证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-023 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会于2025年 10月10日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《深圳市 龙图光罩股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 深圳市龙图光罩股份有限公司董事会 2025年9月23日 公司于2025年9月19日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董 ...

附件 3 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人袁振超,已充分了解并同意由提名人深圳市龙图光罩股 份有限公司董事会提名为深圳市龙图光罩股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市龙图光罩股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 (六)中共 ...

附件 4 提名人深圳市龙图光罩股份有限公司董事会,现提名袁振超 为深圳市龙图光罩股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任深圳市龙图光罩股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与深圳市龙图光罩股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

附件 5 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人安丰伟,已充分了解并同意由提名人深圳市龙图光军股 份有限公司董事会提名为深圳市龙图光罩股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市龙图光罩股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 -1- 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-025 深圳市龙图光罩股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

Group 1 - The Hong Kong Stock Exchange announced that six stocks will be included in the Shanghai and Shenzhen Stock Connect, effective September 22, 2025 [1] - The companies included are Han Gao Group (001221.SZ), Han Sang Technology (301491.SZ), Shanda Electric Power (301609.SZ), Guangdong Construction Science (301632.SZ), Wehua New Materials (603310.SH), and Longtu Photomask (688721.SH) [1]

Group 1 - Hong Kong Stock Exchange announced the inclusion of six stocks into the Shanghai and Shenzhen Stock Connect, effective September 22, 2025 [1] - The companies included are Han Gao Group (001221.SZ), Han Sang Technology (301491.SZ), Shanda Electric Power (301609.SZ), Guangdong Construction Science (301632.SZ), Wehua New Materials (603310.SH), and Longtu Photomask (688721.SH) [1]

Core Viewpoint - Longtu Guangzhao's stock price increased by 3.85% on September 11, with a trading volume of 96.67 million yuan, indicating positive market sentiment towards the company [1] Financing Summary - On September 11, Longtu Guangzhao had a financing buy-in amount of 10.16 million yuan and a financing repayment of 13.40 million yuan, resulting in a net financing buy of -3.24 million yuan [1] - As of September 11, the total financing and securities lending balance for Longtu Guangzhao was 179 million yuan, which accounts for 10.40% of its circulating market value, indicating a high level of financing activity compared to the past year [1] - The company had no securities lending activity on September 11, with both securities lent and remaining at zero, also reflecting a high level compared to the past year [1] Company Overview - Longtu Guangzhao, established on April 19, 2010, is located in the Saint George Technology Industrial Park in Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province [1] - The company specializes in the research, production, and sales of semiconductor mask plates, with its main business revenue composition being 82% from quartz mask plates and 18% from soda mask plates [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Longtu Guangzhao reported an operating income of 116 million yuan, a year-on-year decrease of 6.44%, and a net profit attributable to shareholders of 35.06 million yuan, down 28.93% year-on-year [2] - As of June 30, 2025, the number of shareholders for Longtu Guangzhao was 8,082, a decrease of 1.86% from the previous period, while the average circulating shares per person increased by 1.89% to 3,303 shares [2] - The company has distributed a total of 53.40 million yuan in dividends since its A-share listing [2] Institutional Holdings - As of June 30, 2025, the top ten circulating shareholders of Longtu Guangzhao saw the exit of the Noan Optimized Allocation Mixed A fund (006025) from the list [2]

Core Points - Longtu Guangzhao experienced a 3.06% decline in stock price on September 9, with a trading volume of 67.72 million yuan [1] - The company reported a financing buy-in of 6.12 million yuan and a financing repayment of 7.87 million yuan on the same day, resulting in a net financing buy of -1.75 million yuan [1] - As of September 9, the total financing and securities lending balance for Longtu Guangzhao was 182 million yuan, which is 10.97% of its circulating market value, indicating a high level of financing [1] Financing and Securities Lending - On September 9, Longtu Guangzhao had a financing buy-in of 6.12 million yuan, with a current financing balance of 182 million yuan, exceeding the 90th percentile level over the past year [1] - There were no shares repaid or sold in the securities lending market on September 9, with a securities lending balance of 0.00 yuan, also exceeding the 90th percentile level over the past year [1] Company Overview - Longtu Guangzhao, established on April 19, 2010, is located in the Saint George Technology Industrial Park in Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province [1] - The company specializes in the research, production, and sales of semiconductor mask plates, with revenue composition of 82% from quartz mask plates and 18% from soda mask plates [1] Financial Performance - As of June 30, 2025, Longtu Guangzhao had 8,082 shareholders, a decrease of 1.86% from the previous period, with an average of 3,303 circulating shares per person, an increase of 1.89% [2] - For the first half of 2025, the company reported operating revenue of 116 million yuan, a year-on-year decrease of 6.44%, and a net profit attributable to shareholders of 35.06 million yuan, down 28.93% year-on-year [2] Dividend and Shareholding - Longtu Guangzhao has distributed a total of 53.4 million yuan in dividends since its A-share listing [3] - As of June 30, 2025, the top ten circulating shareholders of Longtu Guangzhao saw the exit of the Noan Optimized Allocation Mixed A fund from the list [3]

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：龙图光罩 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷凯奇、严胜 | 被保荐公司代码：688721 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929 号）批复，深圳市龙图光罩 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票 3,337.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 18.50 元，募集 资金总额为人民币 61,743.75 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 55,346.25 万元。本次发行证券已于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所科创板 上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2024 年 8 月 6 日至 2027 年 12 月 31 日。 在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称"本持续督 导期间"） ...