证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-009 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 以现场方式召开了第四届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 的通知于 2025 年 4 月 22 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由公司监事会主席濮世杰先生主持，公司其他相 关人员列席会议。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-008 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 以现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第四届董事会第八次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 4 月 22 日通过电话、短信及邮 件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议由公司董 事长卓未龙先生主持，公司其他相关人员列席会议。 本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环 保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过了《公司 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-011 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届 监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 依据《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》及《公司关 于未来三年（2025-2026 年）股东回报规划》中，对公司股利分配政策及股东分 红回报规划相关情况规定，公司 2024 年度经审计累积可供分配利润为负值，不 满足上述规定中"公司累计可供分配的利润为正值，同时现金流充裕"的利润分 配政策条件。 基于上述情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配、不送红股和不进行资本 公积转增股本。 公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of CNY 242.49 million for 2024, a decrease of 30.08% compared to CNY 346.83 million in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -82.20 million, an improvement of 32.00% from CNY -120.89 million in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.61, showing a 32.22% increase from CNY -0.90 in 2023[21]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of CNY 9.91 million, a significant recovery from CNY -81.12 million in 2023, marking a 112.21% improvement[20]. - The total assets decreased by 16.93% to CNY 586.48 million from CNY 705.99 million in 2023[20]. - The overall gross profit margin was 9.42%, down 1.42 percentage points year-on-year, primarily due to the industry's recovery phase and strategic adjustments[30]. - The company achieved operating revenue of 242 million, a decrease of 30.08% compared to the same period last year[29]. - The company reported a total cost reduction of 29.11% compared to the previous year, with total costs amounting to 219,226,883.21 CNY[121]. Research and Development - The company invested 22.8 million in R&D expenses, focusing on technology development in resource utilization, intelligence, and equipment[32]. - A total of 12 new patents were granted during the reporting period, including 9 invention patents and 3 utility model patents, enhancing the company's core technology[32]. - The company has 12 ongoing research projects, indicating a commitment to continuous innovation[32]. - The company has developed 9 mature core technologies in soil and groundwater remediation, water pollution control, and waste gas treatment[143]. - The company continues to strengthen its R&D capabilities by recruiting and training excellent personnel and leveraging internal and external technical resources[82]. - The total R&D investment accounted for 9.40% of operating revenue, an increase of 1.02 percentage points from the previous year[84]. Corporate Governance - The company has not reported any special arrangements in corporate governance[7]. - The company’s financial report is subject to approval at the 2024 annual shareholders' meeting[5]. - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has established a comprehensive set of business qualifications and service levels, earning multiple honors and certifications in the environmental protection industry[100]. - The company is committed to improving its governance and information disclosure practices following the disciplinary actions taken against it[175]. Risk Management - The company has not reported any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[3]. - The company faces risks related to technology upgrades and the potential loss of core technical personnel, which could impact its research and innovation capabilities[102]. - The company has implemented provisions for bad debts on accounts receivable, indicating a cautious approach to managing credit risk[107]. - The company is actively managing receivables to improve cash flow and reduce financial risks associated with project execution[116]. Market and Industry Trends - The environmental industry is experiencing a structural adjustment phase, with significant downward pressure in 2022, but is expected to gradually recover in 2023 and 2024[62]. - The environmental restoration industry in China has surpassed a market scale of 100 billion yuan, maintaining an annual growth rate of over 20% since the implementation of the Soil Pollution Prevention Action Plan in 2016[65]. - The industrial pollution third-party governance penetration rate is currently below 30%, indicating significant room for growth as environmental standards increase and policies encourage industrial enterprises to outsource management[66]. - The company is committed to a strategic shift towards resource-oriented, intelligent, and equipment-based operations in the environmental protection sector[29]. Strategic Initiatives - The company plans to not distribute cash dividends or implement any form of profit distribution, including capital reserve transfers or stock bonuses, for the 2024 fiscal year[5]. - The company aims to enhance its core technology barriers through R&D innovation, focusing on environmental remediation and pollution source management[142]. - The company plans to enhance market channel construction and business expansion while focusing on core technology research and development to mitigate potential risks in 2025[101]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a deal by Q1 2024[165]. Employee and Management - The company has a total of 198 employees, with 194 in the parent company and 4 in major subsidiaries[185]. - The professional composition includes 81 production personnel, 17 sales personnel, 46 R&D personnel, 14 finance personnel, and 40 administrative staff[186]. - The average remuneration for the senior management team was approximately 28.89 million yuan[163]. - The company has a stable management team with no new appointments or departures reported during the period[164]. Compliance and Regulatory Issues - The company received a warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau on November 18, 2022, due to regulatory issues, and submitted a rectification report on November 25, 2022[172]. - On May 19, 2023, the company was issued an administrative penalty decision by the China Securities Regulatory Commission for information disclosure violations[173]. - The company was publicly reprimanded by the Shanghai Stock Exchange on December 11, 2023, along with several key executives[174].

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"卓锦股份"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对卓锦股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2627 号文《关于同意浙江卓锦 环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,356.9343 万股，每股面值人民币 7.48 元，募集资金总额为 25,109.87 万元，扣除各项发行费用 5,030.69 万元，实际募集资金净额为 20,079.18 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了天健验〔2021〕505 号验资报告。 （二）募集资金以前年度使用金额 国泰海通 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8922 号 浙江卓锦环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称卓锦股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的卓锦股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况表》（以下简称资金占用情况表）。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对卓锦股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供卓锦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本 ...

关于浙江卓锦环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 3—4 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 5-6 页 委托单位：浙江卓锦环保科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-8821 6888 2 浙江卓锦环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称卓锦股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的卓锦股份公 司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（以下简 称资金占用情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供卓锦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8920 号 浙江卓锦环保科技股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，卓锦股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称卓锦股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8953 号 浙江卓锦环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称卓锦股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的卓锦股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供卓锦股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为卓锦股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解卓锦股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 第 1 页 共 5 页 情况表发表专项核查意见。 四、工 ...