证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-043 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表黄 河先生因岗位变动，不再担任证券事务代表职务，公司董事会对黄河先生在任职 期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘鹏 先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第四届董事会第十 七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 刘鹏先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任 相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。刘鹏先生简历详见 附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0533-3818962 邮箱：kehui@kehui.cn 办公地址：山东 ...

4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 姓名 职位 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占拟授予权益 总量的比例 占本激励计 划公告日总 股本的比例 熊立新 董事、副总经理、核心 技术人员 中国 5.00 1.79% 0.05% 董春林 副总经理 中国 5.00 1.79% 0.05% 秦晓雷 副总经理、董事会秘书 中国 4.00 1.43% 0.04% 吕宏亮 财务总监 中国 4.00 1.43% 0.04% 杨建平 核心技术人员 中国 5.00 1.79% 0.05% 贾明全 核心技术人员 中国 5.00 1.79% 0.05% 宫士营 核心技术人员 中国 3.00 1.07% 0.03% 李峰 核心技术人员 中国 3.00 1.07% 0.03% 赵义奎 核心技术人员 中国 3.00 1.07% 0.03% 技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其 他人员（132 人） 219.00 78.21% 2.09% 预留部分 24.00 8.57% 0.23% 合计 280.00 100% 2.68% 本 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步建立和完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动有 关人员积极性，激发企业的创新创造活力，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价以公正、公开、公平的原则为基础，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，具体包括以下几类： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司核心技术人员； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动有关人员积极性，激发企业的创新创造活力，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划" ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-006 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者 媒体采访 业绩说明会 关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（电话会议） 参与单 位名称 中航证券 王卓亚 及人员 姓名 时间 2024年6月18日 地点 二楼会议室 公司接 待人员 秦晓雷 姓名 投资者 1、公司智能电网故障监测与自动化业务收入占比是多少？主要产 关系活 品有哪些？ 动主要 内容介 答：智能电网故障监测与自动化业务是公司最重要的业务之 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本 1% 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人、董事和董事长提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 月 日 2024 2 4 | 5 | 年 | 8 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 116.50 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1130% | | | | | 累计已回购金额 | 1,095.74 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 8.43 元/股~10.68 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 山东科汇电力自动化 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-005 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者 媒体采访 业绩说明会 关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（电话会议） 参与单 位名称 中泰证券 吴鹏 及人员 姓名 时间 2024年6月3日 地点 二楼会议室 公司接 待人员 秦晓雷 姓名 投资者 1、介绍一下公司电力系统同步时钟产品的情况？ 关系活 答：电力系统同步时钟产品通过接收卫星信号，可以为电力系统 动主要 内容介 保护、自动化装置以及系统提供纳秒级高精度同步时间信号。我 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人、董事和董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 2 4 | 5 | 日~2024 | 年 | 8 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-036 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （山东科汇电力自动化股份有限公司回购专用证券账户除外）。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.10 元 相关日期 3. 差异化分红送转方案： （1） 差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-037 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公司以自有或自筹资 金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及 /或股权激励计划，回购价格不超过 17.14 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 具体情况详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2 月 8 日在上海证券交易所网 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为山东 科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"科汇股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及规 范性文件的要求，对科汇股份 2023 年度差异化权益分派事项进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的议案》， 同意公司以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购股份将在未来适宜时 机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划，回购价格不超过 17.14元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 1,000万元（含）且不超过人民币 2 ...