证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2023-002 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"） 于 2023 年 12 月 9 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定 存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资 金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、 大额存单、定期存款 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对艾森股份调整募集资金投资项目 拟使用募集资金金额的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森 半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062 号）同意，艾森股份公开发行人民币普通股（A 股）22,033,334 股（每股面值人 民币 1 元），并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2023-001 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森 半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062 号）同意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）22,033,334 股（每股面值人民币 1 元），发行 价格为 28.03 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项 发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 54,449.71 万元。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 12 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号）。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。 二、调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金投入金额情况 由于公司本次募集资金净额为人民币 54,449.71 万元，低于《江苏艾森半导 体材料股份有 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2023-003 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议的通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会会 议于 2023 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议 案》； 监事会认为：公司本次对募投项目拟使用募集资金投入金额的调整是基于募 集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金 的 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 国泰君安、财通资管、广发证券 时间 2023年12月7日-2023年12月8日 地点 公司会议室 董事长：张兵 上市公司 副总经理、董事会秘书、财务总监：陈小华 接待人员姓名 证券事务代表：徐雯 ...

特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年十二月五日 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司人民币普通股股票科创板上市 交易的公告 2023-12-05 上证公告（股票）[2023]99号 江苏艾森半导体材料股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为8813.3334 万股，其中1663.0787万股于2023年12月6日起上市交易。证券简称为"艾森股份",证券代码为"688720"。 ...

股票简称：艾森股份 股票代码：688720 江苏艾森半导体材料股份有限公司 Jiangsu Aisen Semiconductor Material Co., LTD. （江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 2023 年 12 月 5 日 特别提示 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"、"本公司"、 "发行人"或"公司"）股票将于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板上 市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 经上海证券交易所审核同意，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称 "本公司"、"艾森股份"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票 的招股说明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监 会规定条件网站（中证网， http://www.cs.com.cn ；中国证券网， http://www.cnstock.com ；证券时报网， http://www.stcn.com ；证券日报网， http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：艾森股份 （二 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 （此页无正文，为《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书提示性公告》盖章页） | 本次发行基本情况 | | | --- | --- | | 股票种类 人民币普通股（A 股） | | | 每股面值 人民币 1.00 元 | | | 本次公开发行股票数量为 发行股数 为 | 2,203.3334 万股，占发行后总股本的比例 25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的 | | 情形。 | | | 本次发行价格 28.03 元/股 | | | 发行人高级管理人员和核心员工通过华泰艾森股份家园 发行人高级管理人员、 | 号科创板 1 员工持股集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，参与战 | | 员工参与战略配售情 | | | 略配售数量为 216.1969 | 万股，占本次公开发行股份数量的 9.81%， | | 获配金额 6,060.00 况 | 万元。前述资产管理计划本次获得配售的股票限 | | 售期限为自发行人首次公开发行并 ...

科创板风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科 创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏艾森半导体材料股份有限公司 (Jiangsu Aisen Semiconductor Material Co., LTD.) （江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 江苏艾森半导体材料股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法 ...