证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-035 上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议 应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高莉女士主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司《2025 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥195,459,510.06, a decrease of 29.39% compared to the same period last year[4] - The total profit for the quarter was ¥1,175,106.85, reflecting a significant decline of 97.19% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥401,474.08, down 98.92% compared to the previous year[4] - Operating revenue decreased by 35.33% year-to-date due to intense market competition and declining sales order prices[11] - Total profit for the current reporting period fell by 97.19%, and year-to-date total profit decreased by 98.83%[11] - Net profit attributable to shareholders for the current period dropped by 98.92%, with a year-to-date decline of 111.14%[11] - Basic earnings per share for the current period decreased by 99.11%, and year-to-date by 108.67% due to the decline in net profit[12] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was ¥4,581,673.96, a significant decline from ¥146,651,397.15 in 2024[24] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥4,647,746.93, compared to ¥124,414,745.60 in the same period of 2024, reflecting a decrease of 96.3%[24] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥21,935,800.96 for the year-to-date period[4] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was CNY 21,935,800.96, while in 2024, it was a negative CNY 99,312,083.69, indicating a significant turnaround[28] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 was CNY 698,302,735.20, compared to CNY 603,333,954.07 in the same period of 2024, representing an increase of approximately 15.7%[28] - The total cash inflow from operating activities included CNY 46,873,854.46 from other operating-related cash in 2025, compared to CNY 24,817,456.27 in 2024, marking an increase of approximately 88.8%[28] - The total cash outflow from operating activities in the first three quarters of 2025 was CNY 676,366,934.24, slightly lower than CNY 702,646,037.76 in 2024[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,174,127,821.50, a decrease of 1.41% from the end of the previous year[5] - The total assets as of the end of the reporting period were ¥3,174,127,821.50, slightly down from ¥3,219,540,808.87 at the end of the previous period[19] - Total liabilities decreased to ¥799,083,534.90 from ¥817,421,758.29, indicating a reduction of 2.7%[19] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥2,337,060,148.09 from ¥2,391,927,683.26, a decline of 2.3%[19] Research and Development - R&D investment totaled ¥10,712,513.21 in Q3, a decrease of 21.77% year-over-year, representing 5.48% of operating revenue[5] - The company is focusing on high-potential areas in drug development, including CAR-T and multi-specific antibodies, with significant growth in contract amounts for these innovative products[7] - The company aims to enhance service quality and strengthen technological R&D to improve operational resilience and risk management capabilities[7] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 4,849[14] - The largest shareholder, China Pharmaceutical Industrial Research Institute, holds 20.62% of the shares, totaling 29,076,360 shares[14] Earnings Per Share - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.10 for the first three quarters of 2025, compared to ¥1.21 in the same period of 2024[25] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets decreased by 1.89 percentage points for the current period and by 8.17 percentage points year-to-date[12] - The company has incurred a credit impairment loss of -¥3,742,224.63, which is a slight improvement from -¥4,502,831.59 in the previous year[24] - The cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2025 was CNY 112,182,735.82, compared to CNY 298,900.00 in 2024, showing a substantial increase[29] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 85,722,356.10 in 2025, compared to negative CNY 187,163,922.24 in 2024, indicating an improvement[29] - The cash inflow from financing activities in the first three quarters of 2025 was CNY 7,600,000.00, significantly lower than CNY 627,744,415.22 in 2024[29] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 51,179,054.70 in 2025, contrasting with a positive CNY 612,588,055.26 in 2024, reflecting a decline in financing[29] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2025 amounted to CNY 1,192,039,873.02, down from CNY 1,483,831,309.18 at the end of 2024[29] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2025, as stated in the announcement[30]

上海益诺思生物技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作》、等相关法律法规和规范性文件以及《上海益诺思生物技术股 份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发 行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者 募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向，公司 董事会应当制订详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透 明。 第五条 董事会应以实现股东利益最大化为原则，当募集资金出 1 ...

第二条公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法 律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 | | | 第三条公司董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第一章 总 则 第四条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表 兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（如有）。 第三章 董事会的职权 第一条为了进一步规范上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）及《上海益诺思生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，特制订本议事规则。 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； 2 第五条董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 上海益诺思生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股 东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下简 称"《自律监管指引》"）等法律法规、规范性文件以及《上海益诺思生物技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第五条 根据法律、行政法规及其他有关规定，独立董事候选人应当符合 下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性； 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第二条 ...

第一章 总 则 第一条为了进一步规范上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海益诺思生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 | | | 第二条本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、高 级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真按时组织好股 东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依法享有知情 权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守 相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 2.3.1 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2.3.2 提高公司经营的效率和效果； 2.3.3 保障公司资产的安全； 内部审计制度 1.目的 为了加强和规范上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益 中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效实施，维护投资者 的权益，实现内部审计的制度化和规范化，根据《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本 规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号- 规范运作》及其他相关法律和法规，结合公司实际，制定本制度。 2.适用范围 2.1 本制度适用于上海益诺思生物技术股份有限公司及下属子公司。 2.2 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有关法律法规、财务 会计制度及公司内部管理规定，对其内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及相 关的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性和风险管理进行检查和评估以及经营 活动的效率和效果等开展的一种评价活动 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 关联交易管理制度 2025年 月 1 / 16 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 关联人及关联交易认定 3 | | 第三章 | 关联人报备 | 5 | | 第四章 | | 关联交易决策程序 6 | | 第五章 | 关联交易定价 | 8 | | 第六章 | | 日常关联交易决策程序的特别规定 9 | | 第七章 | | 关联交易决策程序的豁免 10 | | 第八章 | | 关联交易的审批权限说明 11 | | 第九章 | | 关联共同投资审议程序及披露的特别规定 12 | | 第十章 | | 关联购买和出售资产的特别规定 12 | | 第十一章 | 附则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《企业会计 准则第36号——关联方披露》等法律法规及本公司章程， ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 公司章程 上海益诺思生物技术股份有限公司 章程 二零二五年十月 1/56 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 | 35 | | 第 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 上海益诺思生物技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，提高投资效益，规避投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规、规 范性文件和《上海益诺思生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），以及《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条本制度所称对外投资主要包括以下类型： （一）股权类投资项目 1、全资设立企业以及合资设立新公司； 2、对原持有股权公司的增资及减资，包括公司对其单方面增资及减资、与 其他股东的等比例增资及减资、非等比例增资及减资等； 3、通过收购、增资扩股、债转股、资产置换、无偿划转等方式取得被投资 ...