2025 年 9 月 25 日 0 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 股东大会须知 为保障浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙 江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江卓锦环 保科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参 会回执 ...

每经头条（nbdtoutiao）——一次自救，"奥特曼"竟埋下百亿元损失的"时间炸弹"，现在被引爆！有人 却在疯狂赚钱⋯⋯ 每经AI快讯，卓锦股份（SH 688701，收盘价：8.98元）9月12日晚间发布公告称，浙江卓锦环保科技股 份有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。专利名称为"一种六价铬污染地下水 的还原剂及修复治理方法"。 2024年1至12月份，卓锦股份的营业收入构成为：环保行业占比100.0%。 截至发稿，卓锦股份市值为12亿元。 （记者 曾健辉） ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于公司获得发明专利的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识 产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-035 | 序 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | 授权公告 | | 专利权人 | 专利 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | 日 | | | 期限 | | | 1 | 一种六价铬污染 | ZL202310192673.0 | 2023 年 | | 2025 | 年 | 浙江卓锦环 | 自 | 申 | | | 地下水的还原剂 | | 03 02 | 月 | 09 月 | 09 | 保科技股份 | 请 日 | | | | 及修复治理方法 | | 日 | | 日 | | 有限公司 | 起 二 | | | | | | ...

关于浙江卓锦环保科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分 国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 10 日出具的《关于同意浙江卓 锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2627 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,356.9343 万股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.48 元，募集资金总额为人民币 25,109.87 万元。扣除发行费用人民币 5,030.69 万元后，公司本次募集资金净额 为人民币 20,079.18 万元。截至 2021 年 9 月 10 日，上述募集资金已全部到位， 并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 9 月 10 日出具了"天 健验[2021]505 号"的《验资报告》。 公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目 根据公司实际经营情况及实际募集资金净额，公司对募集资金投资项目拟投 募投项目变更的核查意见 国 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以适应公司战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成。 第四条 公司董事长为当然委员并担任委员会主任（召集人），其他委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件和《浙江卓锦环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，除行使《公司 法》规定的监事会职权外，主要负责公司经营风险的防范与监管，以及内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，向董事会负责并报告工作，以强化公司董事会的 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高风 险管理水平，完善公司治理结构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应过半数；委员中至少应有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第二章 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件和《浙江卓锦环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职 责为研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，以及研究和审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以进一步建立健全公司非独立董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董 事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （五）董事会授权的其它事宜。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 1 | | --- | | 1 1 | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第八章 | 通知与公告 49 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十章 | 修改章程 54 | | 第十一章 | 附则 55 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体情况， 制定本章程。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江卓锦环保科技股份有限公司 英文全称：Zhejiang Zone-King Environmental Sci&Tech Co., ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司总经理 ...