证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-027 昆山东威科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 报告期内，公司计提各项资产减值损失和信用减值损失共计 5,467,444.13 元，将导致 2025 年一季度合并报表税前利润减少 5,467,444.13 元。本次 2025 年一季度计提资产减值损失和信用减值损失数据均未经会计师审计，最终以会计 师事务所年度审计确认的金额为准。 四、其他说明 一、计提信用及资产减值概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地 ...

昆山东威科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务报表审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司对信永中和会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国 证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格，具有中国证券监督管理委员 会获准从事 H 股企业审计资格。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 附件 | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | 昆山东威科技股份有限公司 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监督平台（http://ac.mot.gov.co） » 还行登 《 | | 4 * 3 ** * | 8 号雷华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 1575 | | | | | ShineWing | I ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidalie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, I | (6) +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | fac ...

Group 1 - The company announced a revenue of 750 million yuan for 2024, representing a year-on-year decline of 17.51% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 69.27 million yuan, down 54.25% year-on-year [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders, totaling 29.80 million yuan (including tax) [1] Group 2 - The proposed profit distribution amount accounts for 43.02% of the net profit attributable to shareholders of the listed company for the 2024 fiscal year [1]

一、核查的范围及程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-011 昆山东威科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开第 二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司相关内部保密制度 的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计 划" ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-10 昆山东威科技股份有限公司 本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场投票和 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有 表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 179 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 162,859,871 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 162,859,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.6509 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权 ...

东威科技 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：昆山东威科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受昆山东威科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《昆山东威科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《昆山东威科技股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜 出具法律意见书。 昆山东威科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已 ...

昆山东威科技股份有限公司 证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-009 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划 一、公示情况 1、公司于2025年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山东威科技股份有限公 司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《昆山东威 科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名 单》"）等公告。 2、公司于2025年3月24日在公司内部公示了拟首次授予激励对象的姓名及职务，公示时间为2025年3月 24日至2025年4月3日，公示期为10天，在公示期间公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反馈意 见。 截止公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划本次拟首次授予激励对象名单提出的任何异 议。 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对《激励对象名单》进行了核查，并 发表核查意见如下： 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-009 昆山东威科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山东威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开 了第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见 如下： 一、公示情况 1、公司于 2025 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《昆山东威科技股份有限公司 2025 年 ...

Core Viewpoint - The company is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss and vote on the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and related matters [2][6]. Meeting Procedures - The meeting will ensure the verification of attendees' identities and maintain order, requiring participants to arrive 30 minutes early for registration [2][3]. - Shareholders and their representatives have the right to speak, inquire, and vote, but must adhere to the agenda and time limits for speaking [3][4]. - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with specific time frames for each [4][6]. Agenda Items - The agenda includes the following proposals: 1. Proposal on the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and its summary [6][7]. 2. Proposal on the implementation assessment management measures for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [9]. 3. Proposal to authorize the board to handle matters related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [10][11]. Incentive Plan Details - The 2025 Restricted Stock Incentive Plan aims to establish a long-term incentive mechanism to attract and retain talent while aligning the interests of shareholders, the company, and core employees [7][9]. - The plan has been approved by the company's board and supervisory board and is now presented for shareholder approval [7][9]. Authorization to the Board - The company seeks authorization for the board to manage various aspects of the incentive plan, including determining eligibility, adjusting stock grants, and handling related administrative tasks [10][11].