北京凯因科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 | | | 北京凯因科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、 规范性文件和《北京凯因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况特制定本办法。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果 构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第五条 公司股东、董事或高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人及关联交易 第六条 对关联关系应当从关联人对公司进行 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-034 北京凯因科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工董事的公告 北京凯因科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 附件：第六届董事会职工董事简历 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立董 事王欢女士的书面辞任报告。因公司内部工作调整，王欢女士申请辞去公司第六 届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他相关职务。王欢女士不存在应 履行而未履行的承诺。王欢女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人 数,其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工董事的情况 2025年10月23日，公司召开第四届第七次职工代表大会，审议通过了选举公 司第六届董事会职工董事事项。经公司职工代表大会民主选举,选举王欢女士（简 历详见附件）担任公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对王欢女士的任职资格进行了核查，王欢女士符合 《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。王欢女士当选公 司职工董事后，公司第六届董事会构成人员 ...

北京凯因科技股份有限公司 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-032 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。 具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等相关法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，并相应废止《监事会议事规则》等相关制度，各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职 权。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律法 规及规范性文件的要求继续履行相应职责。 三、修订及制定公司部分治理制度的情况 为进一步促 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-033 北京凯因科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票 ...

北京凯因科技股份有限公司 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-031 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于2025年10月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2025 年10月16日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。会议由监事会主席吴垠先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一） 审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司20 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-030 北京凯因科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025 年10月16日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接《公司 法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司 各项规章制 ...

北京凯因科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | | | | | | | (%) | | 营业收入 | 360,401,807.57 | -12.95 | 926,858,237.47 | -8.29 | | 利润总额 | 60,365,706.41 | -21.89 | 130,821,492.44 | -9.92 | | 归属于上市公司股东的 | 55,124,914.93 | -16.05 | 102,508,092.87 | -5.14 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 53,847,946.05 | -17.89 | 100,257,771.20 | -9.05 | | 利润 | | ...

Market Overview - The biopharmaceutical sector experienced a decline of 1.58% on October 14, with Aopumai leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3865.23, down 0.62%, while the Shenzhen Component Index closed at 12895.11, down 2.54% [1] Stock Performance - Notable gainers in the biopharmaceutical sector included: - Iwo Biotech (300357) with a closing price of 30.21, up 4.79% on a trading volume of 149,900 shares and a turnover of 448 million yuan [1] - Kain Technology (688687) closed at 28.91, up 4.14% with a trading volume of 127,000 shares and a turnover of 369 million yuan [1] - Major decliners included: - Aopumai (688293) which closed at 56.09, down 7.20% with a trading volume of 18,200 shares and a turnover of 106 million yuan [2] - Olin Biotech (688319) closed at 23.95, down 7.06% with a trading volume of 65,500 shares and a turnover of 162 million yuan [2] Capital Flow - The biopharmaceutical sector saw a net outflow of 503 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 329 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Iwo Biotech (300357) had a net outflow of 43.35 million yuan from institutional investors [3] - Kain Technology (688687) experienced a net inflow of 8.78 million yuan from institutional investors [3]

截至发稿，刘晟累计任职时间1年157天，现任基金资产总规模23.74亿元，任职期间最佳基金回报 46.14%， 任职期间最差基金回报46.14%。 10月14日，凯因科技涨5.19%，截至发稿，报29.20元/股，成交9439.33万元，换手率1.93%，总市值 49.92亿元。 从基金十大重仓股角度 数据显示，中庚基金旗下1只基金重仓凯因科技。中庚价值领航混合（006551）二季度增持7434股，持 有股数450.07万股，占基金净值比例为5.04%，位居第三大重仓股。根据测算，今日浮盈赚取约648.1万 元。 资料显示，北京凯因科技股份有限公司位于北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼，成立日期 2008年8月20日，上市日期2021年2月8日，公司主营业务涉及病毒性疾病领域药品的研发、生产和销 售。主营业务收入构成为：化学药品62.13%，生物药品37.44%，技术服务0.32%，CMO/CDMO0.09%， 其他0.01%。 从凯因科技十大流通股东角度 数据显示，中庚基金旗下1只基金位居凯因科技十大流通股东。中庚价值领航混合（006551）二季度增 持7434股，持有股数450.07万股，占流通股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688687 证券简称：凯因科技公告编号：2025-029 北京凯因科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 ● 投资者可于2025年10月13日（星期一）至10月17日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@kawin.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月15日发布公司2025年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月20日下 午16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 ...