证券代码：688686 证券简称： 奥普特 公告编号：2025-039 广东奥普特科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥普特科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3176 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）20,620,000 股，募集资金总额为人民币 1,618,463,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）82,494,796.28 元后，募集资金净额为 1,535,969,003.72 元。本次发行募集资金已于 2020 年 12 月 28 日全部到位，天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 28 日对本次发行募集资 金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2020]42265 号）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职 权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、 法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公 司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。具 体修订内容详见附表。 公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的 工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-042 广东奥普特科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东奥普特科技股份有 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-045 广东奥普特科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 9 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

广东奥普特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东奥普特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 5 日 东莞 广东奥普特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一 | 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案 | 4 | | 议案二 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案三 | 关于修订部分公司治理制度的议案 | 6 | | 议案四 | 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案五 | 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 | 8 | 广东奥普特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东奥普特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-044 广东奥普特科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 20 日在广东省东莞市长安镇长安兴 发南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 9 日通过邮件方式 送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书及财 务总监列席了会议。 本次会议由公司监事会主席范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章 ...

广东奥普特科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688686 公司简称：奥普特 广东奥普特科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 193 广东奥普特科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人卢治临、主管会计工作负责人叶建平及会计机构负责人（会计主管人员）朱万 红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者 ...

国信证券股份有限公司 关于广东奥普特科技股份有限公司 公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金2,000.00万元，已于2025年8月20 日前全部归还，具体内容详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站披露 的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。 二、募投项目基本情况 截止2025年6月30日，公司募集资金扣除发行费用后承诺投资项目及募集资 金使用情况如下（未经审计）： | 序号 | 项目 | 募集资金承诺 | 已累计投入 | 投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投入（万元） | （万元） | 进度 | | 1 | 总部机器视觉制造中心项目 | 59,573.12 | 48,808.44 | 81.93% | | 2 | 华东机器视觉产业园建设项目 | 30,659.78 | 12,386.41 | 40.40% | | 3 | 总部研发中心建设项目 | 30,431.02 | 10,214.67 | 33.57% | | 4 | 华东研发及技术服务中心建设项目 | 13,419.70 | 10,037.26 | 74.79% | ...

广东奥普特科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 本制度所称控股子公司是指，公司持有其超过 50%的股权（份），或 者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 第二章 公司对外提供担保的原则 第四章 对外担保的审批程序 3 / 9 虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作 关系的被担保人，担保风险较小的，根据法律、法规及《公司章程》 等规定，经公司董事会或股东会（视《公司章程》和本制度要求而 定）同意，可以提供担保。 第九条 公司董事会或股东会对相关资料进行审议、表决，对于被担保人有 下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保： （一） 资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的； （二） 在最近 3 年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的； （三） 公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况， 至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的； （四） 经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的； （五） 未能落实用于反担保的有效财产的； （六） 董事会认为不能提供担保的其他情形。 第三章 对外担保对 ...

广东奥普特科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 1 / 13 第一条 为了进一步规范广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件，以及《广东奥普特科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会依法对股东会负责，执行股东会的决议，应当确保公司依法 合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事四名，每届 任期为三年，连选可以连任。董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核、ESG 专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照董事会授权履行职责，提案应当提 交董事会审议决定。专门委员会成 ...

二〇二五年八月 第一章 总则 第二章 防止大股东和其他关联方的资金占用 1 / 7 第一条 为了建立防止大股东和其他关联方占用广东奥普特科技股份有限公司 （下称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东和其他关联方资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下 称《上市规则》）、《中国证券监督管理委员会、公安部、中国人民银行 等关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 法律、行政法规、规范性文件，及《广东奥普特科技股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生的 经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按 照《上市规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指大股东和其他关联方通过采购、销售、相 互提 ...