根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会提名委员会对第四届独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表 审查意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人张燕琴女士、邓定远先生、陈桂林 先生、谢春晓先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规以及《公司 章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会、证券 交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。上述候选人未持有公司 股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格和独立性等要求。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 与规则，其任职资格、教育 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-038 广东奥普特科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟使用 不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营。 使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前，公 司会及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户，在使用期限内，公 司可根据募投项目进度提前归还募集资金。 公司于 2025 年 8 月 20 日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》。根据募投项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募 投项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，董事会同意公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奥普特科技股份有限公司董事会,现提名张燕琴为广东奥普特科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与广东奥普特科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张燕琴,已充分了解并同意由提名人广东奥普特科技股份有限公司董事 会提名为广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东奥普特科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

广东奥普特科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-040 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会 换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第四届董事 会董事候选人的任职资格审查通过，公司董事会同意提名卢盛林先生、卢治临先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不包含职工代表董事），同意提名张 燕琴女士、邓定远先生、陈桂林先生、谢春晓先生为公司第四届董事会独立董事 候选人。独立董事候选人均已获得上海证券交易所科创板独立董事相关培训证明， ...

本人陈桂林,已充分了解并同意由提名人广东奥普特科技股份有限公司董事 会提名为广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东奥普特科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奥普特科技股份有限公司董事会,现提名谢春晓为广东奥普特科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与广东奥普特科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东奥普特科技股份有限公司董事会,现提名邓定远为广东奥普特科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与广东奥普特科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

基于前期在技术研发、市场拓展等领域持续的战略投入积累，公司主营业务 在各主要下游领域均实现增长，进一步凸显了行业龙头的稳健实力与前瞻布局的 显著成效。利润增速高于营收增速，显示出公司整体运营效率的提升和盈利能力 的增强。公司前期在研发、市场等方面的战略投入进入收获期，新产品与新业务 贡献持续提升，同时随着规模效应显现，推动了盈利水平的显著改善。 广东奥普特科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 为进一步贯彻以上市公司投资者为中心的发展理念，落实上海证券交易所倡 导的"提质增效重回报"专项行动要求，广东奥普特科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"奥普特"）于 2025 年 4 月 29 日发布了《"提质增效重回报"专 项行动方案 2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案》，为公司 2025 年度提质 增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落 实各项工作，2025 年半年度评估情况具体如下： 一、经营业绩稳健增长，盈利能力显著提升 2025 年上半年，在宏观经济环境复杂多变及下游行业结构性调整的背景下， 凭借前瞻性的战略布局与高效的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人谢春晓,已充分了解并同意由提名人广东奥普特科技股份有限公司董事 会提名为广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东奥普特科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 ( 离 )休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...