证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-019 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路 536 号浙 江三立时代广场 7 楼）大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—82 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 83—87 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 346.83 million in 2023, representing a 41.09% increase compared to the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 120.89 million, an increase in loss of 28.78% year-on-year, primarily due to economic conditions and increased credit impairment losses[25]. - The company's gross profit margin for the reporting period was 10.83%, which did not recover to the historical average level[25]. - Accounts receivable decreased by 41.59% to CNY 158.01 million compared to the beginning of the reporting period, indicating improved collection efforts[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 30.07% to CNY 281.09 million, mainly due to the net profit loss during the reporting period[25]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.90, a decline of 28.57% compared to -CNY 0.70 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets was -35.40%, a decrease of 14.75 percentage points from the previous year[23]. - The company reported a significant increase of 519.91% in credit impairment losses, totaling CNY 52.36 million, due to tighter customer funding conditions[25]. - The overall business situation improved as the company resumed normal operations and marketing efforts, contributing to the revenue growth[25]. - The company's total profit for the reporting period was -RMB 130 million, significantly impacted by economic conditions, industry competition, and tight government funding[34]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 8.38% of operating revenue, a decrease of 3.65 percentage points from the previous year[23]. - The company obtained 11 new authorized patents during the reporting period, including 6 invention patents and 5 utility model patents, enhancing its technological capabilities[35]. - The company has established a research and development system centered around a "provincial enterprise research institute," focusing on industrial pollution control, environmental restoration, and smart environmental protection[60]. - The company has a total of 64 R&D personnel, accounting for 27.83% of the total workforce, with an average salary of RMB 20.13 million[91]. - The company’s R&D investment strategy focuses on enhancing independent innovation capabilities and maintaining a leading position in environmental governance technology[81]. Market and Competitive Landscape - The environmental industry is expected to recover in 2024, driven by continuous policy support and increasing public awareness of environmental health[62]. - The competition in the environmental industry is intensifying due to the strong entry of state-owned enterprises, which possess significant advantages in funding and brand reputation[67]. - The company has deep technical accumulation and rich operational experience in both major business segments, which will further enhance its competitive advantage as the industry develops[66]. - The environmental governance industry faces high technical barriers, requiring companies to strengthen their R&D capabilities to meet increasingly stringent industry standards[72]. - The company aims to expand its business in soil and groundwater remediation, water pollution control, and waste gas treatment, which are expected to have high growth potential[137]. Governance and Compliance - The company has maintained a stable governance framework, with no significant issues regarding independence from its controlling shareholders[151]. - The management team has remained consistent, with no changes in shareholding among key personnel during the reporting period[155]. - The company is committed to improving governance and compliance following the penalties and warnings received from regulatory bodies[168]. - The company has established a comprehensive internal control management system in accordance with relevant laws and regulations, enhancing decision-making efficiency and ensuring asset safety[193]. - There were no significant deficiencies in internal control during the reporting period, indicating effective management practices[194]. Environmental and Safety Management - The company maintained zero fatalities, zero serious injuries, and zero pollution incidents throughout the year, achieving its quality and safety management goals[35]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and adheres to environmental regulations, ensuring compliance and no penalties for violations[197]. - The company is recognized as a low-energy consumption enterprise, primarily consuming water, electricity, gasoline, and diesel[199]. - Waste management practices include the proper disposal of waste gases, wastewater, and solid waste through qualified disposal units[200]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to strengthen market channel construction and business expansion in 2024, focusing on core technology research and development to mitigate potential risks of performance decline or losses[100]. - The company aims to leverage digital and intelligent solutions to improve management efficiency and reduce costs in the environmental sector[78]. - The company plans to enhance its industrial wastewater and air pollution control strategies by focusing on the pharmaceutical, chemical, and new energy sectors, aiming to become an industry leader within three to five years[140]. - The company is adopting a "resource utilization" strategy, focusing on solid waste disposal, wastewater resource utilization, and harmless treatment of waste gas, in line with national policies[141]. - The company aims to improve cash flow by enhancing accounts receivable management, focusing on source, process, and assessment management[148].

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会审计委员会 监督天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司出具 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对天健在 2023 年度的审计工作情况履行了 监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健对公 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-013 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 以现场方式召开了第四届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 19 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由公司监事会主席濮世杰先生主持，公司其他相 关人员列席会议。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-017 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为一家符合《中华人民共和国证券法》 规定的专业审计机构，在 2023 年度为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经 营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，提议续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期 限一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通 ...

徐向阳，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授，浙江省环境科学学会副理事长，中国生物工程学会工业及环境生物技术专业 委员会委员，国际水协会中国厌氧消化专业委员会委员，中国城市科学研究会水环 境与水生态分会委员。1988年7月至1991年12月，任浙江大学生物科学与技术系助 教、讲师；1991年12月至1996年12月，任浙江农业大学环境保护系讲师；1996年12 月至1998年9月，任浙江农业大学环境保护系副教授；1998年9月至2001年12月，任 浙江大学环境与资源学院副教授；2001年12月至今，任浙江大学环境与资源学院教 授；2006年9月至2009年6月，任浙江大学环境与资源学院院长助理；2009年7月至 2017年7月，任浙江大学环境与资源学院副院长；2020年3月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023年度，本人作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公 司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；没有直接或间接持有公司已 发行股份；除独立董事津贴外，没有从公 ...

公司代码：688701 公司简称：卓锦股份 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江卓锦环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-015 浙江卓锦环保科技股份有限公司 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-120,886,361.96 元人民币，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供股东分配的利润为-47,712,459.29 元人民币。 为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 有关规定及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常 经营业务发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司拟不进行 现金分红，不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 上述利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于 2023 年度利润 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 会议决议 经认真审阅《关于 2023 年度单项计提减值准备的议案》,我们认为:公司本 次应收账款单项计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定, 符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规。本次单项计提后的财务信息能更 加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息。 我们同意公司本次应收账款单项计提减值准备。 (以下无正文) (本页无正文，为浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门 会议决议签字页 ) 独立董事签名: (一) 审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》 经认真审阅《公司 2023年度利润分配预案》,我们认为:公司的年度利润分 配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素, 同时兼顾全体股东利益,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定,有利于实现公司长期、持续稳定的发展,不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形,审议程序合法合规。因此,我们同意本次利润分配 ...