证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-046 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.2835 元（含税），不以公 积金转增股本，不送红股。 一、2024 年半年度利润分配方案的基本情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 32,559,929.49 元；截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 292,666,218.23 元。根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，为积极回报股东，经公司第五届董事会 第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，公司 2024 年半年度拟以实施 权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配 利润，本次利润分 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-049 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，西安 爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2024年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），并经上海证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股， 本次发行价格为每股人民币 69.98 元，募集资金总额为人民币 1,442,987,6 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第三次会议。本次会议通 知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广义先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、 表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-050 西安爱科赛博电气股份有限公司 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-052 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年半年度报告》及《西安爱科赛博电 气股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 03 日（星期二） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办西安爱科赛博电气股份有限 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-048 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交西安爱科赛博电气股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会审议。 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日 常生产经营活动所需，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场原则或通过协商 确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》， 经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司 2024 年度日常关联交易额 度预计是基于公司业务发展以及生 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-047 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 19 日 | 12 | 月 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 杭州市江干区新业路 号华联时代大厦 8 | | | A | 幢 | 601 | 室 | | | | | | 首席合伙人 | 余强 | | | 上年度末合伙人数量 | | | | 103 | 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-051 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 9 月 12 日 2024 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-045 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/4/26~2025/4/25 | | 预计回购金额 | 万元~11,683.20 万元 5,841.60 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 46.8392 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4059% | | 累计已回购金额 | 1,548.88 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~44.00 元/股 22.68 | 一、 回购股份的基本情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日， 召开第四届董事会第十 ...

关于收到控股股东、实际控制人之一、董事长2024 年中期分红提议暨推进"提质增效重回报"行动的 公告 西安爱科赛博电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-044 公司董事会认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公 司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会和股东大 会审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公 司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 未来公司将继续聚焦主业，强化核心竞争力，努力通过良好的业绩表现、规 范的公司治理、强化投资者回报，推进"提质增效重回报"行动，切实履行上市 公司的责任和义务。 特此公告。 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护西安爱科赛博电气股份有限公司 （以下简称" ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-043 西安爱科赛博电气股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：西安市高新区新型工业园信息大道 12 号 法定代表人：白小青 注册资本：壹亿壹仟伍佰叁拾捌万伍仟肆佰壹拾捌元人民币 成立日期：1996 年 01 月 19 日 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日及 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博 电气股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定公司治理制 度的公告》（公告编号： ...