法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的法律意见书 中国·北京 2、科汇股份已书面说明与承诺，其向本所提供的复印件、有关副本材料与 正本材料一致；其提供的文件和材料完整、真实、有效，且无隐瞒、虚假或重 大遗漏之处。对于本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本 所依赖有关政府部门、科汇股份或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年六月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科汇电力自动化 股份有限公司（以下简称"科汇股份""公司""本公司"）委托，为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本计划""本激励计划"） 出具法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐机构"）作为山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科汇股份关 于部分募投项目延期的公告事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元， 扣除公司为发行普通股（A 股）所支 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予 限制性股票授予价格的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科汇电力自动化 股份有限公司（以下简称"科汇股份""公司""本公司"）委托，为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本计划""本激励计划"） 出具法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件 的规定并结合科汇股份的实际情况，就科汇股份调整 2024 年限制性股票激励计 划首次及预留授予限制性股票授予价格事项（以下简称"本次调整"）出具本 法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-047 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司淄博张店支行 | 1603002129200388562 | 9,954,421.12 | | 青岛银行股份有限公司淄博分行 | 852010200584219 | 4,422,685.12 | | 中国建设银行股份有限公司淄博高新支行 | 37050163884100001876 | 18,326,383.06 | | 青岛银行股份有限公司淄博分行 | 852010200895657 | 12,919,871.51 | | 中国建设银行股份有限公司淄博高新支行 | 37050163884100003023 | 0.00 | | 合计 | | 45,623,360.81 | 注：上述余额不包括公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期理财产品的 5,900.00 万元。 二、拟延期募集资金投资项目的资金使用情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-049 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予 限制性股票授予价格的议案》 监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股 票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司 《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次及预留授予限制性股票授予 价格的调整在公司 2024 年第二次临时股东会授权范围内，调整程序符合相关规 定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划首次 及预留授予限制性股票的授予价格进行调整，本激励计划首次及预留授予限制性 股票的授予价格由 6.00 元/股调整为 5.85 元/股。 综上，监事会同意《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予 1 限制性股票授予价格的议案》。 一、监事会会议召开情况 山 ...

（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予 限制性股票授予价格的议案》 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次例会审议通过。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-048 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 6 月 20 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 17 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/30，由董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 4 月 4 | 29 | 日~2026 | 年 | 月 | 28 日 | | 预计回购金额 | 900万元~1,600万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 19.93万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1904% | | | | | | | 累计已回购金额 | 267.09万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 13.30元/股~13.46元/股 ...

科汇股份公告，公司于2025年6月18日首次通过集中竞价交易方式回购股份，回购19.93万股，占公司总 股本的0.1904%，回购价格区间为13.3元/股至13.46元/股，累计使用资金267.09万元(不含交易费用)。本 次回购符合公司董事会审议通过的回购方案，资金来源为自有资金或专项贷款。回购股份拟用于实施股 权激励及员工持股计划。公司将根据市场情况择机继续实施回购，并及时披露相关进展情况。 ...

Core Insights - The company, Kehui Co., Ltd., has experienced significant fluctuations in its market value and profitability since its listing on June 16, 2021, with its market cap decreasing from 25.76 billion yuan to 14.08 billion yuan over four years [1][5]. Business Overview - Kehui Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of products related to smart grid fault monitoring and automation, as well as switched reluctance motor drive systems [3]. - The revenue structure indicates that smart grid fault monitoring and automation contributes the highest at 52.34%, followed by switched reluctance motor drive systems at 30.58% [3]. Financial Performance - In 2021, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 0.55 billion yuan, which declined to 0.30 billion yuan by the latest complete fiscal year in 2024, marking a cumulative profit decrease of 44.16% [3]. - Revenue increased from 3.69 billion yuan in 2021 to 4.20 billion yuan in 2024, indicating overall growth despite volatility [3]. - The company's profitability has shown significant fluctuations, with one year of losses and two years of profit growth, reflecting challenges in maintaining consistent earnings [3]. Market Value Trends - The peak market value of Kehui Co., Ltd. reached 31.65 billion yuan, with the stock price climbing to 30.24 yuan. As of June 13, the stock price was 13.45 yuan, resulting in a market cap of 14.08 billion yuan, representing a decrease of 17.57 billion yuan or 55.52% from its peak [5].

Group 1 - The company has adjusted the upper limit of the share repurchase price from RMB 17.00 per share to RMB 16.90 per share, effective from June 13, 2025 [1][3][5] - The total amount for the share repurchase will not be less than RMB 9 million and not exceed RMB 16 million [1][5] - The repurchase is intended for implementing equity incentives and/or employee stock ownership plans [1][2] Group 2 - The cash dividend per share is set at RMB 0.10 (including tax), with no capital reserve fund conversion or stock bonus [2][3] - The record date for the dividend distribution is June 12, 2025, and the ex-dividend date is June 13, 2025 [3][4] - The repurchase quantity is estimated to be approximately 946,700 shares at the upper limit or 532,500 shares at the lower limit, representing about 0.90% and 0.51% of the total share capital, respectively [5][6]