浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议 会议决议 徐向阳 叶海影 US 吴礼光 浙江卓锦环保科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次独立董 事专门会议通知于 2024年 8 月 23 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董 事。会议于 2024年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董 事 3 名,实际出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监 会、深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制 度》的有关规定。会议由独立董事徐向阳主持,会议以书面投票表决方式,审议 通过如下决议: (一)审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金 等额置换的议案》 经认真审阅《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置 换的议案》,我们认为:公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用自 有资金预先支付募投项目中涉及人员工资及费用并以募集资金进行等额置换,符 合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响公司募投项目 的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-031 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 以现场方式召开了第四届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 的通知于 2024 年 8 月 24 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由公司监事会主席濮世杰先生主持，公司其他相 关人员列席会议。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江卓锦环保科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"卓锦股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 10 日出具的《关于同意浙江卓 锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2627 号），卓锦股份获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,356.9343 万股，发 行价格为每股人民币 7.48 元，募集资金总额为人民币 25,109.87 万元。扣除发 ...

海通证券股份有限公司 公司于 2021 年 11 月 30 日披露了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集 1 资金金额的公告》（公告编号：2021-007）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投 项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元 关于浙江卓锦环保科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江卓锦 环保科技股份有限公司（以下简称"卓锦股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 10 日出具的《关于同意浙江卓 锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用不超过 人民币 5,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的 日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。 ●公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时 归还至募集资金专用账户。 证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-029 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 10 日出具的《关于同意浙江卓 锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2627 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,356.9343 万股，发行价 格为每股人民币 7.48 元，募集资金总额为人民币 25,109.87 万元。扣除 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-028 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 以现场及通讯的方式召开了第四届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2024 年 6 月 19 日通过电话及邮件方式送达全体监事（本次会 议豁免通知时间）。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由公司监事 会主席濮世杰先生主持，公司其他相关人员列席会议。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江卓锦环保科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2024-029 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识 产权局颁发的三项发明专利证书，具体情况如下： 证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-027 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于公司获得发明专利的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 专利 1：一种含重金属废水资源化利用工艺，主要应用于工业废水资源化领 域，该发明专利旨在将阴、阳电极板合理布置于反应器内，通过改进电极板材质 上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于发挥自主知识产权的技术优势，促进 技术创新，从而提升公司核心竞争力。 | 序 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请 | | | 授权公 | | 专利权人 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | | | 告日 | | | 期限 | | 1 | 一种含重 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-026 在授权金额和期限内，公司对部分募集资金进行了合理安排与使用，未影响 募集资金项目的正常进行。截至 2024 年 6 月 19 日，公司暂时用于补充流动资金 的募集资金 4,700 万元已全部提前归还至募集资金专户，原闲置募集资金暂时补 充流动资金已全部归还完毕，其使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资 金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币 5,700 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 7 月 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-025 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区 绍兴路 536 号浙江三立时代广场 7 楼）大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,434,923 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,434,923 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.1784 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0883 号 致：浙江卓锦环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江卓锦环保科技股份有限公 司（以下简称"卓锦股份"或"公司"）的委托，指派本所律师何嘉、傅剑参加公 司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东大会规则（2023 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求以及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）《浙江卓锦环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称 "《议事规则》"）出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对 ...