西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助的行为，防范经营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，制定《西安爱科赛博电气股份有限公司对外提供财务资助管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司在主营业 务范围外有偿或者无偿地以货币资金、委托贷款、实物资产、无形资产等方式 向外部主体（包括参股公司）提供资助的行为，包括但不限于： （一）借款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权，或收取资产使用权的费用明显低于一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或预付款失去实际业务 支撑； （五）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 公司向与关联人共同投资 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司会计师事务所选聘制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、解聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有限 公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他审计业务的，公司可以根据实际情况参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律、法规及规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定《西安爱科赛博电气股 份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"应披露的信息"，是指所有可能对公司股票交易价格产 生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项。 西安爱科赛博电气股份有限公司信息披露管理制度 1 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司的董事、高级管理 人员、核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-058 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》及《关于修订及制定公司若干治理制度的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司 治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接， 《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 并对《公司章程》等规则中的相关条款作相应修订。《公司章程》具体修订情况 如下： 的名义直接向人民法院提起诉讼。 执行公司职务时违反法律、行政法规或 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-060 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于向部分员工授予公司第一期员工持股计划预留 份额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向部分员工授予公司第一 期员工持股计划预留份额的议案》。根据《西安爱科赛博电气股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）》，本次预留份额分配事宜在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 1、西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月12 日、2024年2月28日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议 和及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》 等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-062 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"爱科赛博"）于 2025 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司（含实施募投项目的子公司，下同）在募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款 项，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账 户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构长江证券承销保荐有 限公司对该事项出具了明确的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审批。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年7月6日核发的《关于同意西安爱科赛博 电 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-061 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"爱科赛博"）对 2025 年 9 月 1 日以后转固及将投入使用的房屋及建筑物的折旧年限、年折旧率进行变 更，将对应的固定资产折旧年限由"5-25 年"变更为"5-45 年"，年折旧率由 "3.80%-19.00%"变更为"2.11%-19.00%"。2025 年 9 月 1 日以前转固及已投入使用 的房屋及建筑物的折旧年限、年折旧率保持不变。本次会计估计变更自 2025 年 9 月 1 日起执行，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差 错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处 理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。 本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 《关于会计估计变 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-059 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事、选举职工董事及补选董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事/高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事李辉先生、朱洪达先生、左歌先生递交的书面辞职报告。 上述离任董事中，李辉先生兼任公司高级管理人员，辞去董事职务后，仍将 继续担任公司副总经理职务；朱洪达先生原系由股东深圳市达晨创通股权投资企 业（有限合伙）推荐、左歌先生原系由股东陕西省集成电路产业投资基金（有限 合伙）推荐，经董事会提名、股东会选举担任公司董事，朱洪达先生和左歌先生 辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《西安爱科赛 博电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，李辉先生、 朱洪达先生、左歌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体情况如下： ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-066 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第十次会议。本次会议通 知于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》、《西安爱科赛博电气股份 有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-064 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1 2、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》 监事会认为，公司以自 ...