证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-010 深圳市龙图光罩股份有限公司 公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南 第 3 号——日常信息披露》及其附件《第二十八号 科创板上市公司季度报告》 等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整，能反映公司2024年第三季度的 经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也未发现参与 报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。 1 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会 议于 2024 年 10 月 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-011 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长柯汉奇先生召集，会议通知已于 2024 年 10 月 16 日分别以专人送达或电 子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长柯汉奇先生主持，应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限 公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于制定相关制度的公告》（公告编号：2024-012 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-014 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动方式 问题征集方式：投资者可于2024年10月28日（星期一）18:00前将需要了 解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@starmask.net）或扫描 下方二维码进行会前问题征集，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、说明会类型 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月22日发布 公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三 季度经营成果和财务状况，公司计划于2024年10月29日上午10:00-11:00举行2024 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 1 会议召开时间：2024年10月29日（星期二）上午1 ...

股票交易异动的公告 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-009 深圳市龙图光罩股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2024年9 月30日至10月9日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，根据上海证券 交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 重要内容提示： 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过通讯、电话及现场问询等方式，对 公司股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就 相关问题进行了核查，相关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。市场环境或行 业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3个 交易日内（2024年9月30日、2024年10月8日、2024年10月9日）收盘价格涨幅偏 离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上 ...

关于深圳市龙图光罩股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 深圳市龙图光罩股份有限公司： 本人已于 2024 年 10 月 9 日收到贵公司发来的《深圳市龙图光罩 股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查，现回 复如下： 本人为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的实际控制人，截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划 并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等 对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 本人在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。 特此回函！ 实际控制人（签名）： 2024 年 10 月 9 日 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 深圳市龙图光罩股份有限公司： 本人已于 2024 年 10 月 9 日收到贵公司发来的《深圳市龙图光罩 股份有限公司股票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查，现回 复如下： 本人为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的实际控制人，截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动的重 大事项，不 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开 第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024年8月20日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-001）。 公司已于近日完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得深圳市 市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 深圳市龙图光罩股份有限公司 一、本次工商变更登记具体事项 | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 10012.5000万元人民币 | 13350.0000万元人民币 | | 公司类型 | 其他股份有限公司（未上市） | 其他股份有限公司（上市） ...

海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市龙 图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司"）首次公开发行股票并上市 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投 项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,337.50万股（以下简称"本次发行"），每股发行 价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费 用（不含增值税）人民币6,397.50万元，实际募集资金净额为人民币55,346.25万 元 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）3,337.50万股（以下简称"本次发行"），每股发行 价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费 用（不含增值税）人民币6,397.50万元，实际募集资金净额为人民币55,346.25万 元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024 年8月1日出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第010053号）。 海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金 监管协议。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市龙 图光罩股份有限公司（以下简称"龙图光罩"或"公司 ...

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-003 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 1 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金 监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况及调整情况 公司本次发行募集资金总额为人民币 61,743.75 万元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 6,397.50 万元，实际募集资金净额为人民币 55,346.25 万元， 低于《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明 书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募 投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下： 及支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会 议于2024年8月16日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席 侯广杰先生召集，会议通知已于2024年8月14日分别以专人送达或电子邮件等方 式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席侯广杰先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事3人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章 程》《深圳市龙图光罩股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2024-007 深圳市龙图光罩股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 公司监事会认为：本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资 金净额低于 ...