极米科技股份有限公司 信息披露管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为提高极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露质量， 规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信披办法》"）、《香港证券及期货条例》《香港联交所 证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件、《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过公司股 票上市地证券监管机构指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定 报送公司股票上市地证券监管机构。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价 格产生较大影响或者对投资决策有较大影 ...

极米科技股份有限公司 对外担保管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上 市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司及公司全资、控股子公司（全资和 控股子公司以下合并简称"控股子公司"）以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或 ...

极米科技股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了保护极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权 益，规范公司股东会的召集、提案、通知、召开及表决机制，保障公司所有股东 公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订《极米科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...

极米科技股份有限公司 章程（草案） （H股发行上市后适用） 二○二五年九月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 2 第二节 利润分配 第三节 审计 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第三条 公司由成都市极米科技有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在成都市市 场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为：915101000833108553。 第四条 公司于2021年1月26日经上海 ...

极米科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内幕信息知情人包括： （一）公司及董事、高级管理人员； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员，包括参与本次重大事项商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、 传递、编制、决议、披露等环节的相关人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事和高级管理人员； （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登 1 / 8 记结算机构、证券服务机构的有关人员； （七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员； 第一条 为规范极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理行 为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 ...

（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 极米科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港联交所上市规则》"）及国家有关法律、法规和《极米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善极米科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师执业资格；（二） 具有会计、审计或者财务管理专业 ...

极米科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 为了进一步规范极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司章程指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订《极米科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会的组成和职权 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一人，设董事长一人。董事会行 使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股 ...

极米科技股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理与 控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险，切实保护公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港联交所上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《极米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司在境内外以货币资金、有 价证券、实物、无形资产等以盈利或保值、增值为目的进行的投资行为(购买银行 理财产品的除外)，包括对境内外其他法人实体或经济组织的长期投资（包括发起 投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等）、金融资产投资（含证券投资、 期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础 的期货、期权、权证等衍生产品投资等）和公司及控股子公司内部的经营性项目 及 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-053 特此公告。 极米科技股份有限公司 关于筹划发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市相关事项的提示性公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律对在中国境内注册成立的 发行人在香港发行股票并上市的有关规定等法律、法规和规范性文件的要求，公 司本次发行 H 股并上市尚需提交公司股东会审议，在符合中国境内相关法律、 法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理 委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机 构备案、批准和/或核准。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行 H 股并上市的相关工作 进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股并上 市的具体细节尚未确定。 本次发行 H 股并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大 不确定性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行 H 股并 ...

极米科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人极米科技股份有限公司董事会，现提名黄环宇为极米 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任极米科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 极米科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程 学习证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教 ...