Xi'an Actionpower Electric (688719)

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爱科赛博(688719) - 西安爱科赛博电气股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-17 11:16
西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,以及《西安爱科赛博电气 股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定,现将西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事陈俊、刘进 军、非独立董事左歌,其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任;公司第五届董 事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事陈俊、康锐、非独立董事左歌, 其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会积极履行职责,共召开 6 次会议,会议的 召集、召开及表决均符合相关法律、法规、规范性文件和《西安爱科赛博电气股 份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等规定。 ...
爱科赛博(688719) - 西安爱科赛博电气股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-17 11:16
证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-025 二、计提资产减值准备事项的具体说明 (一)信用减值损失 公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试,本期共计提信用减值损失金额 1,487.00 万元。 (二)资产减值损失 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值损失(信用减值)准备情况的概述 根据《企业会计准则》和西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称 "公司") 会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和 2024 年度的经营成果,公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司 资产进行了减值测试,公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计-2,478.77 万元。 具体情况如下: | 项目 | 2024 | 年度及计提金额(万元) | 备注 | | --- | --- | --- | ...
爱科赛博(688719) - 西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
2025-04-17 11:16
证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-027 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交西安爱科赛博电气股份有限公 司(以下简称"公司")股东大会审议。 公司与关联法人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则,为开展日 常生产经营活动所需,有利于公司发展,交易价格主要遵循市场原则或通过协商 确定,定价公允,结算时间与方式合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形,不会对关联人形成较大依赖,不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事专 门会议第五次会议及第五届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》,经公司全体独立董事一致同意,形成 如下意见:公司 2025 年度日常关联交易额度预 ...
爱科赛博(688719) - 西安爱科赛博电气股份有限公司关于会计政策变更的公告
2025-04-17 11:16
证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-020 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月,财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发 之日起施行,允许企业自发布年度提前执行,公司自 2024 年 12 月 6 日起执行, 并采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。 (二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 (三)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各 ...
爱科赛博(688719) - 西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-17 11:15
证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-030 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间:自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点:陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证 ...
爱科赛博(688719) - 西安爱科赛博电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
2025-04-17 11:15
证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-022 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日以 现场会议方式召开了第五届监事会第七次会议(以下简称"本次会议"),本次会 议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广 义先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电 气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,形成的会议决议如下: 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为:《2024 年度监事会工作报告》的编制符合法律、法规的相关规 定,真实、准确 ...
爱科赛博(688719) - 西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
2025-04-17 11:15
西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-021 经与会董事审议,认为《2024 年度总经理工作报告》的编制符合法律、法规 的相关规定,客观、真实地反映了 2024 年度公司总经理工作情况及公司整体运 作情况,同意通过此议案。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事审议,认为《2024 年度董事会工作报告》的编制符合法律、法规 的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意通过此议案。 西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日以 现场方式召开了第五届董事会第八次会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日 以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长白小青先生召集和主持,会议应出 ...
爱科赛博(688719) - 西安爱科赛博电气股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-17 11:15
证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-024 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,西安爱科赛博电气股份有限公 司(以下简称"公司")2024 年度共实现归属于上市公司股东净利润为人民币 7,312.42 万元,其中,母公司实现净利润 8,195.33 万元,母公司期末累计可供分 配利润人民币 31,497.25 万元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日的 总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案 如下: 1、公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.66 元(含 税),不送红股。截至 2024 年 12 月 31 日,公司总股本 115,385,418.00 股,扣 减回购专用证券账户中股份总数 2,560,118.00 股以此计算合计拟派发现金红利人 民币 1,872.90 万元(含税)。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间,因可转债转股/回购 ...
爱科赛博(688719) - 西安爱科赛博电气股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
2025-04-17 11:06
西安爱科赛博电气股份有限公司 证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日 召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于作 废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现 将相关事项公告如下: 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2024 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 2024 年 4 月 26 日,公司召开第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于 公司 2024 年限制性 ...
爱科赛博(688719) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-17 11:05
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 97,227.44 million, representing a 17.70% increase compared to CNY 82,606.33 million in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 47.26% to CNY 7,312.42 million from CNY 13,864.35 million in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 51.95% to CNY 6,014.02 million, down from CNY 12,516.62 million in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 55.25% to CNY 6,996.31 million, compared to CNY 4,506.40 million in 2023[25]. - The company's total assets as of the end of 2024 were CNY 237,436.04 million, a 3.57% increase from CNY 229,256.00 million at the end of 2023[22]. - Basic earnings per share decreased by 56.76% to CNY 0.64 from CNY 1.48 in 2023[23]. - The weighted average return on net assets dropped to 4.04%, a decrease of 14.00 percentage points from 18.04% in 2023[24]. - The company reported a revenue of 1,300,000.00 for the MW-level mobile power supply, with a production phase currently in batch production[121]. - The company reported a total revenue of 477,155,000.00 RMB, with a net profit of 127,362,594.09 RMB, indicating a significant increase in performance compared to the previous period[129]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 14.60% of operating revenue, up from 10.80% in 2023, indicating a 3.80 percentage point increase[24]. - The company plans to continue increasing its R&D investment to enhance competitiveness in the market[24]. - The company achieved a total R&D investment of approximately ¥141.91 million, representing a 59% increase compared to the previous year[114]. - R&D investment accounted for 14.60% of total revenue, an increase of 3.80 percentage points from the previous year[114]. - The company has initiated multiple new R&D projects to expand market space, leading to increased business expenses related to these projects[116]. - The company is currently developing 28 R&D projects, which are crucial for future business development, including projects like the "P series bidirectional programmable power supply technology iteration" and "plasma sputtering power supply" among others[130]. - The company has achieved significant advancements in core technologies, with key performance indicators meeting or exceeding industry standards, and some reaching international advanced levels[135]. - The company has established a leading R&D infrastructure with 4,000 square meters of laboratory space and various testing stations, enabling comprehensive testing capabilities for high-power AC and DC power sources[140]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[5]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[5]. - The company has not reported any special arrangements in corporate governance[7]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. Market and Competitive Position - The company operates in the power electronics industry, focusing on the research, production, and sales of power electronic conversion and control equipment, positioned in the midstream of the industry chain[63]. - The company has established offices or subsidiaries in multiple locations, including Hong Kong, to enhance local marketing capabilities and improve customer response speed[38]. - The company is expanding its distribution network to increase market share, particularly benefiting from the growth in the renewable energy and electric vehicle sectors[160]. - The company has a significant presence in the new energy vehicle sector, with clients including the top-selling electric vehicle manufacturer B Company and leading component manufacturer Huichuan Technology[72]. - The company has accumulated a high level of recognition in the special power supply market, being a large-scale producer in multiple fields[73]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the loss of core technical personnel, which could impact its competitive advantage in the technology-intensive power electronics industry[150]. - The company is experiencing seasonal fluctuations in sales due to the procurement planning of major clients, which may affect cash flow management[154]. - The company acknowledges the risk of management challenges arising from its scale expansion, necessitating timely adjustments to organizational structure and management systems[158]. - The company faces risks from reliance on imported raw materials and potential price increases due to global semiconductor supply chain issues[168]. - The company is exposed to risks from changes in industry policies and macroeconomic conditions that could impact demand for its products[169]. Awards and Recognition - The company received multiple awards for its technological advancements, including the third prize for technological progress from the China Machinery Industry Association[36]. - The company has received multiple awards for technological progress, including two National Science and Technology Progress Awards and twelve industry association awards[42]. - The company has received multiple awards for its innovative technologies, including the 2023 China Power Society Science and Technology Award for outstanding product innovation[98]. Financial Management - The company has reported a decrease in cash and cash equivalents by 74.98% to 29,168.88 million RMB, attributed to unexpired financial products and project expenditures[190]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of 840,706,580.46 RMB, primarily due to investments in new headquarters and projects[188]. - The company's financial expenses decreased significantly by 375.31% due to increased bank interest income[174]. - The company has a tax rate benefit of 15% for high-tech enterprises, which may be affected by future changes in tax policies[171]. Production and Operations - The production strategy includes MTS (Make to Stock), ATO (Assemble to Order), and MTO (Make to Order) models, optimizing production efficiency based on product characteristics[60]. - The company has developed a complete product line for precision testing power supplies, achieving output precision and dynamic response times comparable to leading international brands like AMETEK[72]. - The company is focused on improving production efficiency and delivery speed through the development of programmable power supplies and other innovative technologies[119]. - The company has achieved a power factor of PF≥0.99 and total harmonic distortion (THD) ≤5% for its products, exceeding industry standards[122].