证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-013 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 3 月 27 日 1.2024 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议 同意。 2.2024 年 3 月 6 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3.2024 年 3 月 7 日 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了核查，发 表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东大会 批准的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予激励对象名单 相符。 二、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《上市公司股权激励管理 办法》等 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-011 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》】 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以即时通讯方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实 际参加表决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及 召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 公司董事会经审议认为，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，根据 公司 2024 年第一次临 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-012 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》】 特此公告。 (一)审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 公司监事会经审议认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励 计划的主体资格；公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》中规定的激励对象任职资格、激励对象条件， 符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。其作为公司 2024 年限制性股票激励计 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海霍莱沃电子系统技 术股份有限公司（以下简称公司或霍莱沃）委托，作为公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本计划首次授 予（以下简称本次授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-010 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2.本次激励计划的内幕信息知情人均已登记于《内幕信息知情人登记表》。 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件 与《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）针对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必 要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 ...

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 之法律意见书 北京市金杜律师事务所上海分所 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律 发表意见。 致：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海霍莱沃电子系统 技术股份有限公司（以下简称公司）委托 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-009 本次会议是否有被否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,916,979 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,916,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.6218 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.6218 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决 程序符合《中华人民共和国公司法 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 22 日 | 目录 | | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议需知 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 9 | | | 附件 | 1：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划草案 11 | | 附件 | 2：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 29 | 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议 事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-008 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励名单 审核及公示情况的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》（以下简称"《监管指南》"）等法律、法规及规范性文件与《上海霍莱沃 电子系统技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《管理办法》的相关规定，公司对 ...