浙江卓锦环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，维护公司及全部股东的合 法利益，保证公司的关联方交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《浙江卓 锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及其下属控股子公司（含全资子公司）的关联交 易。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2.由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人 或其他组织； 3.由本公司关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自然人担任董事、高 级管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织； 4.持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； 5.根据实质重于形式原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能导致本公司 利益对 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件之 规定以及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所规定的对外投资是指公司及控股子公司根据国家相关法律、 法规规定，通过投资收益分配来增加盈利，或者为谋求其他利益，将货币资金、 实物资产或无形资产等让渡给其他单位而获得另一项资产的行为，其行为表现为 投资兴办经济实体、增资扩股、股权转让、委托贷款、购买股票或债券、或以合 作、联营、兼并等方式向其他单位进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 4.投资项目执行缺乏有效的管理，可能因不能保障投资安全和投资收益而导 致损失。 第三条 对外投资按其流动性不同分为短期投资和长期投资。短期投资是指 购入的各种能随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年），短期投资以外投 资为长期投资。 第四条 公司至少应当关注涉 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理 制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规章、规范性文件和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司的股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应充 分了解并知悉《公司法》 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 累积投票和网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护中小股东对公司重大事项的决策参与权，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《浙江 卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要 求，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用的一 种投票方式，即股东会选举两名以上董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股 东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数 与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位董事候选 人，也可以分散投票给数位董事候选人。 第三条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息 技术系 ...

内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子 公司的内部审计监督，促进公司目标的实现，维护公司和全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规及规 范性文件的要求以及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")，结合公司具体情况，特制定本制度。 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构组织实施的，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营管理活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司的经营活动、管理工作、财务收支及核算等经济活动，依据本 制度接受审计检查和审计监督。公司及子公司的负责人对本单位向内部审计机构 提供的财务会计等资料的真实性、完整性负责。 第四条 本制度适用于浙江卓锦环保科技股份有限公司及其子公司。 第二章 审计机构和人员 第五条 审计委员会 审计委员会隶属于董事会，负责公司内、外部审计的领导和监督工作。 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 当过半数，设一名主任委员，由 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管 理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股 东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" ）等法律、法规、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围 的子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指相关法律、法规和《股票上市规则》《企业会计 准则第36号——关联方披露》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一人，并可设副总经理若干人（具体人数由《公司章 程》规定）。由总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）组成公司总经理班 子。总经理班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。总经理班子其 他成员由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东及其下属企业中不得担 任除董事、监事外的其他职务。总经理仅在本公司领薪。 第六条 总经理及总经理班子其他成员每届任期与董事会任期相同，连聘可 以连任。 第七条 总经理应具备以下条件： 第一章 总 则 第一条 为了明确浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权 人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事（职工董事由职工代表大会解任），决议作出 之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔 偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。除另有规定外，高级 管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程 序和办法由其与公司之间的劳动合同或其他类似聘用合同规定。 第七条 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和规范性文件以及《浙江 卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在第一时间将相关信息向公 司董事长、董事会秘书和董事会办公室报告的制度。董事会是公司的信息披露负 责机构，董事会秘书负责信息披露的管理。 第三条 本制度所称"重大信息内部报告责任人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司子公司董事、高级管理人员及其负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-033 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、新 增公司部分治理制度的公告 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《浙江卓锦环保科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同 时对《公司章程》等相关制度作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职 的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...