证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-004 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 公司监事会经审议认为，限制性股票激励计划相关议案的审议、决策程序合 法有效，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律法 规及规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损 害公司及公司股东利益的情形。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草 案）摘要公告》】 (二)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-003 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议于 2024 年 3 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧 急会议，会议通知于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式送达全体董事。经全体董事一 致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董 事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公 司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 邮编200031 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 致:上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)受上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称公司或上市公司或霍莱沃）委托，作为公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号-股权激励信息披露》（以下简称《监 管指南》)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《上 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 时公司股本总 | | | | | （股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 李吉龙 | 中国 | 总经理 | 50,000 | 9.09% | 0.0687% | | 张捷俊 | 中国 | 副总经理 | 40,000 | 7.27% | 0.0550% | | 葛鲁宁 | 中国 | 副总经理 | 40,000 | 7.27% | 0.0550% | | 张栩 | 中国 | 财务总监 | 30,000 | 5.45% | 0.0412% | | 申弘 | 中国 | 董事会秘书 | 30,000 | 5.45% | 0.0412% | | 任振 | 中国 | 核心技术人员 | 20,000 | 3.64% | 0.0275% | | 人） | 二、董事会认为需要激励的其他员工（13 | | 230,000 | 41 ...

证券简称：霍莱沃 证券代码：688682 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年三月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 （以下简称"霍莱沃"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券 登记结算有限 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-005 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"霍莱沃"、 "本公司"、"公司"、"上市公司"）向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股 票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：根据《上海霍莱沃电子系统 技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"、"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 550,000 股， 占本激励计划草案公告日公司总股本 72,742,068 股的 0.7561%。其中首次授予 440,000 股，约占本激励计划草案公告时公司总股本的 0.6049%，首次授予部分 占本次授予权益总额的 80%；预留 110,000 股，约占本激励计划草案公告时公司 总股本的 0.1512%，预留 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-006 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月22日 召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会议室 214 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩 稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2024年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司本次激励计划的相关规定，并 结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织对象的考核工作。 （二）公司人力部门负责具体实施考核工作。人力部门对董事会薪酬委员会 负责及报告工作。 （三）公司人力部门、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供, 并对数据的真实性和可靠性负责。 进一步完善公司法人治 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-007 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 二、本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 ●征集投票权的起止时间：2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 20 日 ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，公司独立董事许霞女士作为 征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的有关 议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 征集人许霞女士作为公司独立董事，未持有公司股票。许霞女士对公司第三届董 事会第十五次会议审议的《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<公司 2024 年 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要等相关事项进行了 核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： 二、公司激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象 的以下情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个 ...