关于昆山东威科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：昆山东威科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86(010)6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大图 A 座 9 目 目 录 关于昆山东威科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA8B0204 昆山东威科技股份有限公司 昆山东威科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆山东威科技股份有限公司(以下简称东威 科技公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2025年 4月 24 日出具了 XYZH/2025SZAA8B0202 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-025 昆山东威科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》（以下简称《应用指南汇编 2024》）及《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律、法规的规定和公司 的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是因财政部新发布的相关企业会计准则解释而进行的 变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布 ...

为满足公司及子公司生产经营活动需要，保障公司各项业务发展，公司及子 公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币10亿元（含本数）的授信额度，授 信类型包括但不限于：流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保 函、保理、信用证相关业务、票据池业务等。授信起始时间、授信期限及额度最 终以银行实际审批为准。授信事项有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月 内，在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司及子公司的 实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 本事项尚需提交2024年年度股东大会审议。为提高效率，公司董事会提请股 东大会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权经 营管理层办理相关手续。 公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。 特此公告。 昆山东威科技股份有限公司董事会 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-018 昆山东威科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-023 昆山东威科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 修订公司部分治理制度》。现将相关情况公告如下： 昆山东威科技股份有限公司董事会 一．制修订部分治理制度的情况 2025 年 4 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司 治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交股东大 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工 ...

昆山东威科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-017 （一）信用减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 及公司会计政策，以预期信用损失为基础，同时基于单项和组合评估金融资产的 预期信用损失。经测试，公司本期应收票据、应收账款、其他应收款合计应计提 坏账准备 22,482,263.74 元。 （二）资产减值损失 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计 政策，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备；按 预期信用为基础，计提合同资产减值损失。经测试，公司本期应计提资产减值损 失 12,962,908.75 元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 ...

公司代码：688700 公司简称：东威科技 昆山东威科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昆山东威科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-020 昆山东威科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司 开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名， 并经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董 事会决议提名刘建波先生、李阳照先生、肖治国先生、石国伟先生、张振先生、危 勇军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见 附件。 公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持 ...

昆山东威科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年"提质增效重回报"行动方案 为了落实以投资者为本的理念，推动昆山东威科技股份有限公司（以下简称 "东威科技"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提 高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司于 2024 年 4 月 27 日披露了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2024 年度 "提 质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案报告如下： 一、持续聚焦电镀领域，提升公司核心竞争优势 公司在电镀设备市场保持专注、持续创新，现已发展成为全球领先的电镀设 备企业。公司的垂直连续电镀设备，客户认可度高、市场竞争力强，广泛应用于 高效能计算机、服务器、大数据中心、高端通讯设备、人工智能、云储存等领域。 公司凭借在 PCB 电镀设备领域的深厚技术积累与领先市场地位，将业务拓展至通 用五金电镀领域及新能源领域，实现多个国内及行业首创。在新能源领域锂电中， 公司在保持复合铜箔水电镀设备的行业先发优势同时，在锂电正负极材料（复合 铜箔、复合铝 ...

昆山东威科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将昆山东威科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： | | | 审议通过以下议案： | | --- | --- | --- | | | | 1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议 | | 第二届董事会 | | 案》； | | 审计委员会第 | 2024/8/27 | 2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使 | | 九次会议 | | 用情况的专项报告的议案》； | | | | 3、审议《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备 | | | | 的议案》。 | | 第二届董事会 | | 审议通过以下议案： | | 审计委员会第 | 2024/10/2 | 1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议 ...

昆山东威科技股份有限公司 昆山东威科 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》等要求,昆山东威科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2024 年度在任的三位独立董事(王龙基、马捷、陆华明)的独立性情况进行自 查评估并出具以下专项意见: 经核查独立董事王龙基、马捷、陆华明的任职情况以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...