证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-002 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园 文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司 304 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 290 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 290 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 238,978,567 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 238,978,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.7431 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表 ...

1 上海市锦天城(成都)律师事务所 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 致:成都佳驰电子科技股份有限公司 上海市锦天城(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都佳驰电子 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司召开 2025年第一次临 时股东会(以下简称"本次股东会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责的诚实信用原则,对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证,审查了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料, 并参加了公司本次股东会的全过程。 对本所出具的本法律意见书,本所律师声明如下: 1、本所律师依据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规及中国证监会的有关规定发表法 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 1 月 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 成都佳驰电子科技股份有限公司 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、参会股东及股东代理人依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，自觉遵守会议纪律， 不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人 的合法权益。 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于 2024 | 年前三季度利润分配预案的议案 5 | 2025 年第一次临 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-001 成都佳驰电子科技股份有限公司董事会 2025年1月7日 1 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券 股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，具体情况如下： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为公司首次公开发行股 票并在上海证券交易所科创板上市项目（以下简称"首次公开发行股票并上市项 目"）的保荐机构，原指派保荐代表人何洋先生、陈熙颖先生具体负责公司持续 督导工作，持续督导期至2027年12月31日。现因陈熙颖先生工作安排的原因，不 再担任公司持续督导的保荐代表人。 为保证持续督导工作的有序进行，中信证券指派张津源先生（简历见附件） 接替陈熙颖先生的持续督导工作，继续履行对公司的持续督导义务，持续督导期 至2027年12月31日。本次变更后，负责公司首次公开发行股票并上市项目持续督 导工作的保荐代表人为何 ...

成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的 正常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数） 的闲置自有资金购买安全性高、投资回报相对较好的中低风险理财产品，期限为 自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围 内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情 况办理相关事宜并签署相关文件等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本 事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-008 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）投资目的 本次使用闲置自有 ...

中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为成都佳驰电子 科技股份有限公司（以下简称"佳驰科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对佳驰科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，募集资金总额为 108,347.08 万元，扣 除发行费用 8,070.64 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 100,276.44 万元 （尾数存在微小差异，为四舍五入造成）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 募集资金到位情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，审议 通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-006 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 公司于2024年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六 次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该 议案提交至公司2025年第一次临时股东会审议。 三、监事会意见 经审议，监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，本次利润分 ...

2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司 关于成都佳驰电子科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为成都佳驰电子 科技股份有限公司（以下简称"佳驰科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对佳驰科技 2025 年度日常关联交易额度预计事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.日常关联交易履行的审议程序 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次公司与关联方发生的日常关联交易预计 金额合计为 305.00 万元人民币。关联监事刘余魏回避表决，出席会议董事、非关 联监事一致同意通过该议案。 2.独立董事专门会议意见 经审议，独立董事认为：公司此次预计 2025 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-010 成都佳驰电子科技股份有限公司 关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因 日常经营活动中，使用承兑汇票支付为公司对外付款的重要结算方式之一， 公司按照商业惯例使用承兑汇票向供应商支付工程款、设备采购款，能够有效提 高资金使用效率，降低资金使用成本，改善公司现金流，以进一步提高公司盈利 水平，更好地保障公司及全体股东利益。在实施募投项目期间，公司将根据实际 需要以银行承兑汇票或商业承兑汇票（均含开立及背书转让）等方式支付前述募 投项目所涉及款项（包括基地项目建设工程款及设备采购款等款项），后续按月 统计以募集资金进行等额置换。 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资 ...

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2024-004 成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于2024年12月30日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2024年12月 25日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表决的方 式召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事3人，实际出 席会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发 展资金需求等因 ...