第一条 为了促进山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、规范性文件和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议规则 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议规则 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议召开临时股东会； ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 公司信息披露事务重大信息内部报告制度 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 公司信息披露事务重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定， 结合《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应在第一时间将有关信息向公司董事会和董事 会秘书报告。董事会秘书在收到相关信息后应及时向董事长和总经理报告。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等；公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和山东科汇电力自动化股份有限公司 (以下简称"公司")的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以 及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制 订本管理制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括主要股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，反担保应具有可执行力， 且反担保的提供方应当具有实际承担能力。提供方提供的反担保财产为法律、法 规禁止流通或不可转让的财产的，公司应当拒绝为其进行担保。 第二章 担保的原则 第四条 本制度所称担保是指公 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东科汇电力自动化股份有限公司（下称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司的下属部门、分公司、全资/控股子公司 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息知情人登记管理工作。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受 本制度约束，直至信息公开披露。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第五条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、变更，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，根据 《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 办法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-060 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定 公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上市公司章 程指引》（以下简称"《章程指引》"）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，并拟对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》 及相关部分治理制度进行修订。 二、关于《公司章程》修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-065 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 09 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/1qPPzIecnmg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司邮箱 kehui@kehui.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科汇股份 2025 年半年 度报告摘要》及《科汇股份 2025 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 15 日（星期一）14:30-16:00 举办山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年半年 度业绩说明会，就投资者关心 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护山东科汇电力自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及价值的认可，公司于 2025 年 4 月披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动 方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。 2025 年上半年，公司切实履行"提质增效重回报"行动方案，在提升经营 质量、强化市场竞争力、保障投资者权益、提升股东回报水平、树立良好的资本 市场形象等方面取得了较好的成效。 一、聚焦经营主业，实现高质量发展 2025 年上半年，公司实现营业收入 20,873.56 万元，同比增长 22.73%；实现 利润总额 1,746.53 万元，同比增长 164.80%；归属于上市公司股东的净利润 1,613.49 万元，同比增长 170.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 1,550.08 万元，同比增长 211.13%。 （一）聚焦核心主业，强化产品创新和市场开拓，实现收入稳步增长 1、2025 年公司进一步强 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-059 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所同意，山东科汇电 力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐 费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述 募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并 与募集资金专户开户银行、保 ...

单位：万元 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-061 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本年度计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 6 月 30 日的财务 状况和经营成果，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值 测试并计提了相应的减值准备。经公司财务部门测算，2025 年半年度公司计提 各项减值准备合计 362.41 万元，具体情况如下： （一）信用减值损失 本公司依据信用风险特征将各金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定 预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长 期应收款等计提预期信用损失。 经测算，2025 年半年度公司计提信用减值损失共计 71.22 万元。 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1 ...