证券日报网讯 10月23日晚间，凯因科技发布公告称，2025年10月23日，公司召开第四届第七次职工代 表大会，审议通过了选举公司第六届董事会职工董事事项。经公司职工代表大会民主选举，选举王欢女 士担任公司第六届董事会职工董事。 ...

智通财经APP讯，凯因科技(688687.SH)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收9.27亿元，同 比下降8.29%;归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比下降5.14%;扣非净利润1亿元，同比下降 9.05%;基本每股收益0.612元。 ...

格隆汇10月23日丨凯因科技(688687.SH)公布，公司前三季度实现营业收入9.27亿元，同比下降8.29%； 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比下降5.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润1亿元，同比下降9.05%；基本每股收益0.612元。 ...

北京凯因科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 北京凯因科技股份有限公司 信息披露管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的基本原则 | 1 | | 第三章 | | 信息披露的一般要求 | 3 | | 第四章 | | 信息披露的内容及披露标准 | 5 | | 第五章 | | 信息披露的审核与披露程序 | 19 | | 第六章 | | 信息披露的责任划分 | 20 | | 第七章 | | 内幕信息保密 | 23 | | 第八章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 24 | | 第九章 | | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 24 | | 第十章 | | 公司各部门及子公司的信息披露事务管理和报告 | 24 | | 第十一章 | | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 | 25 | | 第十二章 | | 附 则 | 26 | 北京凯因科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，促进公司依法规范运作， ...

北京凯因科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 | | | 北京凯因科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第六条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人，公司董事会 办公室为投资者关系管理的职能部门，在公司董事会秘书的领导下进行组织与实 施公司投资者关系管理工作。 第七条 公司董事、高级管理人员及公司相关职能部门应积极参与并主动配 合公司董事会及董事会办公室做好投资者关系管理工作。 第八条 公司在进行投资者关系活动之前，投资者关系管理负责人应协助对 参与活动的公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导。除非得到 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《北京凯因科技股份有限公司章程》《上市公司投资者关系管理工作指引》 及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 ...

二〇二五年十月 北京凯因科技股份有限公司 对外投资管理制度 | | | 北京凯因科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和《北京凯因科技股份管有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《北京凯因科技股份有限公司关联交易 管理制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资 可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本制度规定经股东会或董事会或董 事长审议。 第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关 ...

北京凯因科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股东会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 11 | | 第七章 | 监管措施 | 15 | | 第八章 | 附 则 16 | | 北京凯因科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的规定， 特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《北京凯因科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 ...

北京凯因科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 | | | 北京凯因科技股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《北京凯因科技股份有限公司关联 交易管理制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第六条 公司对外担保，须根据《公司章程》和本制度规定经董事会或者股 东会审议，未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 公司控股子公司发生的对外担保，应视同公司行为。未经公司董事会或者股 东会审议通过，公司控股子公司不得对外提供担保。 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，保护投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 等法律、法规、规范性文件以及《北京凯因科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《北京凯因科技股 ...

北京凯因科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi\Psi\mp\Psi$$ 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照本制度以 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得 自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披 露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。对外报道、传送的文件、音像及光 盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同 意，并报董事会办公室备案后，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事或高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密 工作。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务 或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开 ...

北京凯因科技股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 | 1 | | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 通知与召开 | 3 | | | 第五章 | 决策程序 | | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | | 6 | | 第七章 | 附则 | | 8 | 二〇二五年十月 北京凯因科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件和《北京凯因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文 ...