浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人叶海影，作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，同时担任审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职 务，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《独立董事 工作制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江卓锦环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）公司《独立董事工作制度》等法律法规 及规范性文件的要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公 司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度独立董事履职情 况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 叶海影，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会 计师，注册会计师，注册税务师。1999年5月至2004年9月，任平阳正益会计师事务 所审计人员；2004年9月至今，任浙江南方会计师事务所合伙人；2018年7月至今， 任浙江瑞成新材料股份有限公司独立董事；2020年3月 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024年度，本人作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提 供财务、法律、管理、技术等咨询服务；没有直接或间接持有公司已发行股份；除 独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、 未予披露的其他利益。本人具有相关法律法规、《公司章程》及公司《独立董事工 作制度》所要求的独立性，具备担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议7次，召开股东大会3次。本人作为独立 董事出席董事会和股东大会会议情况如下： 2024年度独立董事述职报告 本人吴礼光，作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，同时担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员职 务，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江卓锦环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-014 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬 方案的公告 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、具体薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、根据上市公司有关规定，结合本公司实际情况与本年度工作计划情况， 2025 年度给予每位独立董事津贴为人民币 10 万元。该等津贴于每年度发放。 2、董事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬，不领取董事津贴； 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合 公司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、 监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 27 日召开的公司 第四届董事会 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-010 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将浙江卓锦环保科技股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 10 日出具的《关于同意浙江卓 锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2627 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,356.9343 万股，发行价 格为每股人民币 7.48 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江卓锦环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下汇 报： 一、 董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事叶海影女士、独立董事 吴礼光先生、董事长卓未龙先生组成，其中主任委员由会计专业人士叶海影女士 担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 公司于 2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第 四届董事会非独立董事和独立董事组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的 ...

公司代码：688701 公司简称：卓锦股份 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江卓锦环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会审计委员会 监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司出具 2024 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对天健在 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司董事会审计委员会对天 ...

关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-013 浙江卓锦环保科技股份有限公司 重要内容提示： 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司 浙江越汇卓益科技产业发展有限公司（简称"越汇卓益"）拟与关联方杭州佰 飞特兴创业管理合伙企业（有限合伙）（简称"佰飞特兴"）共同投资设立合资 公司杭州锦汇泽益科技有限公司(简称"合资公司"）。 投资金额：杭州锦汇泽益科技有限公司注册资本为 500 万元，越汇卓益 以自有资金的方式出资人民币 255 万元，占比 51.00%；佰飞特兴以自有资金的 方式出资人民币 245 万元，占比 49.00%。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》，上述投资事项构成关联交易，但不构成重大关联交易，亦不构成重 大资产重组，无须提交股东大会审议。 截至本次关联交易（不含本次关联交易），过去 12 个月内，公司未与同 一关 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事徐向阳先生、叶海影女士、吴礼光先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐向阳先生、叶海影女士、吴礼光先生的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 组织形式 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注 ...