浙江卓锦环保科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管 理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股 东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" ）等法律、法规、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围 的子公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"是指相关法律、法规和《股票上市规则》《企业会计 准则第36号——关联方披露》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一人，并可设副总经理若干人（具体人数由《公司章 程》规定）。由总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）组成公司总经理班 子。总经理班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。总经理班子其 他成员由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东及其下属企业中不得担 任除董事、监事外的其他职务。总经理仅在本公司领薪。 第六条 总经理及总经理班子其他成员每届任期与董事会任期相同，连聘可 以连任。 第七条 总经理应具备以下条件： 第一章 总 则 第一条 为了明确浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权 人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事（职工董事由职工代表大会解任），决议作出 之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔 偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。除另有规定外，高级 管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程 序和办法由其与公司之间的劳动合同或其他类似聘用合同规定。 第七条 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和规范性文件以及《浙江 卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在第一时间将相关信息向公 司董事长、董事会秘书和董事会办公室报告的制度。董事会是公司的信息披露负 责机构，董事会秘书负责信息披露的管理。 第三条 本制度所称"重大信息内部报告责任人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司子公司董事、高级管理人员及其负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-033 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、新 增公司部分治理制度的公告 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《浙江卓锦环保科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同 时对《公司章程》等相关制度作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求， 勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职 的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日 召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,300 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2025 年 6 月 6 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2025-023）。 在授权金额和期限内，公司对部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响 募集资金项目的正常进行。截至 2025 年 9 月 8 日，公司暂时用于补充流动资金 的募集资金 4,300 元已全部提前归还至募集资金专户，原闲置募集资金暂时补充 流动资金已全部归还完毕，其使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金 的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 10 日 证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-03 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-032 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目结项：由于首次公开发行募集资金投资项目"企业技术 研发中心项目"已建设完成，公司拟将该项目结项。 募集资金投资项目变更：由于公司经营战略调整，拟将首次公开发行募集 资金投资项目"分支机构建设项目"进行变更为新的募集资金投资项目"工业三 废综合治理及资源化利用研发项目"。 新的募集项目"工业三废综合治理及资源化利用研发项目"的资金来源为 拟变更项目"分支机构建设项目"的全部剩余募集资金与拟结项项目"企业技术 研发中心项目"的部分节余募集资金。拟结项项目"企业技术研发中心项目"剩 余部分结余募集资金将用于永久补充流动资金。 风险提示：新项目的实施，可能存在因国家产业政策、行业标准出现重大 变化等不利因素或研发失败、研发成果转化及应用场景拓展不及预期，使项目无 法实现预期目 ...

会议决议 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议 徐向阳 叶海影 U 吴礼光 2025 年 日 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董 事专门会议通知于 2025年9月3日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。 会议于 2025年 9 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 3 名,实际出席独立董事3名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、上 海证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的 有关规定。会议由独立董事徐向阳主持,会议以书面投票表决方式,审议通过如 下决议: (一) 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节会募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目变更的议案》 经认真审阅《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目变更的议案》,我们认为:本次部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及部分募投项目变更事项系公司根据实际经营管理情况做 出的调整,符合公司战略发展方向,本次变更募投项目程序合法合规,符合《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-034 浙江卓锦环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路 536 号 浙江三立时代广场 7 楼）大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 | √ | | | 久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》 | | | 2 | ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-031 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日以 现场方式召开了第四届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知于 2025 年 9 月 3 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由公司监事会主席濮世杰先生主持，公司其他相关 人员列席会议。 经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及部分募投项目变更事项系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合 公司战略发展方向，本次变更募投项目程序合法合规，符合《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，公司监事会同 意本次募投项目变更的相关事项。 表 ...