二、监事会会议审议情况 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-005 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议的通知已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会 会议于 2023 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合 法、有效。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 特此公告。 江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 具体 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-002 关于调整公司部分高级管理人员职务的公告 2024年1月3日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员 职务的议案》，根据公司战略发展规划及实际经营发展需要及《江苏艾森半导体 材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经公 司董事会提名委员会审核，拟将陈小华先生的职务由副总经理调整为常务副总经 理，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。陈小华先生担任的其他职务不变，其将继续担任公司董事、董事会秘书、 财务总监。 陈小华先生直接和间接合计持有公司 1.51%股份。陈小华先生为世华管理的 执行事务合伙人及实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限 公司五楼会议室 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） | | | 第一章 总 则 第一条 为维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立，由昆山艾 森半导体材料有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司于 2023 年 9 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2203.3334 万股，于 2023 年 12 月 6 日 日在上海证券交易所科创板上市。 第三条 公司注册名称：江苏艾森半导体材料股份有限公司 第四条 公司住所：江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号 第五条 公司注册资本为：8,813.3334 万元人民币。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 ...

根据有关法律、法规、监管要求、《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为江 苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎负 责的态度，在认真审阅了有关资料的基础上，对第三届董事会第四次会议相关事 项进行了事前审查，发表意见如下： 一、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事 我们认真审阅了公司提交的《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，并 向公司了解了公司审计工作及审计机构聘任的相关情况，认为上会会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验， 能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司 2023 年度财务 审计及内部控制审计工作要求。公司本次拟聘任会计师事务所的事项符合公司发 展要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上，我们一致同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，同意《关于聘请公司 2023 年度审计机构的 议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 ☑电话会议 □其他 南方基金、国泰基金、兴全基金、招商基金、德邦证券、君榕资产、天 风电子、申万菱信基金、南土资产、国金证券、中海基金、上海礼正投 资、中金公司、青骊投资、上海信托、人保资产、海通证券、利幄基 参与单位名称 金、财通资管、弥远投资、五地投资、旌安投资、琛晟资产、君子兰资 本、国泰君安、恒越基金、平安证券、亘曦资产、准锦投资、古曲基 金、中信证券、鹏华基金、高毅资产 时间 2023年12月21日-2023年12月25日 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 ☑ □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 易方达 时间 2023年12月19日 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书、财务总监：陈小华 接待人员姓名 证券事务代表：徐雯 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 特定对象调研 □分析师会议 ☑ □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 电话会议 ☑ □其他 银华基金、中欧基金、招商基金、长信基金、长江证券、中邮证券、国 投证券、山西证券、海通证券、鹤禧投资、万家基金、浙商证券、上银 基金、国富基金、国投瑞银基金、华泰证券、Elephas Global Fund、太 平养老、华泰保兴基金、国联证券、上海肇万资产、申万宏源、睿郡资 参与单位名称 产、华创证券、德邦证券、建信养老、长城基金、兴全基金、长江养 老、中泰证券、天弘基金、海富通、鑫元基金、东方证券自营、招商信 诺资管、中金基金、浙商资管、光大永明、灏霁投资、东方阿尔法基 金、国君资管、大家资产、惠升基金、西部利得基金、上海紫阁投资 ...

一、对《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》的独立意 见 江苏艾森半导体材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏艾森半导 体材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为江苏 艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和 全体股东负责的原则，基于实事求是、独立客观的立场，对公司第三届董事会第 三次会议的相关事项发表如下独立意见： 二、对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定 存款方式存放募集资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存 款、协定存款方式存放募集资金，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资 金安全的前提下进行的。董事会决策内容和审议程序符合《上市公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定 存款方式存放募集资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章及业务规则的要求，对艾森股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以 通知存款、协定存款等方式存放募集资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森 半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062 号）同意，艾森股份公开发行人民币普通股（A 股）22,033,334 股（每股面值人 民币 1 ...