证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-016 上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 127 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,494,725 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,494,725 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.9924 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.9924 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长魏树源先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、 ...

单位：人民币 元 | | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值 | 应收账款坏账损失 | 4,474,676.05 28,155.54 | | 损失 | 其他应收款坏账损失 | | | | 合计 | 4,502,831.59 | | 资产减值 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 36,453,651.83 | | 损失 | 合同资产减值损失 | 2,745,311.06 | | | 合计 | 39,198,962.89 | | | 合计 | 43,701,794.48 | 证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-014 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，上海益诺思生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）对截至2024年9月30日的各项资产进行了减值测试， 并根据结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如 ...

一、 本次通过NMPA GLP增项检查及获得证书的基本情况 近日，益诺思深圳顺利通过NMPA GLP增项检查，并获得了《药物GLP认证 证书》。本次益诺思深圳在原有6项认证资质下，新增3项认证资质，分别为生殖 毒性试验（I段、II段）、遗传毒性试验（微核）及致癌性试验。经NMPA审查， 根据《中华人民共和国药品管理法》和《药物非临床研究质量管理规范认证管理 办法》的有关规定，益诺思深圳符合药物非临床研究质量管理规范的要求。《药 物 GLP认证证书》有关情况如下： | 获得认 | 证书 | 试验项目 | 试验设施地址 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证公司 | 编号 | | | | | 益诺思 深圳 | GLP033 010212 | 1.单次和重复给药毒性试验 （啮齿类） 2.单次和重复给药毒性试验 （非啮齿类） 3.生殖毒性试验（I段、II段） 4.遗传毒性试验（微核） | 深圳市南山区粤 海街道麻岭社区 高新中二道28号 药检大楼D区 | 至2028年 3月20日 | | | | 5.致癌性试验 | 10-12层、14-15 | | | | | 6.局部 ...

海通证券股份有限公司关于上海益诺思生物技术股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海益 诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施 募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,524.4904 万股（以下简称"本次发行"），每股发 行价格为人民币 19.06 元，本次发行募集资金总额 67,176.79 万元，扣除各项发行 费用后，实际募集资金净额为 60,964.49 万元。上述募 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-012 上海益诺思生物技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应 出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席高莉女士主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。 规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的相关公告。 特此公告。 上海益诺思生物技术股份有限公司监事会 2024 年 10 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"益诺思"）于2024 年10月28日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》， 公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-013 上海益诺思生物技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）3,524.4904万股（以下简称"本次发行"），每 股发行价格为人民币19.06元，本次发行募集资金总额67,176.79万元，扣除各项 发行费 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 上海益诺思生物技术股份有限公司有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 | 2024年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于拟与国药集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 | | 议案》 4 | | 议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》 5 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024年第三次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大 会的全体人员遵守执行： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序、资料相关的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决 权的股份总数之前 10 分钟，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加 本次股东大会现场会议。 八、股东参加 ...

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海益 诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,524.4904 万股（以下简称"本次发行"），每股发 行价格为人民币 19.06 元，本次发行募集资金总额 67,176.79 万元，扣除各项发行 费用后，实际募集资金净额为 60,964.49 万元。上述募集资金已到位，经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 8 月 29 ...

海通证券股份有限公司关于 上海益诺思生物技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海益 诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,524.4904 万股（以下简称"本次发行"），每股发 行价格为人民币 19.06 元，本次发行募集资金总额 67,176.79 万元，扣除各项发行 费用后，实际募集资金净额为 60,964.49 万 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 关于在国药集团财务有限公司开展存贷款等 金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海益诺思生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在国药集团财务有限公司 （以下简称"国药财务"）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，特 制定本风险预防处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司设立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称"领导 小组"），由总裁任组长，作为风险预防处置第一责任人；由财务总监 任副组长，成员包括公司财务部、董事会办公室、法务部、审计部相关 人员。领导小组负责组织开展存款风险防范和处置工作。 第三条 领导小组作为风险预防处置预案具体实施部门，应密切关 注国药财务日常经营情况，一旦国药财务发生风险，应立即启动处置预 案，开展风险防控。 第四条 工作职责 （一）领导小组工作职责 领导小组负责统筹和具体负责存贷款风险的防范和应急处置工作， 对公司董事会负责。公司各职能部门按照职责分工，积极筹划落实各项 防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （二）公司相关职能部门工作职责 1. 积极筹划并落实各项防范措施； 2. ...