苏州盛科通信股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总则 第一条 为确保苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）重大投资和 交易决策的作出合法、合理、科学、高效，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《苏州盛科通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东大会、董事会、董事长、总经理层各自的权限均得到有效 发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关 于投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度 执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： (一) 购买或者出售资产； (十一) 主管部门认定的其他交易。 上述购买、出售的资产不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产。 第二章 重大投资和交易决策权限 - 1 - (二) 对外投资（购买银行理财产品的除外）； (三) 转让或受让研发项目； (四) 签订许可使用协议； (五) 提供 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-005 苏州盛科通信股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的公告 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用 自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用自有资金方式支 付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转 等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项 目使用资金。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际 金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确无异议的核 查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州盛科通信股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州盛 科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对盛科通信本次使用超募资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 13 日出 具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发 行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 ...

苏州盛科通信股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 有关规定，特制订本实施细则。 第二条 如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应 当实行累积投票制。本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、 监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、 监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人， 也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、 监事人选。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包括职工董事；所称监事 特指由非职工代表担任的监事。由职工代表担任的董事或监事由公司职工代表大会或 职工大会选举产生 ...

苏州盛科通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，包括公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产 负债结构，每次募集资金应符合中 ...

苏州盛科通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州盛科通信股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州盛科 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规 的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、相关法规规则、《自律监管指引》和《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发 ...

苏州盛科通信股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司股东大会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州盛科通信股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本议事规则。 第二章 股东大会的召集 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司 在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构（即中国 证监会江苏监管局）和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 第四条 召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会会议通知中载明的地点。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-002 苏州盛科通信股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 程》并办理工商变更登记以及修订公司部分内部管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 了第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以及《关于修订公司部分内部 管理制度的议案》。并于同日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过《关 于修订公司<监事会议事规则>的议案》。公司现将相关事项公告如下： 一、 变更公司注册资本及公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同意苏州盛 科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 ...

苏州盛科通信股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第五条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息等情形，按照《股 1 票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致不当竞争、损害公司及投资者利益 或者误导投资者的，可以豁免披露。 拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行 相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、且有实用性并经权 利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 第一章 总则 第一条 为规范苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州盛科通 信股份有限公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州盛科通信股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州盛 科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 13 日出 具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发 行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人 ...