Group 1 - The core point of the announcement is the approval of the 2025 annual expected daily related transactions by the supervisory board, which are deemed normal commercial transactions necessary for the company's operations and do not harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [3][22][31] - The supervisory board meeting was held on April 18, 2025, with all three supervisors present, and the meeting procedures complied with relevant laws and regulations [2] - The expected daily related transactions for 2025 will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [23][26] Group 2 - The second extraordinary shareholders' meeting of 2025 is scheduled for May 6, 2025, and will utilize both on-site and online voting methods [7][8] - The meeting will take place at the company's headquarters in Shanghai, and shareholders must register in advance to attend [14][18] - The voting process will allow shareholders to vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system during specified time slots on the day of the meeting [9][12] Group 3 - The company announced a change in its board of directors, with director Cai Zhengyan resigning due to work arrangements, and the board has approved the appointment of Luo Huafei as a new non-independent director [34][36] - Vice President Qiu Yunliang also resigned, and his departure will not adversely affect the company's operations or core competitiveness [35][42] - The company emphasizes that its existing research and development team is stable and capable of supporting ongoing innovation and development despite personnel changes [42][44]

上海益诺思生物技术股份有限公司 证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-011 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中心报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日 至 2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-008 上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：关于2025年度日常关联交易预计事项，属于正常的商 业交易行为，符合公司正常生产经营活动需要，关联交易的预计发生价格遵循市 场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送 利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。 关联监事高莉回避表决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的相关公告。 特此公告。 上海益诺思生物技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 19 日 一、监事会会议召开情况 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应 出席监事3人，实际出席会议监事3人 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 高级管理人员辞任暨核心技术人员调整的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、 "保荐机构"）作为正在履行上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益 诺思"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对益诺思高级管 理人员辞任暨核心技术人员调整事项进行了核查，具体情况如下： 一、关于公司高级管理人员辞任暨核心技术人员调整的情况 公司副总裁邱云良先生因工作安排调动，于近日向董事会申请辞去副总裁及 公司环境、社会、治理（ESG）发展委员会委员职务。邱云良先生辞任后，将不 再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，本次辞任自辞任函送达董事会之 日起生效，截至本核查意见出具日，邱云良先生与公司、董事会及监事会无意见 分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。 （一）核心技术人员具体情况 邱云良先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。四川大学学士、硕 士，上海医药工 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对益诺思 2025 年度日常关联交 易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 1 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方发生总金额不超过人民币 55,298.48 万元的日常关联交易。公司 2024 年 度日常关联交易预计金额为人民币 60,175.38 万元，实际发生金额为人民币 52,702.52 万元。 单位：万元 公司于 2025 年 4月 18日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十次会议审议通过了《关于 2025 年度 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-009 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年4月18日，公司召开的第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易议案，公司1名关联监 事回避表决，2名非关联监事进行表决，表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。 关联监事高莉回避表决。 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"益诺思"）本 次预计2025年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议； 公司本次预计2025年度日常关联交易事项是基于公司正常生产经营所需， 交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不 利影响，不会损害公司及全体股东的利益。 一、 本次日常关联交易预计额度事项基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1. 独立董事专门会议审议情况 2025年4月18日，公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-010 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于董事变更、高级管理人员辞任暨核心技术人员 调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 核心技术人员调整：因副总裁邱云良先生辞任，公司不再认定其为公司 核心技术人员。 影响说明：上述人员变动不会对公司董事会及管理层的正常运作、技术 研发、核心竞争力产生重大不利影响。 一、 关于公司董事变更的情况 （一）公司董事辞任的情况 公司董事会近日收到董事蔡正艳女士提交的辞任函，其因工作安排调动将不 再担任公司董事一职，辞职后蔡正艳女士将不再担任公司任何职务。蔡正艳女士 的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的 正常运作，根据《公司章程》规定，本次辞任自辞任函送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，蔡正艳女士未持有公司股票，与公司、董事会及监事会无意 见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。 蔡正艳女士在担任董事期间，在促进公司规范运作、科学决策等方面发挥了 积极作用，公司及董事会对蔡 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 上海益诺思生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | 2025年第二次临时股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于2025年度日常关联交易预计的议案 | | 6 | | 议案二：关于增补新任非独立董事的议案 | | 7 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025年第二次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大 会的全体人员遵守执行： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序、资料相关的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决 权的股份总数之前 10 分钟，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加 本次股东大会现场会议。 四、出 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-007 该项证书的获得对公司的当期经营业绩不构成重大影响，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 特此公告。 上海益诺思生物技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于公司获得美国 CAP 认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"益诺思"）临床 免疫组化实验室于近期收到美国病理学家协会（College of American Pathologists， 以下简称"CAP"）颁布的CAP认证证书。CAP被认为是国际上最具权威的临床 实验室认可机构之一，通过CAP认证，意味着实验室检测质量与技术水准进入国 际最高水平行列。 公司作为一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务 （CRO）企业，为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报 标准的新药研究服务。本次临床免疫组化实验室通过CAP认证，标志着益诺思临 床免疫组化检测及转 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-006 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 益诺思总部及创新转化 | 104,500.00 | 104,500.00 | 47,964.49 | | | 中心项目 | | | | | 2 | 高品质非临床创新药物 | 38,471.19 | 35,700.00 | 13,000.00 | | | 综合评价平台扩建项目 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | | | 合计 | 162,971.19 | 160,200.00 | 60,964.49 | 二、本次募集资金投资项目结项情况 截至本公告日，公司"高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目"累计 投入募集资金及节余募集资金具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海益诺思生物技术股 ...