二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内 部规章制度的规定。2024 年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司 2024 年 半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-041 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年8月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年 7月30日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会 议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司登载于上海证券交易所网 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688687 公司简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 200 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述相关风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、 风险因素"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人周德胜、主管会计工作负责人郭伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪娟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情 ...

证券研究报告 公司深度 凯因科技(688687.SH) 医药生物 ｜ 生物制品 丙肝新药快速放量，乙肝在研新药进展可期 2024 年 06 月 30 日 评级 买入 | --- | --- | |-----------------------|-------------| | 评级变动 交易数据 | 首次 | | 当前价格（元） | 25.51 | | 52 周价格区间（元） | 18.56-37.62 | | 总市值（百万） | 4360.80 | | 流通市值（百万） | 4360.80 | | 总股本（万股） | 17094.50 | | 流通股（万股） | 17094.50 | 涨跌幅比较 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------|----------|--------| | | | | | | | | | | | | 凯因科技 | 生物制品 | | | 43% | | | | | 23% | | | | | 3% | | | | | -17% | | | | | -37% 2023-06 2023-09 | 2023 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-040 北京凯因科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日召开2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会4名非独立董事和3名独立 董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生了公司第六届监事会2名非职工代 表监事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六 届监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司董事长的议案》《关于组建公司第六届董事会专门委员会的议案》《关于聘任 公司总裁的议案》《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、首席财务官、首席科研 官、首席人力资源官的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》；召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第六届监事会主席的议案》。具体内容公告如下 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-037 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 北京凯因科技股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 107 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,310,162 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,310,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.3814 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.38 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-038 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年6月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7 名，实际出席董事7名。会议由董事长周德胜先生主持。 公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事 会成员后，董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，第六届董事会第一 次会议于2024年6月27日以口头的方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。 本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举周德胜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至本届董 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-039 同意选举吴垠先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 北京凯因科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2024 年6月27日以口头通知方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议 由监事吴垠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议： 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 2024年6月28日 具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《凯 因科技关于董事 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于北京凯因科技股份有限公司 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件 以及贵公司《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的 资格、表决程序和表决结果等重要事项进行见证，并出具本法律意见书。 信达及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事 ...

特此公告。 北京凯因科技股份有限公司监事会 2024年6月26日 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-036 北京凯因科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月25日召开了第四届职工代表大会第 四次会议，选举崔艳女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第六届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与2024年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事 会届满之日止。 附：职工代表监事简历 崔艳，女，1984年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年7月至2011年5月就职于丽珠医药集团股份有限公司人力资源总 ...

北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年六月 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 1 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 | 8 | | 议案二：关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》部分条款 | | | 的议案 | 9 | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案四：关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案六：关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案 | 16 | 2 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须 ...