证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-077 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于入选国家级第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名 单的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 2021 年 7 月，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）被 授予国家级第三批专精特新"小巨人"企业称号，有效期为 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 根据工业和信息化部近日发布的《工业和信息化部关于公布第六批专精特新 "小巨人"企业和通过复核的第三批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工 信部企业函〔2024〕317 号），公司已通过复核并继续被授予专精特新"小巨人" 企业称号，有效期三年，自 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。 二、对公司的影响 专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国 务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经省级中小企 业主管部门初核和推荐、行业 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-012 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者 \n关系活 \n动类别 | 特定对象调研 \n媒体采访 \n新闻发布会 \n现场参观 | 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 \n其他（电话会议） | | 参与单 位名称 | 广发证券 陈昕 | | | 及人员 姓名 | 博时基金 金欣欣 | | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | | | 地点 公司接 | 一楼会议室 | | | 待人员 姓名 | 秦晓雷、刘鹏 | | | 投资者 关系活 动主要 | 1 趋势？ | 、公司股权激励制定的业绩目标较高，是否是看到了行业变化的 | | 内容介 | 答：公司历年来的业绩大趋势是增长的， | 2022 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年十一月 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现出具法律意见如下： 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板 一、本次股东大会的召集、召开程序 股东大会法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-076 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,396,482 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,396,482 ...

投资者关 系活动类 别 时间 2024 年 11 月 14 日 15:00-16:30 地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开 方式 上证路演中心视频直播和网络互动 公司参 加人员 董事长：朱亦军 董事会秘书：秦晓雷 财务总监：吕宏亮 独立董事：张忠权 投资者关 系活动主 要内容介 绍 1. 请问公司三季报业绩增长的原因是什么？四季度会否延续良好的 经营态势？ 答：投资者您好。公司前三季度业绩增长，主要原因是公司坚持立 足主业，紧抓行业发展机遇，强化产品创新和市场开拓，推动了公 司营业收入和净利润的稳步增长。公司第四季度生产经营活动正 常。感谢关注！ 2. 近期上交所制定了《推动提高沪市上市公司 ESG 信息披露质量 三年行动方案》，贵公司在 ESG 信披方面有什么规划吗？ 答：投资者您好。公司始终重视 ESG 建设和发展工作，努力提升 特定对象调研 媒体采访 新闻发布会 现场参观 分析师会议 业绩说明会 路演活动 其他（电话会议） ✓ 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-010 山东科汇电力自动化股份有限公司 投 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 .............. 6 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》《山东科汇电力自动化股份有限 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-073 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方 式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、电话、微信等方 式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限 公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股权、股权激励授予股份回购注销、重大资 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-075 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 07 日(星期四) 至 11 月 13 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kehui@kehui.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况及现金分红情况，公司计划于 2024 年 11 月 14 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年前三季度 的经营成 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥110,538,744.05, representing a year-on-year increase of 19.62%[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥9,522,286.76, marking a significant increase of 218.88% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,440,321.36, up 738.61% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.15, reflecting a 200.00% increase year-on-year[3] - The total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 280,619,926.89, an increase of 23.7% compared to CNY 226,825,941.74 in the same period of 2023[14] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 15,494,827.62, compared to CNY 4,859,115.73 in the same period of 2023, indicating a significant increase[15] - The company reported a profit before tax of CNY 15,611,573.91 for the third quarter of 2024, compared to CNY 2,487,752.78 in the same quarter of 2023[15] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 15,388,932.60, significantly higher than CNY 2,115,237.99 in the same quarter of 2023[16] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥753,021,505.57, an increase of 1.23% from the end of the previous year[3] - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 187,711,276.60, compared to CNY 171,407,533.60 at the end of the same period in 2023[13] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 564,460,409.80, a slight decrease from CNY 569,803,333.31 year-over-year[13] - The total current assets are reported at ¥509,848,446.01, slightly down from ¥516,330,090.68[11] - Non-current assets total ¥243,173,059.56, an increase from ¥227,524,584.85[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,483,809.13, an increase compared to the previous year[6] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities totaled CNY 263,729,527.65, compared to CNY 256,346,520.60 in the same period of 2023, reflecting an increase of approximately 1.5%[18] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 1,483,809.13, a significant improvement from a net outflow of CNY -5,130,787.39 in the same period of 2023[18] - Cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2024 was CNY 443,164,269.69, down from CNY 563,408,391.72 in 2023, indicating a decrease of about 21.4%[18] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was CNY -56,462,680.08, compared to CNY -51,251,177.46 in the same period of 2023, showing a worsening of cash flow[18] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was CNY -18,069,195.05, compared to CNY -3,767,209.26 in the same period of 2023, indicating a decline in financing cash flow[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 121,309,657.83, slightly up from CNY 119,296,260.38 at the end of the same period in 2023[19] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥11,977,314.82, accounting for 10.84% of operating revenue, a decrease of 1.25 percentage points year-on-year[3] - The company's research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 31,103,169.61, compared to CNY 30,320,630.22 in the same period of 2023, showing a modest increase[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 4,964, with no preferred shareholders[7] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or agreements among the top shareholders[8] - The company has not engaged in any margin financing or securities lending activities during the reporting period[8] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 1.91 percentage points to 2.76%[3] - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥1,081,965.40, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[5] - Accounts receivable increased to ¥191,146,408.60 from ¥177,190,198.16 year-over-year[11] - Inventory as of September 30, 2024, is reported at ¥74,583,911.20, up from ¥52,704,051.55[11] - Short-term borrowings increased to ¥15,482,021.70 from ¥8,910,000.00[11] - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling CNY 5,439,753.90 in 2024 compared to CNY 8,602,800.34 in 2023, a decline of approximately 36.5%[18] - The cash paid to employees increased to CNY 86,105,454.48 in 2024 from CNY 78,731,934.61 in 2023, reflecting an increase of about 9.3%[18] - The cash outflow for investment activities in the first three quarters of 2024 was CNY 499,626,949.77, down from CNY 614,659,569.18 in 2023, indicating a decrease of approximately 18.7%[18]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-074 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、电话、微信等方式送 达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会 主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 综上，监事会同意《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易 ...