证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-062 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 09 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 至2025 年 9 月 15 日 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-064 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王 俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-066 山东科汇电力自动化股份有限公司 控股股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持有的基本情况 截至本公告披露日，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司" "发行人"）控股股东山东科汇投资股份有限公司（以下简称"科汇投资"）持有 公司 28,323,315 股，占公司总股本 104,670,000 股的 27.06%，上述股份来源为 公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 6 月 17 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因科汇投资为满足除实际控制人以外的部分小股东的退出需求，计划通过集 中竞价交易方式减持其所持有的不超过 1,046,700 股公司股份（不超过公司总股 本的 1%），减持期间自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。上述期间 公司若有增发、送股、配股、资本公积金转增股本等导致股份变动事项，上述减 持股份数量、比例将相应调整。 公司实 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688681 公司简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 194 山东科汇电力自动化股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人朱亦军、主管会计工作负责人吕宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）郑宝 刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文 件及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第二章 募集资金的存储 第七条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理和使用。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 - 1 - 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为明确山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职 责权限，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司章 程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后，提交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要，征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过董事会 办公室或者直接向董事长提 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； 在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内， 具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同公司的关联方。 （四）与本条第（一）款、第（二）款和第（三）款所述关联自然人关系密 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 0 山东科汇电力自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理 工作，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《信息披露办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《山东科汇电力自动化股份 有限公司章程》（下称《章程》）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定的应披露 信息以及其他相关法律、法规、规章、证券监管部门要求披露的、或所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定媒体上、按规定 程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于以下信息披露义 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度 二〇二五年八月 (二)责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任 义务大小相符； 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的 激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、 稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山 东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围： (一)董事会成员：公司非独立董事、聘请的独立董事； (二)高级管理人员：包括公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人和董事会决议确认为高级管理人员的其他人员； (三)公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (一)公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则， ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效地监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下 简称公司）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬 ...