上海益诺思生物技术股份有限公司 公司章程(草案) 上海益诺思生物技术股份 童程 ( (经公司 2022年第 配】次临时股东大会审议通过) 1/51 4-2-1 上海益诺思生物技术股份有限公司 公司章程(草案) 目录 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服体 … | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 股东 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………… ...

股票简称：益诺思 股票代码：688710 上海益诺思生物技术股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号 106 室 首次公开发行股票 科创板上市公告书 保荐人（主承销商） 上海市黄浦区广东路 689 号 二〇二四年九月二日 上海益诺思生物技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"、"公 司"、"本公司"）股票将于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 上海益诺思生物技术股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称 "本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所 科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn） 披露，供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：益诺思 （四）首次公开发行后总股本：140,979,615 股 （五）首次公开发行股份数量：35,244,904 股（本次发行全部为新股，无老股转 让） 二、风险提示 本 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 2024 年 8 月 29 日 3 （本页无正文，为《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 上海益诺思生物技术股份有限公司 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕762 号文同意注册。《上海益诺思生 物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn） 披露，并置备 ...

本次股票发行后拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营 科创板投资风险提示 风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资 者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决 定。 上海益诺思生物技术股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号 106 室） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） Shanghai InnoStar Bio-tech Co., Ltd. （上海市广东路 689 号） 上海益诺思生物技术股份有限公司 招股说明书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监 许可〔2024〕762 号）。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保 荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为 "益诺思"，扩位简称为"益诺思生物"，股票代码为"688710"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市 场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 经发行人与保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股份数量为 3,524.4904 万股。初始战略配售发行数量为 704.8980 万股，占本次发行总数量的 20.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 704.8980 万股，占本次发行总 量的 20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量无差额，无需向网下回拨。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,973.7424 万 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 845.8500 1 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合 计数量 2,819.5924 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称" ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕762 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,524.4904 万股。 本次发行初始战略配售数量为 704.8980 万股，占本次发行总数量的 20.00%。参 与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（ ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网 下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主 承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下 1 询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统 进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容， 请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.c ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次发行股份数量为 3,524.4904 万股，占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下 发行将于 2024 年 8 月 23 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交 易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2024〕762 号）。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资 ...