极米科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上 市公司章程指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称" 《香港联交所上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》 司章程》" ）的有关规定，制订《极米科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会的组成和职权 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一人，设董事长一人。董事会行 使下列职权： （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案 ...

Core Viewpoint - The document outlines the information disclosure management system of XGIMI Technology Co., Ltd., aimed at enhancing the quality of information disclosure, standardizing disclosure practices, and protecting investors' rights. Group 1: General Principles - The company must disclose all significant events that could impact stock trading prices or investment decisions [1][2] - Information must be disclosed timely, fairly, and accurately, ensuring completeness and clarity without misleading statements [2][3] - The company should establish effective communication channels with relevant stock exchanges to ensure compliance with disclosure requirements [3][4] Group 2: Disclosure Requirements - The company is required to disclose major information reflecting its business, financial status, and risks to facilitate informed investor decisions [4][12] - Regular reports, including annual and semi-annual reports, must be disclosed within specified timeframes [8][21] - Any significant changes in financial performance, such as a net profit decline of over 50%, must be explained in detail in the annual report [10][28] Group 3: Internal Management of Disclosure - The board of directors is responsible for overseeing the information disclosure process, with the board secretary coordinating these activities [25][62] - All personnel must refrain from disclosing undisclosed information without authorization from the board [26][67] - The company must maintain a system for managing insider information to prevent unauthorized trading [66][70] Group 4: Types of Reports - The company must issue both periodic reports (annual, semi-annual) and temporary reports for significant events [20][34] - Temporary reports include announcements related to shareholder meetings, asset transactions, and other significant corporate actions [34][36] - The company must ensure that all disclosures are consistent across different platforms and comply with regulatory requirements [29][73]

极米科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联（连）交易的公允性， 确保公司的关联（连）交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联 （连）交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港联交所上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《极米科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照有关上 市公司的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联（连）人 公司关联（连）人包括（1）根据中国证监会相关规定及《科创板股票上 市规则》定义的关联（连）法人（或者其他组织）和关联（连）自然人；和（2） 根据《香港联交所上市规则》第 14A 章定义的关连人士。 （一）根据《科创板股票上市规则》，关联（连）法人和关联（连）自然 人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其 ...

极米科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"，包括但不限于《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《董 事证券标准守则》"）及《企业管治守则》）、香港《证券及期货条例》等法律、法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《极米科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份。董事和 ...

极米科技股份有限公司 章程 二○二五年九月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 审计 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 极米科技股份有限公司系依照《公司法》和 ...

极米科技9月2日大宗交易平台共发生2笔成交，合计成交量3.87万股，成交金额449.18万元。成交价格均 为116.16元，相对今日收盘价折价9.88%。从参与大宗交易营业部来看，机构专用席位共出现在2笔成交 的买方或卖方营业部中，合计成交金额为449.18万元，净卖出449.18万元。 进一步统计，近3个月内该股累计发生35笔大宗交易，合计成交金额为1.50亿元。 证券时报·数据宝统计显示，极米科技今日收盘价为128.90元，上涨2.09%，日换手率为4.75%，成交额 为4.27亿元，全天主力资金净流出713.17万元，近5日该股累计上涨1.98%，近5日资金合计净流出807.00 万元。 两融数据显示，该股最新融资余额为2.94亿元，近5日增加1261.20万元，增幅为4.48%。 机构评级来看，近5日共有5家机构给予该股评级，预计目标价最高的是华泰证券，8月29日华泰证券发 布的研报预计公司目标价为150.00元。（数据宝） 9月2日极米科技大宗交易一览 | 成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢 | 买方营业部 | 卖方营 | | --- | --- | --- | --- | - ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月2日晚间，极米科技发布公告称，同意增补黄环宇先生为公司第三届董事会独立董事 候选人。 ...

本报讯 （记者舒娅疆）近日，四川省科学技术奖励大会在成都举行，会上公布了2024年度四川省科学 技术奖获奖名单，共有244项成果获得奖励。其中，宜宾市极米光电有限公司（以下简称"极米光电"） 随中国测试技术研究院、中国标准化研究院等多家单位共获科技进步奖一等奖。 极米光电此次荣获四川省科技进步奖一等奖，不仅是对其技术实力与创新成果的高度认可，更是四川本 土科技企业坚持自主研发、深耕产业关键领域的生动缩影。在显示技术快速迭代及场景需求日益增长的 背景下，极米科技通过自研技术，不仅推动了企业自身的高质量发展，也为四川乃至全国的新型显示产 业注入了强劲动能。极米科技相关负责人表示，未来，公司将继续发挥行业龙头作用，以创新为引擎， 助力中国智造走向世界舞台的中央。 从1985年设立至今，四川省科学技术奖一直是四川省科技界最高规格的奖项。其授奖总数持续"瘦身"， 竞争日益激烈，但奖项的含金量不断提升。其中，四川省科技进步奖一等奖只有35个。分析人士认为， 极米光电能从众多报送项目中脱颖而出，凭借自主研发的高画质混光技术，与相关产学研单位一同，以 《面向新型显示和半导体照明产业的光健康关键技术研究与应用》这一项目荣获四川 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月2日晚间，极米科技发布公告称，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等多项议案。 ...

Core Viewpoint - The company, XGIMI Technology, announced its plan to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its international presence and competitiveness [1] Group 1: Company Overview - XGIMI Technology was founded in 2013 in Chengdu High-tech Zone, focusing on innovative products in the new display sector, particularly smart projectors and laser TVs [2] - The company has established a strong market position, being the leader in shipment volume in the Chinese projector market for five and a half consecutive years since 2018, breaking the foreign brand monopoly [2] - As of the first half of 2025, XGIMI reported a revenue of 1.626 billion yuan, a year-on-year increase of 1.63%, and a net profit of 88.66 million yuan, a significant increase of 2062.34% [2] Group 2: Business Expansion - In the first half of the year, XGIMI expanded its technology and product applications into the automotive projection sector, securing multiple contracts in smart cockpit and smart lighting areas [3] - Several of the company's automotive products have been delivered and are now featured in models such as the Wenjie M8, Wenjie M9, Zun Jie S800, and Xiang Jie S9 [3] Group 3: Market Position and Financials - As of September 2, the company's stock price was 128.9 yuan, with a total market capitalization of 9.023 billion yuan [4]