极米科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司董事会会议的召集及召开符合法定程序，董事会审议的议案符合公司 生产经营实际，公司共召开董事会会议 12 次、股东大会 2 次。 按照《中华人民共和国公司法》和《极米科技股份有限公司章程》赋予的职责，对议案 进行审议表决，本年度未书面委托其他独立董事代理行使表决权。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱晓蕊，女，1977 年 7 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，获得学士学位；2000 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，获得 硕士学位；2006 年 12 月毕业于美国犹他大学，获得博士学位。2007 年 7 月至 2021 年 1 月 任哈尔滨工业大学（深圳）教授、博士生导师；2008 年至 2013 年任深圳市大疆创新有限公 司董事；2014 年 8 月至今任深圳市速腾聚创科技有限公司董事；2017 年 11 月至今任深圳英 鹏信息技术股份有限公司董事；2018 年 1 月至今任深圳市大道智创科技有限公司董事；2019 年 7 月至今任极米科技独 ...

极米科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权 益，规范公司股东会的召集、提案、通知、召开及表决机制，保障公司所有股东 公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订《极米科技股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； 1 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 芮斌，男，1970 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 8 月 毕业于上海铁道大学（今同济大学）。曾任英特尔亚太研发有限公司战略发展总监；上海文 广 SMG 上海东方宽频传播有限公司总经理；百视通新媒体股份有限公司高级副总裁；华为 技术有限公司华为终端首席战略官消费者 BG 副总裁；好利来（中国）电子科技股份有限公 司董事、总经理。现任深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长、合鲸资本合伙人。 2019 年 7 月至今任极米科技独立董事。 （二）独立性情况说明 极米科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人芮斌作为极米科技股份有限公司（以下简称"公司""极米科技"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《极米科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，并对 相关事项发表独立意见，认真履职，尽职尽责，充分发挥独立董事作用。现将 20 ...

极米科技股份有限公司 章程 二○二五年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 审计 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 极米科技股份有限公司系依照《公 ...

极米科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人干胜道作为极米科技股份有限公司（以下简称"公司""极米科技"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《极米科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，并对 相关事项发表独立意见，认真履职，尽职尽责，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 干胜道，男，1967 年 3 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 6 月毕业于上海财经大学，获得学士学位；1990 年 6 月毕业于西南财经大学，获得硕士 学位；1998 年 1 月毕业于西南财经大学，获得博士学位。1990 年 7 月至今在四川大学商学 院任教。2019 年 7 月至今任极米科技独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机 ...

极米科技股份有限公司 为了进一步规范极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订《极米科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会的组成和职权 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，职工董事一人，设董事长一人。董事会行 使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管 ...

极米科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并参照有关上市公司的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的自 然人、法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3、公司董事、高级管理人员； 4、与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其 配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 5、直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 6、直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 ...

极米科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》及国家有关法律、法规和《极米科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善极米科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束 和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师执业资格；（二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-025 极米科技股份有限公司 关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，极米科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"极米科技"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发行 ...

Financial Performance - XGIMI Technology reported no profit distribution for the fiscal year 2024, with capital reserves not being converted into share capital[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,404,605,307.88, a decrease of 4.27% compared to CNY 3,556,563,980.75 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 120,142,895.56, showing a slight decrease of 0.30% from CNY 120,503,477.67 in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 34.94% to CNY 92,061,116.23 in 2024 from CNY 68,222,244.97 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 39.13% to CNY 230,241,355.89 in 2024 from CNY 378,268,875.23 in 2023[25]. - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 5,318,793,493.60, a decrease of 4.72% from CNY 5,582,216,470.01 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.75, slightly up from CNY 1.72 in 2023[26]. - The company's gross profit margin for the reporting period was 31.19%[121]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 10.80% in 2024, an increase from 10.72% in 2023[27]. - The company invested 368 million yuan in R&D during the reporting period, resulting in 80 new authorized invention patents, bringing the total to 402[38]. - Research and development (R&D) expenses totaled ¥367,648,581.69, a decrease of 3.57% compared to the previous year, while the R&D expense ratio to revenue increased by 0.08 percentage points to 10.80%[86]. - The R&D team includes 3 PhD holders and 136 master's degree holders, indicating a strong educational background[91]. - The company has developed a smart projection software system based on the Android kernel, enhancing user experience with low memory consumption and high fluidity[81]. Market Expansion and Sales - The company achieved a revenue of 340.46 million yuan, a decrease of 4.27% compared to the same period last year[38]. - The overseas revenue continued to grow, with products entering major retail channels in Europe and Japan, including Best Buy and Walmart[39]. - The company plans to expand its overseas market in 2024, with significant growth in offline channel construction and increasing exposure in overseas markets[124]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[174]. - Online sales channels accounted for 74.5% of the Chinese projection equipment market in 2024, with the company's revenue from Douyin channel growing by 75.4%[62]. Product Innovation - The company launched several innovative products, including the Play 5 portable projector and the RS 10 series, enhancing its product matrix and market competitiveness[38]. - The company has developed smart projection devices that have become significant internet content platforms, collaborating with major content providers like iQIYI and Tencent Video[63][64]. - The company has introduced the RS 10 series of three-color laser projectors, with all models ranking in the top 10 of IDC's 2024 domestic projector sales[61]. - The company is focusing on the research and development of smart projection products, including long-focus, ultra-short-focus, and innovative product series, enhancing usability and image quality significantly[42]. Governance and Compliance - The company has established various governance rules and internal control systems to ensure effective governance and compliance with laws and regulations[165]. - The board of directors includes four specialized committees responsible for strategic development, auditing, nominations, and compensation, enhancing decision-making quality[165]. - The company has maintained a stable governance structure since its establishment, with all board members and executives fulfilling their responsibilities diligently[165]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[187]. Risks and Challenges - The company has faced various operational risks, which are detailed in the report's section on risk factors[4]. - The company faces risks related to core component supply, particularly reliance on Texas Instruments for DMD devices, which could impact production if supply issues arise[104]. - The competitive landscape in the smart projection device industry is intensifying, posing risks of price reductions and potential declines in market share if the company fails to maintain technological leadership[106]. - The company is exposed to foreign exchange risks primarily due to its USD-denominated transactions, which may impact pricing and competitiveness[114]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 2,225, with 853 at the parent company and 1,372 at subsidiaries[196]. - The employee composition includes 778 production personnel, 641 sales personnel, 606 R&D personnel, and 200 management personnel[197]. - The company has established a competitive and performance-oriented compensation distribution system, including a broadband salary framework and various incentive mechanisms[198]. - The company has expanded its leadership team, with new appointments including Xiao Shi as a director at Xgimi Pte. Ltd. since March 2023[181].