上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件方式送达全体监事。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主 持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-055 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司监事会经审议认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计 划及相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的 ...

海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或保荐机构）作为上海霍莱沃电 子系统技术股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕893号）核准，公司获准向 社会公开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价格为人民币45.72元，募集 资金总额为42,291.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为37,051.01万元。本 次发行证券已于2021年4月20日在上海证券交易所上市。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《上海霍莱沃电子系统 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2023 年 11 月 29 日召开，根据相关法律、法规及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,认真阅读了本 次会议相关的会议资料和文件,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,对第 三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下， 一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不存在违反《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的情形,有 利于提高闲置募集资金的使用效率,不改变或变相改变募集资金用途,不影响募 集资金投资计划的正常进行,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关 规定。我们同意公司本次使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资 金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 (以下无正文,为独立意见签字页) 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月27日） 口特定对象调研口分析师会议 投资者关系活动类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 口现场参观 参与单位 时间 2023年11月27日 地点 http://roadshow. sseinfo. com/ 董事长兼总经理，周建华 独立董事，许霞 上市公司接待人员姓名 财务总监，张栩 董事会秘书，申弘 会谈主要内容 1.公司2023年业绩截至目前如何呢？ 公司前三季度营业收入为22,535.39万元，同比增长16.53%；归属于上 市公司股东的净利润1,851.18万元，同比下降4.60%。营业收入稳步增长、净 利润小幅下滑，主要系部分项目本期结算的硬件成本较高导致毛利率有所下降 所致。 2.公司CAE产品能用于民用领域吗？ 公司的CAE产品可用于民用领域，核心产品三维电磁仿真软件RDSim在智 能驾驶及通信领域均有应用。公司将持续关注下游客户需求，不断优化迭代公 司相应产品。 3.公司员工人数比年初有增长吗？ 与今年年初相比，公司员工人数小幅增加，具体情况届时请参阅公司定期 报 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-054 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@holly-wave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行回答。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年11 月6 日）  特定对象调研□分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 参与单位 详见附件 时间 2023年11月6日 地点 公司会议室 董事会秘书，申弘 上市公司接待人员姓名 证券事务代表，史如镜 会谈主要内容 1.请介绍一下公司低轨卫星相关业务。 卫星是公司重要的下游领域，十余年来，公司的电磁测量系统业务、电磁 仿真验证业务均在卫星领域积累了丰富的工程经验。公司曾参与北斗二号、三 号及高分三号卫星等知名工程，提供测量或仿真技术保障。 随着我国首颗卫星互联网技术试验卫星成功发射，我国低轨通信卫星行业 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | | 单位：元 币种：人民币 年初至报告期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比上 | | | | | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | | 动幅度(%) | | | 增减变动幅度 | | | ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-050 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 授予数量的议案》 公司董事会经审议认为，因公司实施 2022 年度利润分配及资本公积金转增 股本事项，即每股派发现金红利 0.36 元（含税），每股以资本公积金转增 0.4 股，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》的规定，同意 2021 年限制性股票激励计划的首次、预 留授予价格由 31.73 元/股调整为 22.41 元/股，首次授予数量由 560,000 股调整 为 784,000 股，预留授予数量由 140,000 股调整为 196,000 股；同意 2023 年限 制性股票激励计划的首次、预留授予价 ...

预留部分授予激励对象名单（截至授予日） 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留部分在各激励对象间的分配情 况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占 2023 年限 制性激励计划 | 占授予时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（股） | 总量的比例 | 本总数的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 1 | 张捷俊 | 副总经理 | 12,000 | 3.50% | 0.02% | | 2 | 葛鲁宁 | 副总经理 | 12,000 | 3.50% | 0.02% | | 3 | 李吉龙 | 副总经理 | 12,000 | 3.50% | 0.02% | | 4 | 申弘 | 董事会秘书 | 8,115 | 2.37% | 0.01% | | 小计 | | | 44,115 | 12.87% | 0.06% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 核心骨干员工（3 | | 人 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 邮编200031 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量调整相关事项之 法律意见书 致:上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)受上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司(以下简称公司或霍莱沃）的委托,作为公司 2021年限制性股票激 励计划(以下简称本计划)的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监 督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管 理办法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规 ...