证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-012 广东奥普特科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：广东省东莞市长安镇长安兴发南路 66 号之一 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海 ...

目录 广东奥普特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东奥普特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 2 日 东莞 广东奥普特科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书等，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布 现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进 场的股东无权参与现场投票表决。 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ...

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 17 日在广东省东莞市长安镇长安兴发 南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过邮件方式 送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书及财 务总监列席了会议。 本次会议由公司监事会主席范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-011 广东奥普特科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 二、监事会 ...

一、董事会会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 17 日在广东省东莞市长安镇长安兴 发南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过邮件方 式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事及高级管 理人员列席了会议。 本次会议由公司董事长卢盛林召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-010 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 广东奥普特科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 第三届董事会第二十三次会议决议公告 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照收 ...

为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3.公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第 4 号》等有关法律、法规及规范性 文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数 量、授予日、授予价格、任职期限要求、归属条件等事项）未违反有关法律、 法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激励计划的相关 议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5.公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于 公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行公司 2025 年限制性股票激励计划。 广东奥普特科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 ...

广东奥普特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-009 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股 普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本计划拟向激励对象授予的 限制性股票数量为 120.3070 万股，占本计划草案公告日公司股本总额 12,223.5455 万股的 0.9842%。其中首次授予 96.2460 万股，占本计划草案公告 日公司股本总额12,223.5455万股的0.7874%，占本次授予权益总额的80.0003%； 预留授予 24.0610 万股，占本计划草案公告日公司股本总额 12,223.5455 万股的 0.1968%，占本次授予权益总额的 19.9997%。 一、股权激励计划目的 为了更进一步健 ...

证券简称：奥普特 证券代码：688686 广东奥普特科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年三月 2025年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 1 2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等其他有关法律法规、规范 性文件以及《广东奥普特科技股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示 ...

北京国枫律师事务所 关于广东奥普特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN028-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 目 录 | 释 人… | | --- | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 . | | 二、本激励计划的主要内容……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 三、公司实行本激励计划履行的程序……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | ...

2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东奥普特科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （一）本办法的考核范围为本次激励计划确定的激励对象。 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强完善公司 法人治理结构，健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，确保公司战略 目标实现及股东利益最大化，公司拟对在公司（含控股子公司，下同）任职的中 高层管理人员、核心骨干员工进行股权激励，并制定了《2025年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南第4号》"） 等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况， 特制定《广东奥 ...

广东奥普特科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (股) | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 叶建平 | 中国 | 财务总监 | 17,670 | 1.4687% | 0.0145% | | 2 | 贺珍真 | 中国 | 核心技术人员 | 22,090 | 1.8361% | 0.0181% | | 3 | 李江锋 | 中国 | 核心技术人员 | 13,260 | 1.1022% | 0.0108% | | 小计 | | | | 53,020 | 4.4071% | 0.0434% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（143 | | | 人） | 909,440 | 75.5933% | 0.7440% | | 首次授 ...