广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》的有关规定，广东奥普特科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，认真履行了审计 监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整第三届董事会 专门委员会委员的议案》，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》，增选谢春晓先生为 第三届董事会独立董事。根据相关决议，公司董事会对第三届董事会审计委员会 委员进行调整，谢春晓先生接替张燕琴女士的委员职务。调整后，公司第三届董 事会审计委员会由陈桂林（主任委员）、邓定远、谢春晓组成。 报告期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财会知识， 在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-024 广东奥普特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘会计师事务所的情况具体如下所示： （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 ...

证券代码：688686 证券简称： 奥普特 公告编号：2025-025 广东奥普特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第 17 号》（财会〔2023〕31 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计政策进行了变更。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，无 需提交公司董事会、监事会及股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量" 和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等方面内容进行规 范及明确，该解释自印发之日起施行，允 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-022 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关格式指引的要求，现将广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"奥普特"、 "公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： （二）募集资金三方监管情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥普特科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3176 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）20,620,000 股，募集资金总额为人民币 1,618,463,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）82,494,796.28 元后，募集资金净额为 1,535,969,003.72 元 ...

关于广东奥普特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 我们审计了广东奥普特科技股份有限公司(以下简称"奥普特")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表。2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司理 金流量表,合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年4月28日签署了 天职业字[2025]19439号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,奥营特编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"》。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是奥普特管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,奥普特汇总, 表在所有重大方面与己审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执, 行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解奥 ...

广东奥普特科技股份有限公司 OPT Machine Vision Tech Co.,L td. 股票代码 ：688686.SH 2024 Environmental Social and Governance Report CONTENTS Table of Contents | 01 | Company Overview | 02 | | --- | --- | --- | | | Company Profile | 03 | | | (II). Corporate Culture | 03 | | | (III). Honors and Recognitions | 05 | | | (IV). Chairman's Message | 05 | | 02 | Sustainable Development Strategy and Management | 13 | | --- | --- | --- | | | (I). Governance Structure | 13 | | | (II). Strategic Planning | 14 | | | (III). Risk Management ...

广东奥普特科技股份有限公司 "提质增效重回报"专项行动方案 2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案 为进一步贯彻以上市公司投资者为中心的发展理念，落实上海证券交易所倡 导的"提质增效重回报"专项行动要求，广东奥普特科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"奥普特"）于 2024 年 3 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》。行动方案发布后，公司积极落实、执行该行动方案，取得 良好成效，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于 2024 年度"提质增效重回报" 专项行动方案的半年度评估报告》。 为进一步提升经营质量、发展新质生产力、增加投资者回报、加强投资者沟 通、坚持规范运作和强化"关键少数"责任，实现公司与股东的共同发展，公司 结合外部市场环境和行业趋势，对 2024 年度行动方案进行评估，并制定了 2025 年度行动方案。 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2024 年，在复杂多变的经济环境下，公司凭借技术沉淀及稳固的客户基础， 展现出显著的经营韧性。2024 年度，公司营业收入为 91,137.38 万元，较 2023 年下降 3.44%。面临下游行业资本支出景 ...

公司代码：688686 公司简称：奥普特 广东奥普特科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东奥普特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

广东奥普特科技股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事张燕琴女士、邓定远先生、陈桂林先生、谢春晓先生的 任职经历及签署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，亦未在公司主要股东的公司任职，与公司及主要股东不存在利害关系 或其他可能影响其独立客观判断的关系。公司全体独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》中对独立董事独立性的要求，具备担任独立董事的资格。 广东奥普特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》相关规定，广东奥普特科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司独立董事张燕琴女士、邓定远先生、陈桂林先生、 谢春晓先生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 ...