证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-023 极米科技股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，极米科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"极米科技"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发行费用 ...

第一条 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》及国家有关法律、法规和《极米科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善极米科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 极米科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师执业资格；（二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上 ...

按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行 核查并出具了专项报告。 极米科技股份有限公司董事会审计委员会 监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况的报 告 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 （三）2024 年 4 月 18 日，审计委员会会议以现场和通讯结合的会议方式召开，审议通 过了公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审 议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作制 度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对公司年审会计师事务所相关资质和执业能 力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事 务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监 督职责。 公司审计委员会认为，信永中和在公司年报审计过程中坚持以 ...

极米科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并参照有关上市公司的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的自 然人、法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3、公司董事、监事或高级管理人员； 4、与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其 配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 5、直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 6、直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他 ...

公司代码：688696 公司简称：极米科技 极米科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 极米科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

极米科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 1、利润分配形式 公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分 配利润，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 2、现金分红比例 公司在足额提取公积金后，公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发 展的前提下，以及未来三年在具备下列所述现金分红条件的前提下，现金形式分 配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。 3、现金分红条件 为完善和健全极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 以及《公司章程》关于利润分配的相关规定，制定未来三年（2024-2026 年度） 及长期的股东分红回报计划，给予股东合理的回报。公司未来三年（2024-2026 年度）及长期的分红回报计划如下： 一、公司制定本规划的原则 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做回报，以保 证利润分配政策的 ...

极米科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人干胜道作为极米科技股份有限公司（以下简称"公司""极米科技"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《极米科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，并对 相关事项发表独立意见，认真履职，尽职尽责，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 干胜道，男，1967 年 3 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 6 月毕业于在上海财经大学，获得学士学位；1990 年 6 月毕业于西南财经大学，获得硕 士学位；1998 年 1 月毕业于西南财经大学，获得博士学位。1990 年 7 月至今在四川大学商 学院任教。2019 年 7 月至今任极米科技独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-019 极米科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》的（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： （一）《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 与会监事审议了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》，监事会认 为公司根据相关法律、法规及 ...

极米科技股份有限公司 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-022 （一）听取《2023 年度独立董事述职报告》 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为，公司《2023 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公 司 2023 年度的经营状况；报告期内，公司总经理严格按照相关法律法规及《公 司章程》等的有关规定，贯彻执行董事会、股东大会决议，带领 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 3.56 billion, a decrease of 15.77% compared to CNY 4.22 billion in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 120.50 million, down 75.97% from CNY 501.47 million in 2022 [25]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.72, a decline of 75.98% from CNY 7.16 in 2022 [26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 68.22 million, down 84.57% from CNY 442.15 million in 2022 [25]. - The company's operating cost for 2023 was CNY 2,445.18 million, down 9.55% compared to the previous year, resulting in a gross margin of 31.25% [133]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 5.58 billion, an increase of 5.60% from CNY 5.29 billion at the end of 2022 [25]. - The equity attributable to the parent company decreased by 0.58% to 3,116.5595 million RMB compared to the beginning of the reporting period [129]. - The company reported a total impairment provision of 40.60 million RMB, which constituted 33.69% of the net profit attributable to the parent company for 2023 [155]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 10.72% of operating revenue in 2023, an increase of 1.79 percentage points from 8.93% in 2022 [26]. - The company invested CNY 381 million in R&D, an increase of 1.08% year-on-year, with R&D expenses accounting for 10.72% of revenue, up from 8.93% in 2022 [40]. - The total R&D investment for the year reached ¥381,269,729.74, representing a 1.08% increase compared to the previous year [92]. - The total number of R&D personnel is 664, representing 27.12% of the total workforce, indicating a strong commitment to innovation and product development [99]. - The company is focusing on R&D investment for underlying technology innovation, maintaining a leading position in optical architecture and light source technology [176]. Product Development and Innovation - The company launched multiple innovative technologies, including Dual Light 2.0 and Eagle-Eye optical technology, to meet diverse consumer needs [38]. - The company introduced several new products, including Play 3, Z7X, H6 4K, RS Pro 3, and RS 10 Ultra, with Play 3 priced under 2,000, making it a competitive option in the market [42]. - The flagship model RS 10 Ultra features the industry's first fully automatic gimbal, allowing for 360-degree rotation and 135-degree tilt, enhancing user convenience [86]. - The company has developed automated production capabilities for certain lenses and components, improving production yield and efficiency [76]. - The company has implemented advanced features in its smart projectors, such as automatic trapezoidal correction and autofocus, enhancing user convenience [174]. Market Performance and Strategy - The company achieved operating revenue of 3,556.564 million RMB, a decrease of 15.77% compared to the same period last year [129]. - The company has maintained a leading position in the global projector market, ranking second in shipment volume and first in the home projector market with a 6.5% market share [67]. - The online sales channel accounted for 71% of the total shipment volume in the Chinese projection equipment market in 2023, with significant growth in sales revenue on emerging e-commerce platforms like Douyin [70]. - The company is actively expanding its overseas market presence while primarily selling products through e-commerce platforms and offline channels in the domestic market [54]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024 [196]. Corporate Governance and Compliance - The company’s financial report has been audited and received a standard unqualified opinion from the accounting firm [7]. - The company’s board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report, taking legal responsibility for any misstatements [7]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties [10]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees [10]. - The independent directors have not received any compensation from related parties, ensuring transparency in governance [189]. Risks and Challenges - The company faces risks related to core component supply, particularly reliance on TI for DMD devices, which could impact production if supply issues arise [113]. - The company is at risk of price reductions and slowed growth due to intensified competition in the smart projection device market [115]. - The company has a significant amount of inventory, with a book value of 1,184.4621 million RMB at the end of 2022, which poses a risk of impairment if market demand is not accurately forecasted [122]. - The company faces seasonal sales risks due to significant fluctuations in sales during online promotional events [114]. - The company is expanding its overseas market presence, which introduces various operational risks due to differing political and economic environments [118]. Future Outlook - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year, projecting revenues of approximately $1.32 billion [192]. - The company plans to invest 1.5 billion RMB over the next five years in Chengdu High-tech Zone, focusing on R&D, equipment procurement, and facility construction [166]. - The company aims to solidify its market share in China while actively exploring and developing markets in Europe, North America, Japan, and other emerging regions [176]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs [192]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon footprint by 2025 [196].