山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、规范性文件和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独 立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 2、向董事会提议召开临时股东大会； 3、提议召开董事会会议； （二）应当披露的关联交易； （三）公司及相关方变更 ...

第一章 总则 山东科汇电力自动化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数。公司审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（会计专 业人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； 第一条 为强化董事会决策功 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-057 附件：张存山先生简历 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 17 日披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-038），于文学先生因工 作原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。 为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，由公司董事会提名，经第四届董事会提名 委员会资格审查，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张存山 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2023 年第 三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司独 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东科汇电力自动化股份有限公司（下称"公司"）的内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司的下属部门、分公司、全资/控股子公司 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息知情人登记管理工作。 第二章 内幕信息的范围 第八条 本制度所指内幕信息是根据《证券法》第五十二条规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信 息。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受 本制度约束，直至信息公开披露。 第四条 公司监事会负责对本制度实施情况进行监督。 第九条 本制度所指内幕信息包括但不限于： 第五条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-056 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》相关规定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"或"公 司"）及子公司自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，累计获得政府补助款项共计 人民币 12,552,463.87 元，均为与收益相关的政府补助。其中单笔金额超过 100 万元的情况如下： | 序 号 | 收款单位 | 项目名称 | 金额（元） | 收款日期 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 科汇股份 | 软件退税 | 1,068,037.85 | 2023/2/14 | 《财政部国家税务总局关于 软件产品增值税政策的通知》 | | | | | | | 财税〔2011〕100 号 | | 2 | 科汇股份 | 软件退税 | 1,090,715.60 | 2023/9/25 | 《财政部国家税务总局关于 软件产品增值税政策的通知》 | | | | | | | 财税〔2 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-055 山东科汇电力自动化股份有限公司 持股 5%以上股东及董监高减持计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司" "科汇股份"）股东山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东省高新 投"）、李京先生分别直接持有公司股份 5,780,459 股、100,000 股，分别占公司 总股本比例 5.5226%、0.0955%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上 市前持有的股份，且已于 2022 年 6 月 16 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《科汇股份股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2023-030），山东省高 新投拟通过集中竞价交易、大宗交易或询价转让的方式减持公司股份，合 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2023-005 山东科汇电力自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者 媒体采访 业绩说明会 关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（电话会议） 参与单 开源证券股份有限公司 张磊 位名称 及人员 北京风炎私募基金管理有限公司 杜浩东 姓名 时间 2023年11月23日 地点 公司第五会议室 公司接 待人员 秦晓雷 姓名 投资者 1、关于公司收到山东监管局出具的《行政监管措施决定书》 关系活 动主要 答：《行政监管措施决定书》主要包含两个方面。第一，募集资 内容介 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-054 根据《山东省关于加快培育发展制造业优质企业的实施意见》和《关于开展 2023 年山东省制造业单项冠军企业遴选和复核评价的通知》要求，经公司自愿 申报、市工业和信息化局推荐，并经限定性条件论证审核、行业审查、专家论证 和网上公示，公司入选第七批山东省制造业单项冠军企业。 公司入选第七批山东省制造业单项冠军企业，充分体现了公司在细分市场领 域的优势和品牌影响力，是对公司产品技术、产品制造、产品质量的认可，也是 对公司坚持自主创新，实现跨越发展战略的充分肯定。公司将继续坚持技术创新， 不断提高核心竞争力，持续进行新产品开发和技术迭代，为客户和股东创造更多 价值，为社会贡献更大力量。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于自愿披露入选第七批山东省制造业单项冠军企业 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 根据山东省工业和信息化厅近日发布的《山东省工业 ...

Financial Performance - The company reported a total distributable profit of RMB 200,590,725.33 as of December 31, 2022, with a proposed cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 10,467,000.00[6]. - The company reported a revenue of 310.05 million yuan in 2022, a decrease of 16.05% compared to 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders was -7.43 million yuan, down 113.60% year-over-year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.07 yuan, reflecting a decline of 111.67% from the previous year[23]. - The company’s cash flow from operating activities was 3.60 million yuan, a decrease of 10.85% compared to 2021[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.24% to 566.02 million yuan at the end of 2022[24]. - The company achieved operating revenue of 310.05 million yuan in the reporting period, a decrease of 16.05% compared to the previous year[35]. - The company recorded a net profit attributable to shareholders of -7.43 million yuan for the year, reflecting operational challenges[112]. - The company’s gross profit margin for 2022 was 40.68%, down by 6.37 percentage points from 2021, influenced by product structure, market competition, and raw material price fluctuations[115]. - The company’s performance may be affected by the cyclical nature of procurement from major clients, with lower sales typically occurring in the first quarter[102]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 12.04% of revenue, an increase of 2.95 percentage points from the previous year[23]. - The company invested a total of 37.34 million yuan in R&D, representing a year-on-year increase of 11.26% and accounting for 12.04% of operating revenue[37]. - The company has established 17 research institutes to support its R&D strategy across its main business categories[47]. - The company achieved a year-on-year increase of 11.26% in R&D investment, reflecting its commitment to technological innovation[81]. - The company is focusing on young talent recruitment to strengthen its market capabilities and enhance the overall quality of its R&D team[171]. - The company is increasing R&D investment to enhance technological capabilities and product levels, focusing on smart grid fault detection and automation, as well as developing new generation products for power distribution[168]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective operation and compliance with legal requirements[174]. - The company emphasizes timely, fair, and accurate information disclosure to protect investors' rights and enhance communication with them[177]. - The company held two extraordinary general meetings in 2022, both of which passed all resolutions without any being rejected[178]. - The company has not faced any significant issues regarding independence or competition with its controlling shareholders[178]. - The company has a structured remuneration decision-making process for directors and senior management[199]. Market and Strategic Initiatives - The company plans to invest 3,500 billion yuan in the "14th Five-Year Plan" period to promote digital transformation of the grid, with 520 billion yuan allocated for 2023 alone[50]. - The company is actively pursuing international market opportunities for its electric power automation products, although it faces challenges in meeting international performance standards[164]. - The company aims to expand its energy storage business scale, positioning itself as a leader in the user-side energy storage sector amid the national "dual carbon" strategy, which is expected to drive sustained high market demand for new energy and storage[166]. - The company is committed to enhancing its market position through continuous innovation and strategic management appointments[192]. - The company plans to significantly develop its energy storage business, establishing a complete product line including battery modules, battery management systems, storage cabinets, inverters, and control equipment[167]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks in its operations, which are detailed in the "Management Discussion and Analysis" section[4]. - The company faces risks related to the fluctuation of raw material prices, with raw material costs constituting 87.79% of the main business costs, and some prices fluctuating by over 50% during the reporting period[100]. - The company is at risk of losing technical talent, with 154 R&D personnel making up 25.08% of total employees, which is critical for product innovation and development[99]. - The overall operating environment remains challenging, with potential risks from prolonged delivery cycles and increased operational costs[115]. - The company faces risks related to market demand fluctuations and increased competition in new business ventures, which could affect profitability[110]. Product Development and Innovation - The company has developed a user-side energy storage control system based on its low-voltage power IoT technology, optimizing user-side energy storage solutions[166]. - The company has developed a magnetic reluctance motor system with a maximum rated power of 630 kW, which has been integrated into the first 8000-ton electric spiral press in China, achieving IE5 energy efficiency without the use of rare earth permanent magnets[56]. - The company has developed a smart energy management system for photovoltaic and energy storage applications, achieving expected technical indicators[93]. - The company is focusing on expanding the application of switched reluctance motors and breaking into new application scenarios for synchronous reluctance motors, aiming for rapid growth in sales[165]. - The company has achieved breakthroughs in key technologies for high-power motor controllers, including IGBT parallel driving and protection[67]. Client Relationships and Sales - Sales to the State Grid and Southern Power Grid accounted for 30.06% of total revenue, totaling 93.19 million yuan, indicating a reliance on these major clients[102]. - The top five customers contributed 53.16% of the total annual sales, with no related party sales[127]. - The company’s products for cable fault location have a significant market advantage, being widely used across China and exported to over 30 countries[58]. - The company has established strong partnerships with major clients like State Grid and Southern Power Grid, focusing on key technological challenges and applications for the next 3-5 years[56]. Financial Management - The company benefits from a 15% corporate income tax rate as a high-tech enterprise, which significantly impacts its financial performance[105]. - The company’s financial expenses decreased by 170.68%, resulting in a net financial income of -711.71 million RMB, mainly due to reduced loan interest expenses[132]. - The company’s inventory increased by 21.24% to 57,378.42 million RMB, influenced by extended product delivery cycles[135]. - The company’s total liabilities decreased by 42.21% in non-current liabilities due to a reduction in financing lease receivables[135]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 499.76 million[199].

投资者关系活动记录表 投资者 关系活 动类别 时间 2023 年 11 月 16 日 15:00-16:30 地点 上证路演中心视频结合网络文字互动 公司接 待人员 姓名 董事长：朱亦军 董事会秘书：秦晓雷 财务总监：吕宏亮 独立董事：张忠权 投资者 关系活 动主要 内容介 绍 1. 咱们公司本期高毛利产品收入提高，高毛利产品具体是哪些产 品？ 答：主要是毛利率相对较高的公司智能电网故障监测与自动化产 品收入及收入占比提高。 2. 深圳科汇万川有收入了吗？ 答：深圳科汇万川暂时处于推广阶段，多个项目在洽谈之中。 3. 咱们公司是开关磁阻电机的龙头，有没有计划收购其他开关磁 阻公司，把开关磁阻电机做大做强？ 答：公司暂无相关计划。 4. 虚拟电厂有什么进展？ 特定对象调研 媒体采访 新闻发布会 现场参观 分析师会议 业绩说明会 路演活动 其他（电话会议） ✓ | | 答：公司正在结合自身技术优势进行虚拟电厂技术开发工作。 | | --- | --- | | 附件清 | | | 单（如 | 无 | | 有） | | 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2023-004 山东科汇电力自动化股份有限公司 ...