证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-049 极米科技股份有限公司 独立董事候选人黄环宇先生已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课 程学习证明，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异 议后方可提交公司股东会审议。上述事项尚需提交公司股东会审议。 二、关于调整董事会专门委员会事项 根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事 会各专门委员会的正常运作，且满足公司拟发行 H 股并在香港联合交易所有限 公司上市后的公司治理结构，公司董事会拟设立提名委员会，并对董事会专门委 员会组成人员进行调整，调整安排如下： 主任委员：许楠 成 员：廖伟智、罗昌军 主任委员：廖伟智 成 员：许楠、肖适 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"极米科技"）于 2025 年 9 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增选独立董事并确定董 事角色的议案》《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况 公告如 ...

极米科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） 提名人极米科技股份有限公司董事会，现提名黄环宇为极米 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任极米科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 极米科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已获得上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-051 极米科技股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成 员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为审计及 鉴证服务等。德勤为众多香港联交所上市公司提供审计服务，主要服务行业包括 金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。 （二）投资者保护能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤"） 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召开第三届 董事会第三次会议审议通过了《关于公司聘请 H 股发行与上市的审计机构的议 案》，同意聘请德勤为公司本次发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公 司主板挂牌上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"或"本次 H 股 ...

极米科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自 律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司投资价值，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《极米科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （三） 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况； （四） 公司的投资者关系管理工作应避免过度宣传可能给投资者造成的误 导； （五） 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布的信息及内部信息的保 密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。非 ...

极米科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （草案） （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员，包括参与本次重大事项商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、 传递、编制、决议、披露等环节的相关人员； （H 股发行上市后适用） 第一条 为规范极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理行 为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》等有关 法律、法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 ...

第五条 对外投资涉及关联（连）交易的，还需遵守《上市规则》《香港联交 所上市规则》等法律法规及《公司章程》、公司《关联（连）交易管理制度》的 相关规定。 第二章 职责和权限 第六条 公司股东会、董事会为公司对外投资行为的决策机构。 第七条 公司股东会、董事会在各自权限范围内，对公司对外投资行为作出决 策。 （一）董事会权限 公司发生的对外投资达到下列标准的，应当提交公司董事会审议并及时披 露： 极米科技股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理与 控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险，切实保护公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港联交所上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《极米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控 ...

极米科技股份有限公司 对外担保管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上 市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 公司授权财务部门和董事会秘书负责办理公司的担保具体业务。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司提供担保的，应当提交董事会或者股东会进行审议，并及时披 露。 公司下列对外担保行为，经董事会审议通过后提交股东会审议通过方可实 施： （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公 ...

极米科技股份有限公司 募集资金管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理与 使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港联交所上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）以及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 第四条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立 ...

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of the company, shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws and regulations [1][4] - The company is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The registered capital of the company is 70 million RMB [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to establish a new operating mechanism through joint investment by shareholders and to promote the Xgimi brand globally [4][5] - The business scope includes software development, technical services, manufacturing of household appliances, and various sales and advertising activities [5] Shares - The company's shares are in the form of stocks, including domestic shares (A-shares) and overseas listed shares (H-shares) [7] - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for each share of the same category [7][8] - The company has a total of 3,675,000 shares issued, with specific details on the shareholding structure provided [8] Shareholders and Shareholder Meetings - The company recognizes the rights of shareholders to receive dividends, participate in meetings, and supervise the company's operations [16][35] - Shareholders holding more than 10% of shares can request the board to convene a temporary shareholder meeting [30][31] - The company must provide adequate notice for shareholder meetings, including details on the agenda and voting procedures [62][64] Board of Directors and Management - The board of directors is responsible for the overall governance of the company, including the appointment of senior management [19][22] - The company has established an audit committee to oversee financial practices and ensure compliance with regulations [19] Financial Accounting and Auditing - The company is required to maintain a financial accounting system and conduct regular audits to ensure transparency and accountability [4][19] - Profit distribution and financial responsibilities are clearly defined within the company's articles of association [4][19] Amendments to Articles of Association - The articles of association can be amended following the procedures outlined in the document, requiring approval from the shareholders [10][26]

极米科技股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了保护极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权 益，规范公司股东会的召集、提案、通知、召开及表决机制，保障公司所有股东 公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订《极米科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 ...