特此公告。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 2 日 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-001 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于变更公司总经理暨法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于近日收到公司董事长、总经理周建华先生的书面辞职报告。周建华先生为推动 公司高质量发展，将主要精力集中在董事长工作职责，并培养新生力量，特提出 辞去公司总经理职务，辞任总经理后仍担任公司董事长及其他职务，仍为公司控 股股东、实际控制人、核心技术人员。根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定，周建华先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对周 建华先生在担任公司总经理期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 2 月 1 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘 任李吉龙先生为 ...

会杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1.经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过的《上海霍莱沃电子系统技术股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》); 2.公司于 2023年 12月 12日召开的第三届董事会第十三次会议决议: 3.公司 2023年12月 13 日刊登于巨潮资讯网站的《上海霍莱沃电子系统技术股份 有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通 知》); 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受上海 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-059 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店，1 楼 商务中心会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,044,217 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,044,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4266 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4266 | （四 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 28 日 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议需知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》与章程附件的议案 7 | 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议需知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海霍莱沃 电子系统技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的相关规定，特制定上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第二次临时股东大会会议需知： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议 事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 上海霍莱 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、 平稳、有序、规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海霍莱沃 电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司 监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体 董事、监事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大 会每年召开一次，应 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度和利润分配 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 利润分配制度 33 | | ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-058 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店，1 楼商务中心会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-057 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于变更公司经营范围及 修订《公司章程》与章程附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，经审议一致通过了《关 于变更公司经营范围及修订<公司章程>与章程附件的议案》，该事项尚需提交公 司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 公司主营业务电磁测量系统由微波暗室、测量设备及测量软件等构成。为进 一步提升产品品质及交付效率，公司拟申请微波暗室的相关设计等资质许可，主 要服务于公司承接的电磁测量系统业务，而不对外承接其他工程设计、建筑设计 或建筑施工等业务。鉴于上述情况，公司拟在经营范围中增加一般项目"工业工 程设计服务"及许可项目"第二类增值电信业务、建筑智能化系统设计、建设工 程施工"；经营范围其余表述按照工商登记规范性表述的要求予以更新（最终以 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策 权，确保董事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关规定和《上海 霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责，并依 据国家有关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公 司章程规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决 定的形式来实施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使 职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监 事、高级管理人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠 实勤勉地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的 准则。 第六条 公司董事和独立董事的职务 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-056 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 临时补充流动资金的金额：3,000 万元 临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格 为人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他交易费用共 ...