西安爱科赛博电气股份有限公司 第一条 为维护西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 2 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-020 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期将于 2024 年 6 月 10 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经股东推荐，公司董事会提名委员会提名并对第五届董事会董事候选人资格审查， 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董 事会换届选 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23 Block A, UDC Times Building No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 0 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一)合并资产负债表 | 1-2 | | (二)合并利润表 | 3 | | (三)合并现金流量表 | 4 | | (四)合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六)母公司利润表 | 9 | | ...

（二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公 西安爱科赛博电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工 作制度》）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一） 独立董事人员情况 本人刘进军，1970 ...

一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以 现场方式召开了第四届董事会第十九次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长白小青先生召集和主持，会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-017 西安爱科赛博电气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成的会议决议如下： 1.审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，认为《2023 年度总经理工作报告》的编制符合法律、法规 的相关规定，客观、真实地反映了 2023 年度公司总经理工作情况及公司整体运 作情况，同意 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-013 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授 予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公 司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比 例不变，调整转增股本总额。 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，西 安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 28,649.09 万元。经董事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本预 案如下： 1、公司拟 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.10 元（含税），不送红股。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 8, ...

关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为西安 爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"爱科赛博"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对爱 科赛博 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），并经上海证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股，本次发 行价格为每股人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,60 ...

证券简称：爱科赛博 证券代码：688719 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 | （二）咨询方式 24 | | --- | 一、释义 3 1. 爱科赛博、本公司、公司、上市公司：指西安爱科赛博电气股份有限公司。 2. 本独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 本独立财务顾问报告、本报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之独立财务顾问报告》 4. 本激励计划、本次激励计划、本计划：指西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应获益条件后分次获得并登记的本公司股票。 6. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司技术及业务骨干人 员和董事会认为需要激励的其他人员。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：指 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等要求,西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期 间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事肖湘宁、刘进军、陈俊符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 西安爱科赛博电气 西安爱科赛博电气股份有限公司董事会 ...

关于西安爱科赛博电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西安爱科赛博电气股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：029-81026565 第 1 页 共 14 页 第 2 页 共 14 页 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | CITCATANGESS 审核说明 | 四次 1-2 | 第 3 页 共 14 页 第 4 页 共 14 页 第 5 页 共 14 页 | 非必官也 非经营业 | ] 終曾也 | 非经营性 | ***** | 连来世界 | 非经营台 | 非经营 | 非经营台 | #经营长 | ***** | $6.蛋白 | 幸经意书 | ****** | 占用性 | ****** | 印经营 | | 经营性 | 会顾单位:人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...