证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-055 山东科汇电力自动化股份有限公司 持股 5%以上股东及董监高减持计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司" "科汇股份"）股东山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东省高新 投"）、李京先生分别直接持有公司股份 5,780,459 股、100,000 股，分别占公司 总股本比例 5.5226%、0.0955%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上 市前持有的股份，且已于 2022 年 6 月 16 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《科汇股份股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2023-030），山东省高 新投拟通过集中竞价交易、大宗交易或询价转让的方式减持公司股份，合 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2023-005 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者 媒体采访 业绩说明会 关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（电话会议） 参与单 开源证券股份有限公司 张磊 位名称 及人员 北京风炎私募基金管理有限公司 杜浩东 姓名 时间 2023年11月23日 地点 公司第五会议室 公司接 待人员 秦晓雷 姓名 投资者 1、关于公司收到山东监管局出具的《行政监管措施决定书》 关系活 动主要 答：《行政监管措施决定书》主要包含两个方面。第一，募集资 内容介 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-054 根据《山东省关于加快培育发展制造业优质企业的实施意见》和《关于开展 2023 年山东省制造业单项冠军企业遴选和复核评价的通知》要求，经公司自愿 申报、市工业和信息化局推荐，并经限定性条件论证审核、行业审查、专家论证 和网上公示，公司入选第七批山东省制造业单项冠军企业。 公司入选第七批山东省制造业单项冠军企业，充分体现了公司在细分市场领 域的优势和品牌影响力，是对公司产品技术、产品制造、产品质量的认可，也是 对公司坚持自主创新，实现跨越发展战略的充分肯定。公司将继续坚持技术创新， 不断提高核心竞争力，持续进行新产品开发和技术迭代，为客户和股东创造更多 价值，为社会贡献更大力量。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于自愿披露入选第七批山东省制造业单项冠军企业 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 根据山东省工业和信息化厅近日发布的《山东省工业 ...

Financial Performance - The company reported a total distributable profit of RMB 200,590,725.33 as of December 31, 2022, with a proposed cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 10,467,000.00[6]. - The company reported a revenue of 310.05 million yuan in 2022, a decrease of 16.05% compared to 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders was -7.43 million yuan, down 113.60% year-over-year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.07 yuan, reflecting a decline of 111.67% from the previous year[23]. - The company’s cash flow from operating activities was 3.60 million yuan, a decrease of 10.85% compared to 2021[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.24% to 566.02 million yuan at the end of 2022[24]. - The company achieved operating revenue of 310.05 million yuan in the reporting period, a decrease of 16.05% compared to the previous year[35]. - The company recorded a net profit attributable to shareholders of -7.43 million yuan for the year, reflecting operational challenges[112]. - The company’s gross profit margin for 2022 was 40.68%, down by 6.37 percentage points from 2021, influenced by product structure, market competition, and raw material price fluctuations[115]. - The company’s performance may be affected by the cyclical nature of procurement from major clients, with lower sales typically occurring in the first quarter[102]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 12.04% of revenue, an increase of 2.95 percentage points from the previous year[23]. - The company invested a total of 37.34 million yuan in R&D, representing a year-on-year increase of 11.26% and accounting for 12.04% of operating revenue[37]. - The company has established 17 research institutes to support its R&D strategy across its main business categories[47]. - The company achieved a year-on-year increase of 11.26% in R&D investment, reflecting its commitment to technological innovation[81]. - The company is focusing on young talent recruitment to strengthen its market capabilities and enhance the overall quality of its R&D team[171]. - The company is increasing R&D investment to enhance technological capabilities and product levels, focusing on smart grid fault detection and automation, as well as developing new generation products for power distribution[168]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective operation and compliance with legal requirements[174]. - The company emphasizes timely, fair, and accurate information disclosure to protect investors' rights and enhance communication with them[177]. - The company held two extraordinary general meetings in 2022, both of which passed all resolutions without any being rejected[178]. - The company has not faced any significant issues regarding independence or competition with its controlling shareholders[178]. - The company has a structured remuneration decision-making process for directors and senior management[199]. Market and Strategic Initiatives - The company plans to invest 3,500 billion yuan in the "14th Five-Year Plan" period to promote digital transformation of the grid, with 520 billion yuan allocated for 2023 alone[50]. - The company is actively pursuing international market opportunities for its electric power automation products, although it faces challenges in meeting international performance standards[164]. - The company aims to expand its energy storage business scale, positioning itself as a leader in the user-side energy storage sector amid the national "dual carbon" strategy, which is expected to drive sustained high market demand for new energy and storage[166]. - The company is committed to enhancing its market position through continuous innovation and strategic management appointments[192]. - The company plans to significantly develop its energy storage business, establishing a complete product line including battery modules, battery management systems, storage cabinets, inverters, and control equipment[167]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks in its operations, which are detailed in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. - The company faces risks related to the fluctuation of raw material prices, with raw material costs constituting 87.79% of the main business costs, and some prices fluctuating by over 50% during the reporting period[100]. - The company is at risk of losing technical talent, with 154 R&D personnel making up 25.08% of total employees, which is critical for product innovation and development[99]. - The overall operating environment remains challenging, with potential risks from prolonged delivery cycles and increased operational costs[115]. - The company faces risks related to market demand fluctuations and increased competition in new business ventures, which could affect profitability[110]. Product Development and Innovation - The company has developed a user-side energy storage control system based on its low-voltage power IoT technology, optimizing user-side energy storage solutions[166]. - The company has developed a magnetic reluctance motor system with a maximum rated power of 630 kW, which has been integrated into the first 8000-ton electric spiral press in China, achieving IE5 energy efficiency without the use of rare earth permanent magnets[56]. - The company has developed a smart energy management system for photovoltaic and energy storage applications, achieving expected technical indicators[93]. - The company is focusing on expanding the application of switched reluctance motors and breaking into new application scenarios for synchronous reluctance motors, aiming for rapid growth in sales[165]. - The company has achieved breakthroughs in key technologies for high-power motor controllers, including IGBT parallel driving and protection[67]. Client Relationships and Sales - Sales to the State Grid and Southern Power Grid accounted for 30.06% of total revenue, totaling 93.19 million yuan, indicating a reliance on these major clients[102]. - The top five customers contributed 53.16% of the total annual sales, with no related party sales[127]. - The company’s products for cable fault location have a significant market advantage, being widely used across China and exported to over 30 countries[58]. - The company has established strong partnerships with major clients like State Grid and Southern Power Grid, focusing on key technological challenges and applications for the next 3-5 years[56]. Financial Management - The company benefits from a 15% corporate income tax rate as a high-tech enterprise, which significantly impacts its financial performance[105]. - The company’s financial expenses decreased by 170.68%, resulting in a net financial income of -711.71 million RMB, mainly due to reduced loan interest expenses[132]. - The company’s inventory increased by 21.24% to 57,378.42 million RMB, influenced by extended product delivery cycles[135]. - The company’s total liabilities decreased by 42.21% in non-current liabilities due to a reduction in financing lease receivables[135]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 499.76 million[199].

投资者关系活动记录表 投资者 关系活 动类别 时间 2023 年 11 月 16 日 15:00-16:30 地点 上证路演中心视频结合网络文字互动 公司接 待人员 姓名 董事长：朱亦军 董事会秘书：秦晓雷 财务总监：吕宏亮 独立董事：张忠权 投资者 关系活 动主要 内容介 绍 1. 咱们公司本期高毛利产品收入提高，高毛利产品具体是哪些产 品？ 答：主要是毛利率相对较高的公司智能电网故障监测与自动化产 品收入及收入占比提高。 2. 深圳科汇万川有收入了吗？ 答：深圳科汇万川暂时处于推广阶段，多个项目在洽谈之中。 3. 咱们公司是开关磁阻电机的龙头，有没有计划收购其他开关磁 阻公司，把开关磁阻电机做大做强？ 答：公司暂无相关计划。 4. 虚拟电厂有什么进展？ 特定对象调研 媒体采访 新闻发布会 现场参观 分析师会议 业绩说明会 路演活动 其他（电话会议） ✓ | | 答：公司正在结合自身技术优势进行虚拟电厂技术开发工作。 | | --- | --- | | 附件清 | | | 单（如 | 无 | | 有） | | 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2023-004 山东科汇电力自动化股份有限公司 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议 所审议事项的事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定和要求，作为山东科汇电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议所审议事项 发表意见如下： 一、事前认可意见 我们认为公司追认的关联交易真实，定价公允、合理，不构成对上市公司独 立性的影响，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。综 上，我们同意公司《关于追认关联交易的议案》。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等 法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次董事会决议内容合法、有效。综上 所述，我们认为本次会议所审议事项符合相关法律法规的规定以及公司全体股东 的利益。 （本页无正文，为《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第四 届董事会第十次会议所审议事项的事前认可及独立意见》之签字页） 独立董事： 我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-053 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等方式送 达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会 主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于追认关联交易的议案》 监事会认为：公司追认的关联交易真实，定价公允、合理，不构成对上市公 司独立性的影响，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。 综上，监事会同意《关于追 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-050 山东科汇电力自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东监管局"）下达的《行 政监管措施决定书》（〔2023〕85 号），山东监管局对公司及相关人员采取出 具警示函措施的决定，现就主要内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》内容 "山东科汇电力自动化股份有限公司、徐丙垠、朱亦军、颜廷纯、王俊江、 秦晓雷： 前期，我局对你公司开展了现场检查。经查，你公司存在以下问题： 一、募集资金管理使用不规范，相关信息披露不准确。2021 年 6 月以来， 你公司利用募集资金购买理财产品使用的账户均为一般结算账户，未将募集资金 存放于专项账户集中管理使用，未准确披露募集资金账户及资金实际使用情况。 二、政府补助事项披露不及时。2021 年 7 月，你公司收到有关部门关于 1000 万政府补助的批复，上述补助 ...

关于追认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局《关于山东科汇电力自动化股份 有限公司的监管关注函》（鲁证监函（〔2023〕292 号），公司存在个别关联交 易披露不准确、不完整的情况。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，同意补充追认上述关联 交易事项。该事项无需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-051 山东科汇电力自动化股份有限公司 一、关联交易概述 公司控股股东为山东科汇投资股份有限公司（以下简称"科汇投资"），薛永 端先生自 2008 年 6 月起任科汇投资董事，并于 2021 年 6 月辞去董事职务。公司 于 2021 年 1 月 28 日与薛永端签署 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 追认关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为山东 科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"科汇股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，对上市公司追认关联交 易的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、关联交易概述 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东为山东科 汇投资股份有限公司（以下简称"科汇投资"），薛永端先生自 2008 年 6 月起 任科汇投资董事，并于 2021 年 6 月辞去董事职务。公司于 2021 年 1 月 28 日与 薛永端签署《提升中压配网单相故障处理效能的关键技术研究及应用技术开发合 同》，交易金额为 108.50 万元。由于项目难度降低、工作量减少等原因，公司 于 2022 年 1 月 31 日与薛永端签署《合同变更协议》，交易金额调整为 38.50 万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章第十四条"上市公 司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织：…6.直接或间接 控制上市公司的法人或其他组织 ...