山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季 度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 27 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-035 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kehui@kehui.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2024-003 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者 媒体采访 业绩说明会 关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（电话会议） 参与单 位名称 华创电新 代昌祺 及人员 姓名 时间 2024年5月17日 地点 三楼会议室 公司接 待人员 秦晓雷、刘鹏 姓名 投资者 1、公司配电自动化业务是以山东为主吗？ 关系活 答：公司配电自动化业务覆盖全国，中标较多的是山东、浙江、 动主要 内容介 江苏、福建等省份。 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科汇电力自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度 股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等 事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大 会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-034 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-033 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人、董事和董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 日 2024 2 4 | 5 | 日~2024 | 年 | 8 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 59.80 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.5713% | | | | | | | | | | | | | ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 16 | | 议案三：《关于公司 年财务决算报告的议案》 2023 21 | | 议案四：《关于公司 年财务预算报告的议案》 2024 26 | | 议案五：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 27 | | 议案八：《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》.33 | | 议案九：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 37 | | 议案十： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥62,934,793.37, representing a year-on-year increase of 12.82%[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥62,934,793.37, an increase of 12.9% compared to ¥55,785,526.92 in Q1 2023[17]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥70,818,853.75, up from ¥68,427,395.47 in Q1 2023, reflecting a rise of 3.9%[17]. - Net profit for Q1 2024 was -¥4,803,131.76, slightly improved from -¥5,211,197.12 in Q1 2023[18]. - The total comprehensive loss for Q1 2024 was -¥4,671,947.36, compared to -¥5,224,937.13 in Q1 2023, showing an improvement of 10.6%[18]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥4,823,123.80, with a basic earnings per share of -¥0.05[5][6]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.05, unchanged from Q1 2023[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥9,434,845.81, indicating a cash outflow[5]. - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of ¥75,714,524.51, an increase of 16.5% compared to ¥64,825,785.40 in Q1 2023[20]. - The total cash outflow from operating activities was ¥85,149,370.32, compared to ¥73,657,828.74 in Q1 2023, reflecting a 15.6% increase[20]. - The company received ¥52,165.69 in tax refunds during Q1 2024, a significant decrease from ¥3,899,514.19 in Q1 2023[20]. - Cash inflows from investment activities totaled ¥99,138,585.81, down 34.8% from ¥152,140,280.05 in Q1 2023[21]. - The net cash flow from investment activities was -¥119,224,197.49, compared to -¥48,788,265.26 in Q1 2023, indicating a significant increase in cash outflow[21]. - Cash inflows from financing activities were ¥3,100,000.00, a decrease of 65.1% from ¥8,903,510.00 in Q1 2023[21]. - The net cash flow from financing activities was -¥4,145,275.36, contrasting with a positive net cash flow of ¥8,793,804.01 in the same quarter last year[21]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥61,628,715.68, down from ¥130,400,203.34 at the end of Q1 2023[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥726,510,170.68, down 2.33% from the end of the previous year[6]. - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to CNY 726,510,170.68, a decrease from CNY 743,854,675.53 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 2.3%[13]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 70,189,006.84 from CNY 203,490,720.73, representing a significant decline of about 65.6%[13]. - The accounts receivable increased slightly to CNY 166,582,817.35 from CNY 177,190,198.16, indicating a decrease of approximately 6.4%[13]. - Inventory increased to CNY 67,710,324.22 from CNY 52,704,051.55, showing an increase of about 28.5%[14]. - The company's total current liabilities decreased to CNY 126,614,713.73 from CNY 140,627,332.02, a reduction of approximately 10%[14]. - The company's total liabilities decreased to ¥161,387,340.62 in Q1 2024 from ¥171,407,533.60 in Q1 2023, a reduction of 5.9%[16]. - The total equity attributable to shareholders was ¥562,459,029.40 in Q1 2024, down from ¥569,803,333.31 in Q1 2023, a decline of 1.4%[16]. - The company's total current assets amounted to CNY 502,514,633.70, a decrease from CNY 516,330,090.68, indicating a decline of approximately 2.7%[14]. - The company's short-term borrowings decreased to CNY 8,100,000.00 from CNY 8,910,000.00, a reduction of about 9.1%[14]. - The company's total non-current assets amounted to CNY 223,995,536.98, a slight decrease from CNY 227,524,584.85, reflecting a decline of approximately 1.1%[14]. - The company reported a total of CNY 10,395,355.52 in contract assets, a decrease from CNY 11,897,886.78, indicating a decline of about 12.6%[14]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥8,340,918.41, accounting for 13.25% of operating revenue, a decrease of 3.71 percentage points compared to the previous year[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥8,340,918.41, compared to ¥9,463,187.00 in Q1 2023, indicating a decrease of 11.9%[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 5,789[10]. - The largest shareholder, Shandong Kehui Investment Co., Ltd., held 27.06% of the shares[10]. Audit Information - The company did not conduct an audit for the Q1 financial statements[4].

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议 所审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第四届董事会第十五次会议所审议事项发表意见如下： 1、《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》的独 立意见 我们认为公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务 发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2024 年 度预计发生的关联交易真实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。交易事项履行了必要的审批程序，关联董事 进行了回避表决，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。因此我们 同意公司《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》并提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》的独 立意见 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪244QBA 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们接受委托,对后附的山东科汇电力自动化股份有限公司(以 下简称:科汇股份)2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称:募集资金专项报告)执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 科汇股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-029 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主 席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》 监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 2023 年 财务决算报告，真实反 ...