证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-019 广东奥普特科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 2 日在广东省东莞市长安镇长安兴发南 路 66 号之一以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限， 且会议通知已于 2025 年 4 月 2 日通过口头或电话方式向全体监事发出，与会的 各位监事已经知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。公司董事会秘书及财务总监列席了会议。 本次会议由公司监事会主席范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通 ...

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-018 广东奥普特科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 2 日在广东省东莞市长安镇长安兴发 南路 66 号之一以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限， 且会议通知已于 2025 年 4 月 2 日通过口头或电话方式向全体董事发出，与会的 各位董事已经知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 全体董事一致 ...

一、公示情况 （一）公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》及《2025 年限制性股票激励计划激励对象名 单》等相关公告。 （二）公司于 2025 年 3 月 17 日在公司公告栏公布了拟首次授予激励对象的 姓名和职务，公示期自 2025 年 3 月 17 日起至 2025 年 3 月 26 日止。在公示期 内，凡对公示的拟激励对象或其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司 监事会反馈。 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-014 广东奥普特科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单公示情况及审核意见的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第三届董事会 ...

目录 广东奥普特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东奥普特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 2 日 东莞 广东奥普特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书等，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布 现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进 场的股东无权参与现场投票表决。 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-012 广东奥普特科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-013 广东奥普特科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照广东奥普 特科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事邓定 远先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 2 日召开的 2025 年第一次临时股 东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事邓定远先生，其基本情况如 下： 邓定远，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。 1998 年 6 月至 2001 年 9 月，任江西警官学院法律部教师；2004 年 7 月至今，任 华南农业大学人文与法学学院教师；2005 年 ...

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 17 日在广东省东莞市长安镇长安兴发 南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过邮件方式 送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书及财 务总监列席了会议。 本次会议由公司监事会主席范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-011 广东奥普特科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 二、监事会 ...

一、董事会会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 17 日在广东省东莞市长安镇长安兴 发南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过邮件方 式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事及高级管 理人员列席了会议。 本次会议由公司董事长卢盛林召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-010 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 广东奥普特科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 第三届董事会第二十三次会议决议公告 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照收 ...

证券简称：奥普特 证券代码：688686 广东奥普特科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年三月 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 1 2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等其他有关法律法规、规范 性文件以及《广东奥普特科技股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示 ...