 0.10% | | 5 | 邬志斌 | 中国 | 研发部门副主任、核心 技术人员 | 1. ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-027 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 重要内容提示： 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 规定的限制性股票预留授予条件已经成就。根据 2023 年年度股东大会的授权， 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十 次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 23 日为预留授予日，以 14.00 元/股的 授予价格向符合条件的 26 名激励对象授予 54.00 万股限制性股票。现将有关事 项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票预留授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 13 日 ...

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为碧兴物联科 技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规有关规定， 对碧兴物联部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）19,630,000.00股，每股发行价格36.12元，募集资金总 额为人民币709,035,600.00元，扣除不含税发行费用人民币85,592,015.58元，实际募 集资金净额为人民币623,443,584.42元，该募集资金已于2023年8月4日到账。上述 募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会 师报字[2023]第ZL10015号验资报告。 二、募集资金投资项 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | 碧兴物联、本公司、公司、上市 公司 | 指 | 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 | | | | 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人 | | | | 员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授 ...

及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、 授予预留限制性股票 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 法律意见书 致：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受碧兴物联科技（深 圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"碧兴物联"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问， 于 2024 年 5 月 13 日就本次激励计划出具《北京市中伦（深圳）律师事务所关 于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书》，于 2024 年 6 月 6 日就本次激励计划出具《北京市中伦（深圳） 律师事务所关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划首次授予相关事项的法律意见书》。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-029 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"智慧生态环境大数据服务项目"和"智慧水务大数据溯源分析服务项目"达 到预定可使用状态时间延长至 2026 年 8 月。本次延期不涉及募投项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模的变更。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009 号）同意注册 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-025 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次会议已提前通知全体监事。 本次会议由公司监事会主席庞莉女士召集，会议应参与表决监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议后，通过如下决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的事项 符合有关法律、法规及公司 2024 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损 害股东利益的情况，监事会同意公司此次调整事项。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （三）审 ...

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（预留授予日）的核查意见 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及 规范性文件和《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单（预 留授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2） ...