江苏艾森半导体材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 一. 内部控制制度建设情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的相关要求，建立了 由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立了包括审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会、战略委员会在内的董事会下属专门委员会，并制定了相应的议事规则和工作细 则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和相互制衡的治理体系。 公司已根据实际情况建立了涵盖经营活动各个环节的较为完善的内部控制体系，形成了各机构可各 司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。 未来，公司将根据外部监管要求并结合自身发展情况，及时健全和完善公司的内部控制制度，以提 升公司内部控制治理水平，维护公司资产安全，防范和化解各类风险，提升公司经营效率和经营管理水 平 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-036 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有 限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-029 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江 苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 107,952,348.40 元。2024 年 4 月 26 日，经公司第三届董事会第 七次会议审议通过，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 88,133,334 股，扣减回购专用证券账户中股份数 225,073 股， 实际可参与利润分配的股份数为 87,908,261 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,186,23 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-034 江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）审议通过了《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出。公司本次董事会会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张 兵先生召集和主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 董事会认为：2023 年度，公司总经理认真履行 ...

本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"艾森股 份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以 及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏 艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人秦舒，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，毕业于西安电子科技大学，研究员级高级工程师。曾先后任职于无锡国营（第） 742 厂（现中国华晶电子集团公司）、无锡华晶微电子股 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年 2 月 5 日，经公司第三届董事会第五次会议审议《关于调整公司第 三届董事会审计委员会成员的议案》，李挺接替朱雪珍担任公司第三届董事会审 计委员会委员及召集人，自公司股东大会选举其为第三届董事会独立董事之日 起，任期与公司第三届董事会任期一致。 截至报告出具之日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事李挺、孙清清、 非独立董事杨一伍三人组成，由具有会计专业资格的李挺先生担任召集人，任期 与本届董事会任期一致。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《江苏 艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏艾 森半导体材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将江苏 艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）2023 年度履职情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 81,859,701.74, representing a year-on-year increase of 14.22%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 7,510,130.00, showing a significant increase of 112.28% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.09, reflecting an increase of 80.00% year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥81,859,701.74, an increase of 14.9% compared to ¥71,666,840.38 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥7,510,130.00, representing a 112.3% increase from ¥3,537,777.14 in Q1 2023[20] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.09, compared to ¥0.05 in Q1 2023[20] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 9,850,720.21, accounting for 12.03% of operating revenue, up from 4.28% in the previous year[6] - Research and development expenses increased significantly to ¥9,850,720.21 in Q1 2024, up 77.5% from ¥5,555,689.63 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 18,259,362.31, indicating a cash outflow[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥18,259,362.31, an improvement from -¥26,640,915.63 in Q1 2023[22] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -¥134,056,417.34 in Q1 2024, compared to -¥11,703,171.80 in Q1 2023[23] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥24,284,363.36 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of ¥59,007,230.20 in Q1 2023[23] - The company reported cash and cash equivalents of ¥210,327,261.88 at the end of Q1 2024, down from ¥28,408,272.95 at the end of Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,276,757,850.25, a slight decrease of 0.24% from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 256,840,534.88, down from RMB 263,642,149.91, indicating a decrease of approximately 2.9%[15] - The total assets of the company were RMB 1,276,757,850.25, slightly down from RMB 1,279,889,093.54, showing a decrease of about 0.2%[15] - The company's inventory decreased to RMB 36,886,244.67 from RMB 39,590,439.90, a decline of approximately 6.9%[13] - The accounts receivable increased slightly to RMB 145,042,312.61 from RMB 152,118,862.68, reflecting a decrease of about 4.6%[13] - The company reported a total equity of RMB 1,019,917,315.37, which is a marginal increase from RMB 1,016,246,943.63, indicating a growth of approximately 0.2%[15] - The company's short-term borrowings increased to RMB 115,852,000.00 from RMB 93,931,310.11, representing an increase of about 23.3%[15] - The company's fixed assets increased to RMB 242,785,272.47 from RMB 231,582,055.60, reflecting a growth of approximately 4.7%[14] Shareholder Information - The company had a total of 9,890 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Zhang Bing, held 19,031,621 shares, representing 21.59% of the total shares[10] Other Information - Non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 3,910,995.71, primarily due to government subsidies and management income[8] - As of March 31, 2024, the total current assets of Jiangsu Aisen Semiconductor Materials Co., Ltd. amounted to RMB 723,254,308.74, a decrease from RMB 883,840,353.14 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 18.1%[13] - The company has not reported any significant new product developments or market expansion strategies in the current quarter[12]

累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董 事、独立董事、监事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《江苏艾森半导体材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上 时，应当采用累积投票制度。 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或股东代表监 事时，股东所持有表决权每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票表决 权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘 积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监 事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监 事候选人的一种投票制度。 第三条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或股东代表监事时，董 事会在召开 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"控股子公 司"）的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资应遵循以下基本原则： 1 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）委托理财； （八）其他投资。 （一）符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》的规定； （二）符合公司发展战略和产业规划要求，投资项目具有先进性、合理性和 可行性； 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，保障对外投资安全， 提高投资收益率，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 ...